Ce documente sunt solicitate de cazinourile reglementate în cadrul KYC
1. Ce este KYC și de ce este necesar
KYC (Know Your Customer) este o procedură obligatorie de verificare a identității jucătorilor stabilită de autoritățile de reglementare pentru a preveni frauda, spălarea de bani și jocurile de noroc minore. Cazinourile licențiate sunt obligate să colecteze și să verifice documentele înainte de prima plată majoră sau în tranzacții suspecte.
2. Etapele KYC în cazinouri reglementate
1. Colectarea documentelor - jucătorul încarcă scanări sau fotografii.
2. Autentificare - verificare automată și/sau manuală a datelor.
3. Confirmarea sau solicitarea de informații suplimentare - în caz de neconcordanțe.
4. Aprobarea finală - după care este disponibilă retragerea fondurilor fără restricții.
3. Documente de verificare ID
Cazinouri reglementate necesită un document cu o fotografie și data nașterii:
Cerințe:
4. Dovada documentelor de adresă
Aveți nevoie de un document emis în ultimele 3 luni:
Cerințe:
5. Sursa documentelor de fonduri
Solicitat în cazuri de depozite mari, activitate suspectă sau pentru jucători cu cifră de afaceri mare:
6. De ce KYC în cazinouri reglementate este sigur
Transferul de date se realizează prin criptare SSL.
Stocarea în conformitate cu legile privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR, Legea privind confidențialitatea).
Numai angajații autorizați au acces la documente.
7. Ce se întâmplă dacă nu treci de KYC
Blochează retragerile.
Înghețați contul până când verificarea este completă.
În cazuri rare - rambursarea depozitelor și închiderea contului.
8. Rezultat
Procedura KYC în cazinouri reglementate este o etapă obligatorie care protejează jucătorii și platforma în sine de escroci. Este important ca utilizatorii australieni să pregătească un pachet complet de documente în avans pentru a evita întârzierile în plăți.
KYC (Know Your Customer) este o procedură obligatorie de verificare a identității jucătorilor stabilită de autoritățile de reglementare pentru a preveni frauda, spălarea de bani și jocurile de noroc minore. Cazinourile licențiate sunt obligate să colecteze și să verifice documentele înainte de prima plată majoră sau în tranzacții suspecte.
2. Etapele KYC în cazinouri reglementate
1. Colectarea documentelor - jucătorul încarcă scanări sau fotografii.
2. Autentificare - verificare automată și/sau manuală a datelor.
3. Confirmarea sau solicitarea de informații suplimentare - în caz de neconcordanțe.
4. Aprobarea finală - după care este disponibilă retragerea fondurilor fără restricții.
3. Documente de verificare ID
Cazinouri reglementate necesită un document cu o fotografie și data nașterii:
- Pașaport (intern sau străin).
- Permisul de conducere.
- Cartea națională de identitate (cartea de identitate).
- În unele cazuri - documente de imigrare sau de ședere.
Cerințe:
- Fotografie de înaltă calitate, fără strălucire și decupare.
- Toate colțurile documentului sunt vizibile.
- Datele se potrivesc cu înregistrarea de pe site.
4. Dovada documentelor de adresă
Aveți nevoie de un document emis în ultimele 3 luni:
- Factura de utilități (gaz, electricitate, internet).
- Extrasul de cont.
- Scrisoare de la un organism guvernamental.
- Aviz fiscal.
Cerințe:
- Numele şi adresa completă a jucătorului.
- Data eliberării documentului.
- Potriveşte adresa înregistrată.
5. Sursa documentelor de fonduri
Solicitat în cazuri de depozite mari, activitate suspectă sau pentru jucători cu cifră de afaceri mare:
- Extrase de cont care indică fondurile primite.
- Contractul de vânzare a proprietăţilor.
- Dovada castigurilor (adeverinta de la angajator, declaratii fiscale).
- Dovada câștigurilor la alte cazinouri licențiate.
6. De ce KYC în cazinouri reglementate este sigur
Transferul de date se realizează prin criptare SSL.
Stocarea în conformitate cu legile privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR, Legea privind confidențialitatea).
Numai angajații autorizați au acces la documente.
7. Ce se întâmplă dacă nu treci de KYC
Blochează retragerile.
Înghețați contul până când verificarea este completă.
În cazuri rare - rambursarea depozitelor și închiderea contului.
8. Rezultat
Procedura KYC în cazinouri reglementate este o etapă obligatorie care protejează jucătorii și platforma în sine de escroci. Este important ca utilizatorii australieni să pregătească un pachet complet de documente în avans pentru a evita întârzierile în plăți.
