KYC要求受監管賭場提供哪些文件
1.什麼是KYC，為什麼需要
KYC（了解您的客戶）是監管機構為防止欺詐，洗錢和未成年人參與賭博而建立的強制性玩家身份驗證程序。持牌賭場必須在第一次重大付款或可疑交易之前收集和檢查文件。
2.KYC在受監管賭場的階段
1.文檔收集-玩家上傳掃描或照片。
2.身份驗證-自動和/或手動數據對賬。
3.確認或請求更多詳細信息-不一致。
4.最終批準-之後可以無限制地提取資金。
3.身份證明文件（ID驗證）
受監管的賭場需要一張帶有照片和出生日期的文件：- 護照（國內或國外）。
- 駕駛執照。
- 國民身份證（ID卡）。
- 在某些情況下，移民或居留證件。
- 照片質量高，沒有眩光和修剪。
- 文檔的所有角度都是可見的。
- 數據與網站上的註冊相同。
4.地址確認文件（Proof of Address）
需要在過去3個月內簽發的文件：- 公用事業費用（天然氣，電力，互聯網）。
- 銀行摘錄。
- 國家機構的來信。
- 稅務通知。
- 玩家的全名和地址。
- 文件簽發日期。
- 與註冊時指定的地址匹配。
5.確認資金來源的文件（基金來源）
在大量存款，可疑活動或高營業額玩家的情況下要求：- 銀行對賬單，註明收款。
- 財產出售合同。
- 收入證明（雇主證明，納稅申報表）。
- 在其他持牌賭場中獲勝的證據。
6.為什麼KYC在受監管的賭場是安全的
數據傳輸是通過SSL加密進行的。
根據個人數據保護法（GDPR，Privacy Act）進行存儲。
只有經授權的工作人員才能查閱文件。
7.如果不通過KYC會發生什麼
阻止撤資能力。
凍結帳戶直到驗證完成。
在極少數情況下-退還押金和結賬。
8.結果
KYC在受監管賭場的程序是一個強制性的階段，保護玩家和平臺本身免受欺詐者的侵害。澳大利亞用戶必須提前準備完整的文檔包，以避免付款延誤。
