Hasaby barlamak (KYC): nädip we haçan talap edilýär
Hasabyňyzy barlamak ýa-da KYC (Know Your Customer) prosedurasy islendik ygtyýarlandyrylan onlaýn kazinonyň işiniň hökmany elementidir. Ol operatora oýunçynyň şahsyýetini, onuň ýaşyny we serişde çeşmesini tassyklamaga mümkinçilik berýär, bu bolsa bazary galplykdan, oýunçylary bolsa bikanun hereketlerden goraýar.
1. Tassyklamagyň maksatlary
1. Ýaşyny tassyklamak - kämillik ýaşyna ýetmedikleriň gatnaşmagynyň aýrylmagy.
2. Şahsyýeti barlamak - başga adamlaryň maglumatlarynyň astynda hasaba alynmagynyň öňüni almak.
3. AML/CFT berjaý edilmegi - pul ýuwmagyň we bikanun işleri maliýeleşdirmegiň öňüni almak.
4. Bonus syýasatyny berjaý etmek - multiakkauntlardan we hyýanatçylyklardan goramak.
5. Tölegleriň howpsuzlygy - oýunçynyň serişdelerini üçünji taraplar tarapyndan yzyna almakdan goramak.
2. KYC talap edilende
Serişdeleri ilkinji gezek çykarylanda.
Goýumlaryň ýa-da ýeňişleriň belli bir çäklerinden geçen mahalynda.
Hasaba alnanda (berk düzgünleşdirilen ýurisdiksiýalarda, mysal üçin Angliýada).
Galplyga ýa-da düzgünleriň bozulmagyna şübhelenilen mahalynda.
Saýlama barlagyň çäklerinde düzgünleşdirijiniň talaby boýunça.
3. KYC geçişiniň tapgyrlary
1. Resminamalary soramak:
4. Barlagyň goşmaça görnüşleri
Wideo tassyklama - elinde resminama bolan surat ýa-da wideo.
Pasportly selfi - resminamalaryň hut oýunça degişlidigini tassyklamakdyr.
IP we enjamy barlamak - şübheli işjeňligi ýüze çykarmak üçin.
5. KYC prosedurasynda ygtyýarnamanyň orny
Düzgünleşdiriji resminamalaryň iň az sanawyny we maglumatlary saklamagyň standartlaryny kesgitleýär.
Operator tölegler geçirilmezden öň barlagy tamamlamaga borçludyr.
Talaplary berjaý etmezlik jerimeler we ygtyýarnamanyň ýatyrylmagy bilen haýbat atýar.
6. Oýunçy näme alýar
Hasabyňyza rugsatsyz girmekden goramak.
Ýeňişleriň diňe öz adyndan we öz jikme-jikliklerinden alynmagynyň kepilligi.
Jedelli ýagdaýlarda kazinolaryň hereketlerine garşy çykmak mümkinçiligi.
7. Jemi
Ygtyýarlandyrylan onlaýn kazinoda hasaby barlamak diňe bir resmi däl, eýsem oýunçylary goramagyň we bikanun hereketleriň öňüni almagyň möhüm mehanizmidir. KYC prosedurasy ýurisdiksiýalaryň köpüsinde hökmanydyr we kanuny operatoryň işiniň esasy şertlerinden biridir.
1. Tassyklamagyň maksatlary
1. Ýaşyny tassyklamak - kämillik ýaşyna ýetmedikleriň gatnaşmagynyň aýrylmagy.
2. Şahsyýeti barlamak - başga adamlaryň maglumatlarynyň astynda hasaba alynmagynyň öňüni almak.
3. AML/CFT berjaý edilmegi - pul ýuwmagyň we bikanun işleri maliýeleşdirmegiň öňüni almak.
4. Bonus syýasatyny berjaý etmek - multiakkauntlardan we hyýanatçylyklardan goramak.
5. Tölegleriň howpsuzlygy - oýunçynyň serişdelerini üçünji taraplar tarapyndan yzyna almakdan goramak.
2. KYC talap edilende
Serişdeleri ilkinji gezek çykarylanda.
Goýumlaryň ýa-da ýeňişleriň belli bir çäklerinden geçen mahalynda.
Hasaba alnanda (berk düzgünleşdirilen ýurisdiksiýalarda, mysal üçin Angliýada).
Galplyga ýa-da düzgünleriň bozulmagyna şübhelenilen mahalynda.
Saýlama barlagyň çäklerinde düzgünleşdirijiniň talaby boýunça.
3. KYC geçişiniň tapgyrlary
1. Resminamalary soramak:
- pasport, ID-kart, sürüjilik şahadatnamasy ýa-da daşary ýurt pasporty;
- salgyny tassyklamak (kommunal hyzmatlar üçin hasap, bank göçürmesi, kärende şertnamasy);
- töleg usulyny tassyklamak (kartyň, hasabyň ýa-da elektron gapjygyň skrinshoty).
- 2. Ygtybarly kanal arkaly ibermek - kazinonyň şahsy hasaby ýa-da şifrlenen poçta.
- 3. Maglumatlary barlamak - maglumatlary awtomatiki we el bilen barlamak.
- 4. Tassyklamak - üstünlikli barlanylanda hasap doly işjeňleşdirilen statusyny alýar we çykarmak baradaky çäklendirmeler aýrylýar.
4. Barlagyň goşmaça görnüşleri
Wideo tassyklama - elinde resminama bolan surat ýa-da wideo.
Pasportly selfi - resminamalaryň hut oýunça degişlidigini tassyklamakdyr.
IP we enjamy barlamak - şübheli işjeňligi ýüze çykarmak üçin.
5. KYC prosedurasynda ygtyýarnamanyň orny
Düzgünleşdiriji resminamalaryň iň az sanawyny we maglumatlary saklamagyň standartlaryny kesgitleýär.
Operator tölegler geçirilmezden öň barlagy tamamlamaga borçludyr.
Talaplary berjaý etmezlik jerimeler we ygtyýarnamanyň ýatyrylmagy bilen haýbat atýar.
6. Oýunçy näme alýar
Hasabyňyza rugsatsyz girmekden goramak.
Ýeňişleriň diňe öz adyndan we öz jikme-jikliklerinden alynmagynyň kepilligi.
Jedelli ýagdaýlarda kazinolaryň hereketlerine garşy çykmak mümkinçiligi.
7. Jemi
Ygtyýarlandyrylan onlaýn kazinoda hasaby barlamak diňe bir resmi däl, eýsem oýunçylary goramagyň we bikanun hereketleriň öňüni almagyň möhüm mehanizmidir. KYC prosedurasy ýurisdiksiýalaryň köpüsinde hökmanydyr we kanuny operatoryň işiniň esasy şertlerinden biridir.
