Санҷиш ва KYC: чаро он лозим аст ва чӣ гуна он меравад
1) Тафтиш ва KYC чист
Санҷиш раванди тасдиқи шахсияти бозингар аст ва KYC (Know Your Customer) як тартиби ҳамаҷонибаест, ки аз ҷониби мақомоти иҷозатномадиҳӣ барои мубориза бо қаллобӣ, шустушӯи пул ва қиморбозии ноболиғ талаб карда мешавад.
Дар казиноҳои литсензионӣ, санҷиш ҳатмист, хусусан пеш аз хуруҷи аввал.
2) Чаро тафтиш лозим аст
Исботи синну сол - дар Австралия танҳо шахсони 18 + иҷозат дода мешаванд.
Пешгирии қаллобӣ - Муҳофизат аз дуздии ҳисоб.
Риояи иҷозатнома - танзимгарон бояд KYC гузаронанд.
Амнияти молиявӣ истисно кардани пардохтҳо ба суратҳисобҳои одамони дигар мебошад.
3) Вақте ки KYC иҷро карда мешавад
Ҳангоми хуруҷи аввал.
Ҳангоми сохтани кони калон.
Агар шумо вайронкунии қоидаҳоро гумон кунед (бисёр ҳисобҳо, сӯиистифодаи бонус).
Бо дархости танзимгар ё низоми пардохт.
4) Кадом ҳуҷҷатҳо лозиманд
1. Далели шахсият - шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ ё шаҳодатномаи шахсият.
2. Тасдиқи суроға - ҳисобномаи коммуналӣ, аризаи бонкӣ, ҳуҷҷати мақомоти давлатӣ (аз 3 моҳ калон нест).
3. Тасдиқи усули пардохт - акси корт бо рақамҳои пӯшида ё скриншоти ҳамён.
5) Раванди санҷиш чӣ гуна кор мекунад
1. Боргирии ҳуҷҷатҳо тавассути ҳисоби шахсии шумо ё фиристодани онҳо тавассути канали бехатар.
2. Тафтиши амнияти казино (одатан 24-72 соат).
3. Маълумоти иловагиро тасдиқ ё дархост кунед.
4. Варианти хуруҷи озод.
6) Чӣ тавр KYC-ро суръат бахшидан мумкин аст
Танҳо ҳуҷҷатҳои худ ва маълумоти ҷориро истифода баред.
Суратҳои баландсифатро бе дурахшон ва норавшан бор кунед.
Боварӣ ҳосил кунед, ки маълумот дар ҳисоб ба ҳуҷҷатҳо мувофиқат мекунад.
Баъд аз бақайдгирӣ фавран тафтиш кунед, натиҷаи аввалро интизор нашавед.
7) Хатари нокомӣ дар тафтиш
Қобилияти гирифтани маблағ.
Пеш аз пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ҳисобро ях кунед.
Аз даст додани мукофотпулӣ ва бурдҳо ҳангоми вайрон кардани қоидаҳо.
8) Хусусиятҳо барои бозигарони австралиягӣ
Казиноҳое, ки дар назди ACT Комиссияи қимор ва мусобиқа ё литсензияҳои байналмилалӣ (MGA, UKGC) фаъолият мекунанд, бояд KYC-ро тибқи Санади Австралия оид ба қонунигардонии зидди пул ва маблағгузории зиддитеррористӣ дар соли 2006 гузаронанд.
Хулоса:
Санҷиш раванди тасдиқи шахсияти бозингар аст ва KYC (Know Your Customer) як тартиби ҳамаҷонибаест, ки аз ҷониби мақомоти иҷозатномадиҳӣ барои мубориза бо қаллобӣ, шустушӯи пул ва қиморбозии ноболиғ талаб карда мешавад.
Дар казиноҳои литсензионӣ, санҷиш ҳатмист, хусусан пеш аз хуруҷи аввал.
2) Чаро тафтиш лозим аст
Исботи синну сол - дар Австралия танҳо шахсони 18 + иҷозат дода мешаванд.
Пешгирии қаллобӣ - Муҳофизат аз дуздии ҳисоб.
Риояи иҷозатнома - танзимгарон бояд KYC гузаронанд.
Амнияти молиявӣ истисно кардани пардохтҳо ба суратҳисобҳои одамони дигар мебошад.
3) Вақте ки KYC иҷро карда мешавад
Ҳангоми хуруҷи аввал.
Ҳангоми сохтани кони калон.
Агар шумо вайронкунии қоидаҳоро гумон кунед (бисёр ҳисобҳо, сӯиистифодаи бонус).
Бо дархости танзимгар ё низоми пардохт.
4) Кадом ҳуҷҷатҳо лозиманд
1. Далели шахсият - шиноснома, шаҳодатномаи ронандагӣ ё шаҳодатномаи шахсият.
2. Тасдиқи суроға - ҳисобномаи коммуналӣ, аризаи бонкӣ, ҳуҷҷати мақомоти давлатӣ (аз 3 моҳ калон нест).
3. Тасдиқи усули пардохт - акси корт бо рақамҳои пӯшида ё скриншоти ҳамён.
5) Раванди санҷиш чӣ гуна кор мекунад
1. Боргирии ҳуҷҷатҳо тавассути ҳисоби шахсии шумо ё фиристодани онҳо тавассути канали бехатар.
2. Тафтиши амнияти казино (одатан 24-72 соат).
3. Маълумоти иловагиро тасдиқ ё дархост кунед.
4. Варианти хуруҷи озод.
6) Чӣ тавр KYC-ро суръат бахшидан мумкин аст
Танҳо ҳуҷҷатҳои худ ва маълумоти ҷориро истифода баред.
Суратҳои баландсифатро бе дурахшон ва норавшан бор кунед.
Боварӣ ҳосил кунед, ки маълумот дар ҳисоб ба ҳуҷҷатҳо мувофиқат мекунад.
Баъд аз бақайдгирӣ фавран тафтиш кунед, натиҷаи аввалро интизор нашавед.
7) Хатари нокомӣ дар тафтиш
Қобилияти гирифтани маблағ.
Пеш аз пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ҳисобро ях кунед.
Аз даст додани мукофотпулӣ ва бурдҳо ҳангоми вайрон кардани қоидаҳо.
8) Хусусиятҳо барои бозигарони австралиягӣ
Казиноҳое, ки дар назди ACT Комиссияи қимор ва мусобиқа ё литсензияҳои байналмилалӣ (MGA, UKGC) фаъолият мекунанд, бояд KYC-ро тибқи Санади Австралия оид ба қонунигардонии зидди пул ва маблағгузории зиддитеррористӣ дар соли 2006 гузаронанд.
Хулоса:
- Санҷиш ва KYC як тартиби ҳатмӣ барои бозии бехатар дар казиноҳои онлайн мебошад. Он плеерро муҳофизат мекунад, мутобиқатро таъмин мекунад ва қаллобиро пешгирӣ мекунад. Беҳтар аст, ки онро пешакӣ супорем, то таъхир дар гирифтани маблағ пешгирӣ карда шавад.
