KYCda tartibga solinadigan kazinolar qanday hujjatlarni talab qiladi
1. KYC nima va nima uchun kerak
KYC (Know Your Customer) - firibgarlik, pul yuvish va voyaga yetmaganlarning qimor o’yinlarida ishtirok etishini oldini olish uchun regulyatorlar tomonidan o’rnatilgan o’yinchining shaxsini tekshirishning majburiy tartibi. Litsenziyalangan kazinolar hujjatlarni birinchi yirik to’lovdan oldin yoki shubhali operatsiyalarda to’plashi va tekshirishi shart.
2. Tartibga solinadigan kazinolarda KYC bosqichlari
1. Hujjatlarni yigʻish - oʻyinchi skaner yoki fotosuratlarni yuklaydi.
2. Haqiqiyligini tekshirish - maʼlumotlarni avtomatik va/yoki qoʻlda solishtirish.
3. Nomuvofiqliklar bo’lganda - qo’shimcha ma’lumotlarni tasdiqlash yoki so’rash.
4. Yakuniy ma’qullash - shundan so’ng mablag’larni cheklovlarsiz olib qo’yish mumkin.
3. Shaxsni tasdiqlash uchun hujjatlar (ID Verification)
Tartibga solinadigan kazinolar fotosurati va tug’ilgan sanasi bilan hujjat talab qiladi:
Talablar:
4. Manzilni tasdiqlash uchun hujjatlar (Proof of Address)
Oxirgi 3 oy mobaynida berilgan hujjat kerak:
Talablar:
5. Manbani tasdiqlash uchun hujjatlar (Source of Funds)
Yirik depozitlar, shubhali faollik hollarida yoki yuqori oborotli o’yinchilar uchun so’raladi:
6. Nima uchun tartibga solinadigan kazinolarda KYC xavfsiz?
Maʼlumotlar SSL shifrlash orqali uzatiladi.
Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish to’g "risidagi qonunlarga (GDPR, Privacy Act) muvofiq saqlash.
Hujjatlardan faqat vakolatli xodimlar foydalanishi mumkin.
7. KYC’dan o’tmasangiz nima bo’ladi
Mablag’larni olib chiqish imkoniyatini blokirovka qilish.
Tekshirish tugaguniga qadar akkauntni muzlatish.
Kamdan-kam hollarda - depozitni qaytarish va hisobvaraqni yopish.
8. Jami
Tartibga solinadigan kazinolarda KYC protsedurasi o’yinchilarni va platformani firibgarlardan himoya qiladigan majburiy bosqichdir. Avstraliyalik foydalanuvchilar to’lovlarni kechiktirmaslik uchun hujjatlarning to’liq to’plamini oldindan tayyorlashlari kerak.
KYC (Know Your Customer) - firibgarlik, pul yuvish va voyaga yetmaganlarning qimor o’yinlarida ishtirok etishini oldini olish uchun regulyatorlar tomonidan o’rnatilgan o’yinchining shaxsini tekshirishning majburiy tartibi. Litsenziyalangan kazinolar hujjatlarni birinchi yirik to’lovdan oldin yoki shubhali operatsiyalarda to’plashi va tekshirishi shart.
2. Tartibga solinadigan kazinolarda KYC bosqichlari
1. Hujjatlarni yigʻish - oʻyinchi skaner yoki fotosuratlarni yuklaydi.
2. Haqiqiyligini tekshirish - maʼlumotlarni avtomatik va/yoki qoʻlda solishtirish.
3. Nomuvofiqliklar bo’lganda - qo’shimcha ma’lumotlarni tasdiqlash yoki so’rash.
4. Yakuniy ma’qullash - shundan so’ng mablag’larni cheklovlarsiz olib qo’yish mumkin.
3. Shaxsni tasdiqlash uchun hujjatlar (ID Verification)
Tartibga solinadigan kazinolar fotosurati va tug’ilgan sanasi bilan hujjat talab qiladi:
- Pasport (ichki yoki xorijiy).
- Haydovchilik guvohnomasi.
- Milliy shaxsiy guvohnoma (ID-karta).
- Ayrim hollarda - immigratsiya yoki yashash guvohnomasi.
Talablar:
- Yuqori sifatli, porlamagan va kesilmagan fotosurat.
- Hujjatning barcha burchaklari koʻrinadi.
- Maʼlumotlar veb-saytda roʻyxatdan oʻtishga toʻgʻri keladi.
4. Manzilni tasdiqlash uchun hujjatlar (Proof of Address)
Oxirgi 3 oy mobaynida berilgan hujjat kerak:
- Kommunal xizmatlar uchun hisob raqami (gaz, elektr energiyasi, internet).
- Bankdan ko’chirma.
- Davlat organidan xat.
- Soliq xabarnomasi.
Talablar:
- Oʻyinchining toʻliq ismi va manzili.
- Hujjat berilgan sana.
- Ro’yxatdan o’tkazishda ko’rsatilgan manzilga muvofiqlik.
5. Manbani tasdiqlash uchun hujjatlar (Source of Funds)
Yirik depozitlar, shubhali faollik hollarida yoki yuqori oborotli o’yinchilar uchun so’raladi:
- Kiruvchi mablag’lar ko’rsatilgan holda bankdan ko’chirmalar.
- Mol-mulkni sotish to’g "risidagi shartnoma.
- Ish haqini tasdiqlash (ish beruvchidan ma’lumotnoma, soliq deklaratsiyalari).
- Boshqa litsenziyalangan kazinolardagi yutuqlarning dalillari.
6. Nima uchun tartibga solinadigan kazinolarda KYC xavfsiz?
Maʼlumotlar SSL shifrlash orqali uzatiladi.
Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish to’g "risidagi qonunlarga (GDPR, Privacy Act) muvofiq saqlash.
Hujjatlardan faqat vakolatli xodimlar foydalanishi mumkin.
7. KYC’dan o’tmasangiz nima bo’ladi
Mablag’larni olib chiqish imkoniyatini blokirovka qilish.
Tekshirish tugaguniga qadar akkauntni muzlatish.
Kamdan-kam hollarda - depozitni qaytarish va hisobvaraqni yopish.
8. Jami
Tartibga solinadigan kazinolarda KYC protsedurasi o’yinchilarni va platformani firibgarlardan himoya qiladigan majburiy bosqichdir. Avstraliyalik foydalanuvchilar to’lovlarni kechiktirmaslik uchun hujjatlarning to’liq to’plamini oldindan tayyorlashlari kerak.
