Кадом ҳуҷҷатҳо аз ҷониби казиноҳои танзимшаванда дар назди KYC дархост карда мешаванд
1. KYC чист ва чаро он лозим аст
KYC (Муштарии худро бидонед) як тартиби ҳатмии санҷиши шахсияти бозингарон мебошад, ки аз ҷониби танзимгарон барои пешгирии қаллобӣ, шустушӯи пул ва қиморбозии ноболиғ муқаррар шудааст. Аз казиноҳои литсензионӣ талаб карда мешавад, ки ҳуҷҷатҳоро пеш аз пардохти аввал ё амалиёти шубҳанок ҷамъоварӣ ва тафтиш кунанд.
2. Марҳилаҳои KYC дар казиноҳои танзимшаванда
1. Ҷамъоварии ҳуҷҷат - плеер сканҳо ё аксҳоро бор мекунад.
2. Аутентификатсия - санҷиши автоматӣ ва/ё дастӣ.
3. Тасдиқ ё дархост барои гирифтани маълумоти иловагӣ - дар ҳолати номувофиқатӣ.
4. Тасдиқи ниҳоӣ - пас аз гирифтани маблағ бидуни маҳдудият дастрас аст.
3. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ID
Казиноҳои танзимшаванда ҳуҷҷатро бо акс ва санаи таваллуд талаб мекунанд:
Талабот:
4. Исботи ҳуҷҷатҳои адресӣ
Ҳуҷҷате, ки дар давоми 3 моҳи охир дода шудааст, лозим аст:
Талабот:
5. Манбаи ҳуҷҷатҳои Фондҳо
Дар ҳолатҳои пасандозҳои калон, фаъолияти шубҳанок ё барои бозигарони дорои гардиши баланд дархост карда мешавад:
6. Чаро KYC дар казиноҳои танзимшаванда бехатар аст
Интиқоли маълумот тавассути рамзгузории SSL сурат мегирад.
Нигоҳдорӣ мутобиқи қонунҳои ҳифзи маълумот (GDPR, Қонун дар бораи дахолатнопазирӣ).
Танҳо кормандони ваколатдор ба ҳуҷҷатҳо дастрасӣ доранд.
7. Чӣ мешавад, агар шумо KYC нагузаред
Хуруҷи блок.
То анҷом ёфтани санҷиш ҳисоби худро ях кунед.
Дар баъзе ҳолатҳо - баргардонидани пасандозҳо ва бастани суратҳисоб.
8. Натиҷа
Тартиби KYC дар казиноҳои танзимшаванда як марҳилаи ҳатмист, ки бозингарон ва худи платформаро аз қаллобон муҳофизат мекунад. Барои корбарони Австралия муҳим аст, ки бастаи пурраи ҳуҷҷатҳоро пешакӣ омода кунанд, то таъхири пардохтро пешгирӣ кунанд.
KYC (Муштарии худро бидонед) як тартиби ҳатмии санҷиши шахсияти бозингарон мебошад, ки аз ҷониби танзимгарон барои пешгирии қаллобӣ, шустушӯи пул ва қиморбозии ноболиғ муқаррар шудааст. Аз казиноҳои литсензионӣ талаб карда мешавад, ки ҳуҷҷатҳоро пеш аз пардохти аввал ё амалиёти шубҳанок ҷамъоварӣ ва тафтиш кунанд.
2. Марҳилаҳои KYC дар казиноҳои танзимшаванда
1. Ҷамъоварии ҳуҷҷат - плеер сканҳо ё аксҳоро бор мекунад.
2. Аутентификатсия - санҷиши автоматӣ ва/ё дастӣ.
3. Тасдиқ ё дархост барои гирифтани маълумоти иловагӣ - дар ҳолати номувофиқатӣ.
4. Тасдиқи ниҳоӣ - пас аз гирифтани маблағ бидуни маҳдудият дастрас аст.
3. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ID
Казиноҳои танзимшаванда ҳуҷҷатро бо акс ва санаи таваллуд талаб мекунанд:
- Шиноснома (дохилӣ ё хориҷӣ).
- Шаҳодатномаи ронандагӣ.
- Шаҳодатномаи шахсияти миллӣ (шаҳодатномаи шахсӣ).
- Дар баъзе ҳолатҳо - ҳуҷҷатҳои муҳоҷират ё истиқомат.
Талабот:
- Сурати баландсифат, бе дурахшон ва зироат.
- Ҳамаи гӯшаҳои ҳуҷҷат намоёнанд.
- Маълумот ба сабти ном дар сайт мувофиқат мекунад.
4. Исботи ҳуҷҷатҳои адресӣ
Ҳуҷҷате, ки дар давоми 3 моҳи охир дода шудааст, лозим аст:
- Ҳисобҳои коммуналӣ (газ, қувваи барқ, интернет).
- Изҳороти бонк.
- Мактуб аз мақомоти давлатӣ.
- Огоҳии андоз.
Талабот:
- Ном ва суроғаи пурраи плеер.
- Санаи барориши ҳуҷҷат.
- Ба суроғаи бақайдгирифташуда мувофиқат кунед.
5. Манбаи ҳуҷҷатҳои Фондҳо
Дар ҳолатҳои пасандозҳои калон, фаъолияти шубҳанок ё барои бозигарони дорои гардиши баланд дархост карда мешавад:
- Изҳороти бонк бо нишон додани маблағҳои воридшаванда.
- Шартномаи фурӯши амвол.
- Исботи даромад (шаҳодатномаи корфармо, эъломияҳои андоз).
- Далели бурдҳо дар дигар казиноҳои литсензионӣ.
6. Чаро KYC дар казиноҳои танзимшаванда бехатар аст
Интиқоли маълумот тавассути рамзгузории SSL сурат мегирад.
Нигоҳдорӣ мутобиқи қонунҳои ҳифзи маълумот (GDPR, Қонун дар бораи дахолатнопазирӣ).
Танҳо кормандони ваколатдор ба ҳуҷҷатҳо дастрасӣ доранд.
7. Чӣ мешавад, агар шумо KYC нагузаред
Хуруҷи блок.
То анҷом ёфтани санҷиш ҳисоби худро ях кунед.
Дар баъзе ҳолатҳо - баргардонидани пасандозҳо ва бастани суратҳисоб.
8. Натиҷа
Тартиби KYC дар казиноҳои танзимшаванда як марҳилаи ҳатмист, ки бозингарон ва худи платформаро аз қаллобон муҳофизат мекунад. Барои корбарони Австралия муҳим аст, ки бастаи пурраи ҳуҷҷатҳоро пешакӣ омода кунанд, то таъхири пардохтро пешгирӣ кунанд.
