Quais documentos são solicitados por cassinos regulados para KYC
1. O que é KYC e o que é necessário
KYC (Know Your Customer) é um processo obrigatório de verificação de identidade do jogador, estabelecido pelos reguladores para evitar fraudes, lavagem de fundos e participação de menores em jogos de azar. Os cassinos licenciados são obrigados a recolher e verificar os documentos antes do primeiro grande pagamento ou em transações suspeitas.
2. Etapas KYC em cassinos regulados
1. Coletar documentos - o jogador carrega scans ou fotos.
2. Autenticação - Confecção automática e/ou manual de dados.
3. Confirmação ou solicitação de informações adicionais em caso de inconsistência.
4. Aprovação final - Depois, a saída está disponível sem restrições.
3. Documentos de confirmação de identidade (ID Verification)
Os cassinos regulados exigem um documento com foto e data de nascimento:
Requisitos:
4. Documentos de confirmação de endereço
Preciso de um documento nos últimos 3 meses:
Requisitos:
5. Documentos de confirmação de recursos
Solicitado em casos de depósitos importantes, atividade suspeita ou para jogadores de alta circulação:
6. Por que KYC em cassinos regulados é seguro
A transferência de dados é feita via criptografia SSL.
Armazenamento de acordo com as leis de proteção de dados pessoais (GDPR, Private Act).
Apenas os funcionários autorizados têm acesso aos documentos.
7. O que acontece se não passar KYC
Bloquear saída de fundos.
Congelar a conta até que a verificação seja concluída.
Em casos raros, a devolução do depósito e o encerramento da conta.
8. Resultado
O procedimento KYC nos cassinos regulados é uma etapa obrigatória que protege os jogadores e a própria plataforma contra fraudes. É importante que os usuários australianos preparem um pacote completo de documentos com antecedência para evitar atrasos nos pagamentos.
KYC (Know Your Customer) é um processo obrigatório de verificação de identidade do jogador, estabelecido pelos reguladores para evitar fraudes, lavagem de fundos e participação de menores em jogos de azar. Os cassinos licenciados são obrigados a recolher e verificar os documentos antes do primeiro grande pagamento ou em transações suspeitas.
2. Etapas KYC em cassinos regulados
1. Coletar documentos - o jogador carrega scans ou fotos.
2. Autenticação - Confecção automática e/ou manual de dados.
3. Confirmação ou solicitação de informações adicionais em caso de inconsistência.
4. Aprovação final - Depois, a saída está disponível sem restrições.
3. Documentos de confirmação de identidade (ID Verification)
Os cassinos regulados exigem um documento com foto e data de nascimento:
- Passaporte (interno ou estrangeiro).
- Carta de condução.
- Identificação Nacional (cartão de identificação).
- Em alguns casos, documentos de imigração ou de residência.
Requisitos:
- Fotos de alta qualidade, sem blitzes ou corte.
- Todos os cantos do documento são visíveis.
- Os dados correspondem à inscrição no site.
4. Documentos de confirmação de endereço
Preciso de um documento nos últimos 3 meses:
- Conta de serviços públicos (gás, eletricidade, internet).
- Extrato bancário.
- Uma carta do governo.
- Notificação fiscal.
Requisitos:
- Nome completo e endereço do jogador.
- Data de entrega do documento.
- Corresponder ao endereço de inscrição.
5. Documentos de confirmação de recursos
Solicitado em casos de depósitos importantes, atividade suspeita ou para jogadores de alta circulação:
- Extratos bancários com ingressos.
- Contrato de venda de bens.
- Comprovante de ganho (atestado do empregador, declaração de impostos).
- Provas de ganhos em outros cassinos licenciados.
6. Por que KYC em cassinos regulados é seguro
A transferência de dados é feita via criptografia SSL.
Armazenamento de acordo com as leis de proteção de dados pessoais (GDPR, Private Act).
Apenas os funcionários autorizados têm acesso aos documentos.
7. O que acontece se não passar KYC
Bloquear saída de fundos.
Congelar a conta até que a verificação seja concluída.
Em casos raros, a devolução do depósito e o encerramento da conta.
8. Resultado
O procedimento KYC nos cassinos regulados é uma etapa obrigatória que protege os jogadores e a própria plataforma contra fraudes. É importante que os usuários australianos preparem um pacote completo de documentos com antecedência para evitar atrasos nos pagamentos.
