Які документи запитують регульовані казино при KYC
1. Що таке KYC і навіщо воно потрібно
KYC (Know Your Customer) - обов'язкова процедура перевірки особи гравця, встановлена регуляторами для запобігання шахрайства, відмивання коштів та участі неповнолітніх в азартних іграх. Ліцензовані казино зобов'язані збирати і перевіряти документи перед першою великою виплатою або при підозрілих операціях.
2. Етапи KYC в регульованих казино
1. Збір документів - гравець завантажує скани або фото.
2. Перевірка автентичності - автоматична та/або ручна звірка даних.
3. Підтвердження або запит додаткових відомостей - при невідповідностях.
4. Фінальне схвалення - після чого доступне виведення коштів без обмежень.
3. Документи для підтвердження особи (ID Verification)
Регульовані казино вимагають документ з фото і датою народження:
Вимоги:
4. Документи для підтвердження адреси (Proof of Address)
Потрібен документ, виданий протягом останніх 3 місяців:
Вимоги:
5. Документи для підтвердження джерела коштів (Source of Funds)
Запитується у випадках великих депозитів, підозрілої активності або для гравців з високим оборотом:
6. Чому KYC в регульованих казино безпечний
Передача даних здійснюється через SSL-шифрування.
Зберігання відповідно до законів про захист персональних даних (GDPR, Privacy Act).
Доступ до документів мають тільки уповноважені співробітники.
7. Що буде, якщо не пройти KYC
Блокування можливості виведення коштів.
Заморожування облікового запису до завершення перевірки.
У рідкісних випадках - повернення депозиту і закриття рахунку.
8. Підсумок
Процедура KYC в регульованих казино - обов'язковий етап, що захищає гравців і саму платформу від шахраїв. Австралійським користувачам важливо заздалегідь підготувати повний пакет документів, щоб уникнути затримок з виплатами.
KYC (Know Your Customer) - обов'язкова процедура перевірки особи гравця, встановлена регуляторами для запобігання шахрайства, відмивання коштів та участі неповнолітніх в азартних іграх. Ліцензовані казино зобов'язані збирати і перевіряти документи перед першою великою виплатою або при підозрілих операціях.
2. Етапи KYC в регульованих казино
1. Збір документів - гравець завантажує скани або фото.
2. Перевірка автентичності - автоматична та/або ручна звірка даних.
3. Підтвердження або запит додаткових відомостей - при невідповідностях.
4. Фінальне схвалення - після чого доступне виведення коштів без обмежень.
3. Документи для підтвердження особи (ID Verification)
Регульовані казино вимагають документ з фото і датою народження:
- Паспорт (внутрішній або закордонний).
- Посвідчення водія.
- Національне посвідчення особи (ID-картка).
- У деяких випадках - імміграційні або вид на проживання документи.
Вимоги:
- Фото високої якості, без відблисків і обрізки.
- Всі кути документа видно.
- Дані збігаються з реєстрацією на сайті.
4. Документи для підтвердження адреси (Proof of Address)
Потрібен документ, виданий протягом останніх 3 місяців:
- Рахунок за комунальні послуги (газ, електрика, інтернет).
- Виписка з банку.
- Лист від державного органу.
- Податкове повідомлення.
Вимоги:
- Повне ім'я та адреса гравця.
- Дата видачі документа.
- Відповідність вказаній при реєстрації адресі.
5. Документи для підтвердження джерела коштів (Source of Funds)
Запитується у випадках великих депозитів, підозрілої активності або для гравців з високим оборотом:
- Виписки з банку із зазначенням вхідних коштів.
- Договір про продаж майна.
- Підтвердження заробітку (довідка від роботодавця, податкові декларації).
- Докази виграшів в інших ліцензованих казино.
6. Чому KYC в регульованих казино безпечний
Передача даних здійснюється через SSL-шифрування.
Зберігання відповідно до законів про захист персональних даних (GDPR, Privacy Act).
Доступ до документів мають тільки уповноважені співробітники.
7. Що буде, якщо не пройти KYC
Блокування можливості виведення коштів.
Заморожування облікового запису до завершення перевірки.
У рідкісних випадках - повернення депозиту і закриття рахунку.
8. Підсумок
Процедура KYC в регульованих казино - обов'язковий етап, що захищає гравців і саму платформу від шахраїв. Австралійським користувачам важливо заздалегідь підготувати повний пакет документів, щоб уникнути затримок з виплатами.
