帳戶驗證（KYC）：如何通過以及何時需要
帳戶驗證或KYC（了解您的客戶）程序是任何持牌在線賭場的強制性操作元素。它允許操作員確認玩家的身份，其年齡和資金來源，從而保護市場免受欺詐和玩家免受非法行為的侵害。
1.驗證目標
1.年齡確認-排除未成年人的參與。
2.身份驗證-防止在他人數據下註冊。
3.遵守AML/CFT-防止洗錢和資助非法活動。
4.遵守獎勵政策-防止多重競爭和濫用。
5.付款安全-保護玩家的資金免受第三方的撤回。
2.需要KYC時
第一次提款時。
超過某些存款或收益限額。
註冊時（在嚴格監管的轄區，例如在英國）。
涉嫌欺詐或違反規則。
應監管機構的要求，作為抽查的一部分。
3.KYC通過階段
1.查詢文件：
護照、身份證、駕駛執照或護照；
地址確認（公用事業賬單、銀行對賬單、租約）；
確認付款方法（卡、帳戶或電子錢包截圖）。
2.通過安全通道發送-賭場的個人帳戶或加密郵件。
3.數據驗證-自動和手動對賬信息。
4.確認-成功驗證後，帳戶將獲得完全激活的狀態，並取消輸出限制。
4.其他驗證表格
視頻廣播-手持文件的照片或視頻。
帶護照的自拍照是確認文件屬於玩家。
IP和設備檢查-檢測可疑活動。
5.許可證在KYC程序中的作用
監管機構設置最低文檔列表和存儲標準。
運營商必須在付款之前完成檢查。
不遵守規定將面臨罰款和吊銷許可證的風險。
6.玩家得到什麼
防止未經授權的帳戶訪問。
保證只以自己的名字和細節獲得獎金。
在有爭議的情況下挑戰賭場行動的能力。
7.結果
在許可的在線賭場中驗證帳戶不僅是形式，而且是保護玩家和防止非法行為的重要機制。KYC程序在大多數司法管轄區都是強制性的，並且是合法運營商的主要工作條件之一。
1.驗證目標
1.年齡確認-排除未成年人的參與。
2.身份驗證-防止在他人數據下註冊。
3.遵守AML/CFT-防止洗錢和資助非法活動。
4.遵守獎勵政策-防止多重競爭和濫用。
5.付款安全-保護玩家的資金免受第三方的撤回。
2.需要KYC時
第一次提款時。
超過某些存款或收益限額。
註冊時（在嚴格監管的轄區，例如在英國）。
涉嫌欺詐或違反規則。
應監管機構的要求，作為抽查的一部分。
3.KYC通過階段
1.查詢文件：
護照、身份證、駕駛執照或護照；
地址確認（公用事業賬單、銀行對賬單、租約）；
確認付款方法（卡、帳戶或電子錢包截圖）。
2.通過安全通道發送-賭場的個人帳戶或加密郵件。
3.數據驗證-自動和手動對賬信息。
4.確認-成功驗證後，帳戶將獲得完全激活的狀態，並取消輸出限制。
4.其他驗證表格
視頻廣播-手持文件的照片或視頻。
帶護照的自拍照是確認文件屬於玩家。
IP和設備檢查-檢測可疑活動。
5.許可證在KYC程序中的作用
監管機構設置最低文檔列表和存儲標準。
運營商必須在付款之前完成檢查。
不遵守規定將面臨罰款和吊銷許可證的風險。
6.玩家得到什麼
防止未經授權的帳戶訪問。
保證只以自己的名字和細節獲得獎金。
在有爭議的情況下挑戰賭場行動的能力。
7.結果
在許可的在線賭場中驗證帳戶不僅是形式，而且是保護玩家和防止非法行為的重要機制。KYC程序在大多數司法管轄區都是強制性的，並且是合法運營商的主要工作條件之一。
