監管如何幫助打擊洗錢

1.為什麼洗錢是網上賭場真正的問題

匯票中的洗錢是通過投註和取利將非法獲得的資金轉化為合法資產的過程。在線賭場，特別是沒有許可證的賭場，由於交易速度快，匿名付款方法的可用性以及對玩家的控制薄弱，因此可用於此類交易。

2.監管在防止洗錢方面的作用

KYC強制性程序（了解您的客戶）
受監管的賭場必須在第一次取款之前或期間檢查玩家的身份。要求提供證明姓名、年齡、地址和資金來源的文件。這排除了匿名創建多個洗錢賬戶的可能性。

AML系統（反貨幣放電）
持牌經營者應實施措施，查明可疑交易，包括：

監控大型或頻繁轉移。
跟蹤不尋常的遊戲模式。
與玩家配置文件不匹配的事務自動提示。

強制性報告
在澳大利亞和其他司法管轄區擁有許可證的賭場必須將可疑交易數據傳輸到國家金融服務（例如，澳大利亞的AUSTRAC）。

匿名付款限制
受監管的網站通常禁止通過完全匿名的方法進行存款，或者在確認玩家的身份之前施加限制。

3.適用於受管制賭場的國際標準

FATF（金融行動特遣部隊）是監管機構考慮的全球反洗錢建議。
ISO 27001-防止在欺詐計劃中使用數據保護標準。
大型許可機構（UKGC，MGA）的AML政策-包括強制性審核和內部賭場程序的測試。

4.可預防方案的示例

玩家試圖用加密貨幣存入幾筆大存款，立即取出這些存款，並解釋為「遊戲勝利」-該操作在資金來源驗證之前被阻止。
一群個人創建了數十個賬戶，通過遊戲中的賭註在他們之間轉移資金--賭場通過異常活動揭示了這一計劃，並將數據傳遞給監管機構。

5.結果

該法規使在線賭場對犯罪計劃的吸引力降低：它引入了嚴格的玩家識別，自動監視可疑交易以及向政府機構強制報告。對於玩家來說，這意味著一個安全的遊戲環境，並防止參與非法金融交易。