Düzgünleşdirilen kazinolar KYC-de haýsy resminamalary soraýarlar
1. KYC näme we näme üçin zerur?
KYC (Know Your Customer) - galplygyň, pul ýuwmagyň we kämillik ýaşyna ýetmedikleriň humarly oýunlara gatnaşmagynyň öňüni almak üçin düzgünleşdirijiler tarapyndan kesgitlenen oýunçynyň şahsyýetini barlamagyň hökmany prosedurasy. Ygtyýarlandyrylan kazinolar ilkinji uly tölegden öň ýa-da şübheli amallar geçirilende resminamalary ýygnamaga we barlamaga borçludyrlar.
2. Düzgünleşdirilen kazinolarda KYC tapgyrlary
1. Resminamalary ýygnamak - oýunçy skanerleri ýa-da suratlary ýükleýär.
2. Hakykylygyny barlamak - maglumatlary awtomatiki we/ýa-da el bilen barlamak.
3. Gapma-garşylyklar ýüze çykan halatynda goşmaça maglumatlary tassyklamak ýa-da talap etmek.
4. Gutarnykly tassyklama - şondan soň serişdeleri çäklendirmesiz çykarmak mümkindir.
3. Şahsyýeti tassyklamak üçin resminamalar (ID Verification)
Düzgünleşdirilýän kazinolar suraty we doglan senesi bolan resminamany talap edýärler:
Talaplar:
4. Salgyny tassyklamak üçin resminamalar (Proof of Address)
Soňky 3 aýyň dowamynda berlen resminama zerur:
Talaplar:
5. Serişde çeşmesini tassyklamak üçin resminamalar (Source of Funds)
Uly goýumlar, şübheli işjeňlik ýa-da dolanyşygy ýokary oýunçylar üçin talap edilýär:
6. Düzgünleşdirilen kazinolarda KYC näme üçin howpsuz?
Maglumatlary geçirmek SSL-şifrlemek arkaly amala aşyrylýar.
Şahsy maglumatlary goramak baradaky kanunlara (GDPR, Privacy Act) laýyklykda saklamak.
Resminamalara diňe ygtyýarly işgärler girip bilerler.
7. KYC geçmeseňiz näme bolar
Serişdeleri çykarmak mümkinçiligini petiklemek.
Barlag tamamlanýança hasaby doňdurmak.
Seýrek ýagdaýlarda - goýumyň yzyna gaýtarylmagy we hasabyň ýapylmagy.
8. Jemi
Düzgünleşdirilen kazinolarda KYC prosedurasy oýunçylary we platformanyň özüni aldawçylardan goraýan hökmany tapgyrdyr. Awstraliýaly ulanyjylara töleglerde gijä galmazlyk üçin resminamalaryň doly bukjasyny öňünden taýýarlamak möhümdir.
KYC (Know Your Customer) - galplygyň, pul ýuwmagyň we kämillik ýaşyna ýetmedikleriň humarly oýunlara gatnaşmagynyň öňüni almak üçin düzgünleşdirijiler tarapyndan kesgitlenen oýunçynyň şahsyýetini barlamagyň hökmany prosedurasy. Ygtyýarlandyrylan kazinolar ilkinji uly tölegden öň ýa-da şübheli amallar geçirilende resminamalary ýygnamaga we barlamaga borçludyrlar.
2. Düzgünleşdirilen kazinolarda KYC tapgyrlary
1. Resminamalary ýygnamak - oýunçy skanerleri ýa-da suratlary ýükleýär.
2. Hakykylygyny barlamak - maglumatlary awtomatiki we/ýa-da el bilen barlamak.
3. Gapma-garşylyklar ýüze çykan halatynda goşmaça maglumatlary tassyklamak ýa-da talap etmek.
4. Gutarnykly tassyklama - şondan soň serişdeleri çäklendirmesiz çykarmak mümkindir.
3. Şahsyýeti tassyklamak üçin resminamalar (ID Verification)
Düzgünleşdirilýän kazinolar suraty we doglan senesi bolan resminamany talap edýärler:
- Pasport (içerki ýa-da daşary ýurt).
- Sürüjilik şahadatnamasy.
- Milli şahsyýetnama (ID-kart).
- Käbir halatlarda - immigrasiýa ýa-da ýaşamak üçin ygtyýarnama resminamalary.
Talaplar:
- Surat ýokary hilli, şöhlesiz we kesilmän.
- Resminamanyň ähli burçlary görünýär.
- Maglumatlar saýtda hasaba alynmaga gabat gelýär.
4. Salgyny tassyklamak üçin resminamalar (Proof of Address)
Soňky 3 aýyň dowamynda berlen resminama zerur:
- Kommunal hyzmatlar üçin hasap (gaz, elektrik, internet).
- Bankdan göçürme.
- Döwlet edarasyndan hat.
- Salgyt habarnamasy.
Talaplar:
- Oýunçynyň doly ady we salgysy.
- Resminamanyň berlen senesi.
- Bellige alnanda görkezilen adrese laýyklyk.
5. Serişde çeşmesini tassyklamak üçin resminamalar (Source of Funds)
Uly goýumlar, şübheli işjeňlik ýa-da dolanyşygy ýokary oýunçylar üçin talap edilýär:
- Gelýän serişdeleri görkezmek bilen bankdan göçürmeler.
- Emlägi satmak hakynda şertnama.
- Girdejini tassyklamak (iş berijiden şahadatnama, salgyt deklarasiýalary).
- Beýleki ygtyýarlandyrylan kazinolarda gazanylan ýeňişleriň subutnamasy.
6. Düzgünleşdirilen kazinolarda KYC näme üçin howpsuz?
Maglumatlary geçirmek SSL-şifrlemek arkaly amala aşyrylýar.
Şahsy maglumatlary goramak baradaky kanunlara (GDPR, Privacy Act) laýyklykda saklamak.
Resminamalara diňe ygtyýarly işgärler girip bilerler.
7. KYC geçmeseňiz näme bolar
Serişdeleri çykarmak mümkinçiligini petiklemek.
Barlag tamamlanýança hasaby doňdurmak.
Seýrek ýagdaýlarda - goýumyň yzyna gaýtarylmagy we hasabyň ýapylmagy.
8. Jemi
Düzgünleşdirilen kazinolarda KYC prosedurasy oýunçylary we platformanyň özüni aldawçylardan goraýan hökmany tapgyrdyr. Awstraliýaly ulanyjylara töleglerde gijä galmazlyk üçin resminamalaryň doly bukjasyny öňünden taýýarlamak möhümdir.
