KYC kapsamında düzenlenmiş casinolar tarafından hangi belgelerin talep edildiği
1. KYC nedir ve neden gereklidir
KYC (Müşterinizi Tanıyın), dolandırıcılık, kara para aklama ve reşit olmayan kumar oynamayı önlemek için düzenleyiciler tarafından kurulan zorunlu bir oyuncu kimlik doğrulama prosedürüdür. Lisanslı casinoların, ilk büyük ödemeden önce veya şüpheli işlemlerde belgeleri toplaması ve doğrulaması gerekir.
2. Düzenlenmiş casinolarda KYC aşamaları
1. Belge koleksiyonu - oynatıcı taramaları veya fotoğrafları yükler.
2. Kimlik doğrulama - otomatik ve/veya manuel veri doğrulama.
3. Onay veya ek bilgi talebi - tutarsızlıklar durumunda.
4. Nihai onay - bundan sonra kısıtlama olmaksızın fonların geri çekilmesi mümkündür.
3. Kimlik Doğrulama Belgeleri
Düzenlenmiş casinolar, fotoğrafı ve doğum tarihi olan bir belge gerektirir:
Gereksinimler:
4. Adres Belgesi Belgeleri
Son 3 ay içinde düzenlenmiş bir belgeye ihtiyacınız var:
Gereksinimler:
5. Fonların Kaynağı belgeleri
Büyük para yatırma, şüpheli etkinlik veya yüksek cirolu oyuncular için istenen:
6. Düzenlenmiş casinolarda KYC neden güvenlidir?
Veri aktarımı SSL şifreleme yoluyla gerçekleştirilir.
Kişisel veri koruma yasalarına (GDPR, Gizlilik Yasası) uygun olarak depolama.
Sadece yetkili çalışanlar belgelere erişebilir.
7. KYC'yi geçemezseniz ne olur
Para çekme işlemlerini engelle.
Doğrulama tamamlanana kadar hesabınızı dondurun.
Nadir durumlarda - depozito iadesi ve hesap kapatma.
8. Sonuç
Düzenlenmiş casinolardaki KYC prosedürü, oyuncuları ve platformun kendisini dolandırıcılardan koruyan zorunlu bir aşamadır. Avustralyalı kullanıcıların ödemelerde gecikmeleri önlemek için önceden tam bir belge paketi hazırlamaları önemlidir.
KYC (Müşterinizi Tanıyın), dolandırıcılık, kara para aklama ve reşit olmayan kumar oynamayı önlemek için düzenleyiciler tarafından kurulan zorunlu bir oyuncu kimlik doğrulama prosedürüdür. Lisanslı casinoların, ilk büyük ödemeden önce veya şüpheli işlemlerde belgeleri toplaması ve doğrulaması gerekir.
2. Düzenlenmiş casinolarda KYC aşamaları
1. Belge koleksiyonu - oynatıcı taramaları veya fotoğrafları yükler.
2. Kimlik doğrulama - otomatik ve/veya manuel veri doğrulama.
3. Onay veya ek bilgi talebi - tutarsızlıklar durumunda.
4. Nihai onay - bundan sonra kısıtlama olmaksızın fonların geri çekilmesi mümkündür.
3. Kimlik Doğrulama Belgeleri
Düzenlenmiş casinolar, fotoğrafı ve doğum tarihi olan bir belge gerektirir:
- Pasaport (yerli veya yabancı)
- Ehliyet.
- Ulusal Kimlik Kartı (ID Card)
- Bazı durumlarda - göçmenlik veya ikamet belgeleri.
Gereksinimler:
- Parlama ve kırpma olmadan yüksek kaliteli fotoğraf.
- Belgenin tüm köşeleri görünür durumdadır.
- Veriler sitedeki kayıtlarla eşleşiyor.
4. Adres Belgesi Belgeleri
Son 3 ay içinde düzenlenmiş bir belgeye ihtiyacınız var:
- Elektrik faturası (gaz, elektrik, internet).
- Banka ekstresi.
- Bir hükümet organından mektup.
- Vergi bildirimi.
Gereksinimler:
- Oyuncunun tam adı ve adresi.
- Belgenin yayınlanma tarihi.
- Kayıtlı adresle eşleştir.
5. Fonların Kaynağı belgeleri
Büyük para yatırma, şüpheli etkinlik veya yüksek cirolu oyuncular için istenen:
- Gelen fonları gösteren banka ekstreleri.
- Mülk satış anlaşması.
- Kazanç kanıtı (işverenden sertifika, vergi beyannamesi).
- Diğer lisanslı casinolarda kazanç kanıtı.
6. Düzenlenmiş casinolarda KYC neden güvenlidir?
Veri aktarımı SSL şifreleme yoluyla gerçekleştirilir.
Kişisel veri koruma yasalarına (GDPR, Gizlilik Yasası) uygun olarak depolama.
Sadece yetkili çalışanlar belgelere erişebilir.
7. KYC'yi geçemezseniz ne olur
Para çekme işlemlerini engelle.
Doğrulama tamamlanana kadar hesabınızı dondurun.
Nadir durumlarda - depozito iadesi ve hesap kapatma.
8. Sonuç
Düzenlenmiş casinolardaki KYC prosedürü, oyuncuları ve platformun kendisini dolandırıcılardan koruyan zorunlu bir aşamadır. Avustralyalı kullanıcıların ödemelerde gecikmeleri önlemek için önceden tam bir belge paketi hazırlamaları önemlidir.
