Verificação e KYC: por que precisa e como passa
1) O que é a verificação e KYC
A verificação é um processo de confirmação da identidade do jogador e o KNOW (KNOW Your Customer) é um procedimento completo exigido pelos órgãos de licenciamento para combater fraudes, lavagem de dinheiro e jogos de menores.
Nos cassinos licenciados, a verificação é obrigatória, especialmente antes da primeira retirada.
2) Por que precisa de uma verificação
Confirmação de idade - o jogo na Austrália só é permitido para 18 +.
Prevenção de fraudes - proteção contra roubo de conta.
Conformidade com a licença - reguladores obrigam KYC.
A segurança financeira é a exclusão do pagamento das contas dos outros.
3) Quando o KYC é realizado
No primeiro levantamento.
Ao fazer um grande depósito.
Quando suspeita de violação de regras (multiplacaunts, abuse bónus).
A pedido do regulador ou do sistema de pagamento.
4) Quais documentos são necessários
1. Confirmação de identidade - passaporte, carta de condução ou identificação.
2. Confirmação de endereço - conta de serviços públicos, extrato bancário, documento do governo (no máximo 3 meses).
3. Confirmação do método de pagamento - foto do cartão com números fechados ou tela de tela da carteira.
5) Como está o processo de verificação
1. Carregar documentos através de uma sala privada ou de um canal de segurança.
2. Verificação de segurança do casino (normalmente 24-72 horas).
3. Confirmar ou pedir mais dados.
4. Desbloquear a saída de fundos.
6) Como acelerar a passagem do KYC
Usar apenas os seus documentos e dados atuais.
Carregar fotos de alta qualidade sem blitzes e deslanchar.
Certifique-se de que os dados da conta coincidem com os documentos.
Fazer a verificação logo após o check-in, em vez de esperar a primeira conclusão.
7) Riscos de não verificação
Não é possível levantar fundos.
Congelar a conta até a entrega dos documentos.
Perda de bónus e ganhos por violação de regras.
8) Características para os jogadores australianos
Os cassinos que operam sob a licença ACT Gambling and Racing Commission ou licenças internacionais (MGA, UKGC) são obrigados a realizar o KYC de acordo com o Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 da Austrália.
Conclusão:
A verificação é um processo de confirmação da identidade do jogador e o KNOW (KNOW Your Customer) é um procedimento completo exigido pelos órgãos de licenciamento para combater fraudes, lavagem de dinheiro e jogos de menores.
Nos cassinos licenciados, a verificação é obrigatória, especialmente antes da primeira retirada.
2) Por que precisa de uma verificação
Confirmação de idade - o jogo na Austrália só é permitido para 18 +.
Prevenção de fraudes - proteção contra roubo de conta.
Conformidade com a licença - reguladores obrigam KYC.
A segurança financeira é a exclusão do pagamento das contas dos outros.
3) Quando o KYC é realizado
No primeiro levantamento.
Ao fazer um grande depósito.
Quando suspeita de violação de regras (multiplacaunts, abuse bónus).
A pedido do regulador ou do sistema de pagamento.
4) Quais documentos são necessários
1. Confirmação de identidade - passaporte, carta de condução ou identificação.
2. Confirmação de endereço - conta de serviços públicos, extrato bancário, documento do governo (no máximo 3 meses).
3. Confirmação do método de pagamento - foto do cartão com números fechados ou tela de tela da carteira.
5) Como está o processo de verificação
1. Carregar documentos através de uma sala privada ou de um canal de segurança.
2. Verificação de segurança do casino (normalmente 24-72 horas).
3. Confirmar ou pedir mais dados.
4. Desbloquear a saída de fundos.
6) Como acelerar a passagem do KYC
Usar apenas os seus documentos e dados atuais.
Carregar fotos de alta qualidade sem blitzes e deslanchar.
Certifique-se de que os dados da conta coincidem com os documentos.
Fazer a verificação logo após o check-in, em vez de esperar a primeira conclusão.
7) Riscos de não verificação
Não é possível levantar fundos.
Congelar a conta até a entrega dos documentos.
Perda de bónus e ganhos por violação de regras.
8) Características para os jogadores australianos
Os cassinos que operam sob a licença ACT Gambling and Racing Commission ou licenças internacionais (MGA, UKGC) são obrigados a realizar o KYC de acordo com o Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 da Austrália.
Conclusão:
- A verificação e KYC é um procedimento obrigatório para jogar online com segurança. Ela protege o jogador, atende aos reguladores e impede fraudes. É melhor passá-la com antecedência para evitar atrasos na retirada.
