Verificar a idade e a identidade do jogador - para quê
Verificação de Idade e Identidade (KYC - Know Your Customer) é um procedimento obrigatório para todos os cassinos online licenciados. O objetivo é prevenir a participação de menores em jogos de azar, proteger contra fraudes, cumprir leis contra a lavagem de dinheiro e garantir a segurança dos jogadores.
1. Para quê é preciso verificar idade e identidade
1. Proteção de menores - Jogos são proibidos para menores de 18 ou 21 anos.
2. Cumprimento da legislação - os reguladores obrigam o KYC a todos os novos jogadores.
3. O combate à fraude é a exclusão de qualquer registro com nome estranho ou uso de dados de pagamento estranhos.
4. AML e CFT - prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades ilegais.
5. O cumprimento de limites e condições de bónus é evitar inscrições múltiplas para abuso de promoções.
2. Como passa a verificação
1. Solicitação de documentos - durante o check-in ou antes da retirada do Casino pede confirmação de identidade.
2. Documentos básicos:
3. Quando o KYC é realizado
No primeiro levantamento.
Ao atingir uma determinada quantia de depósitos ou ganhos.
Quando suspeita de violação de regras ou fraude.
Imediatamente após a inscrição (em algumas jurisdições, como o Reino Unido).
4. Como a licença regula a verificação
O regulador estabelece uma lista mínima de documentos e uma ordem de verificação.
O operador é obrigado a armazenar cópias dos documentos de forma criptografada.
Não realizar KYC é o motivo para bloquear a conta e não conseguir a licença.
5. O que isso dá ao jogador
A garantia de que ele joga numa plataforma legal, onde a participação de menores é descartada.
Proteção contra roubo de identidade e informações de pagamento.
É possível restaurar a conta em caso de perda de acesso.
6. Resultado
Verificar a idade e a identidade de um casino online licenciado não é uma formalidade, mas um elemento de segurança obrigatório. Ela protege o mercado contra atos ilegais, garante um jogo justo e garante que o operador cumpre as exigências do regulador. Os jogadores devem tratar este procedimento como parte normal de um hembling seguro.
1. Para quê é preciso verificar idade e identidade
1. Proteção de menores - Jogos são proibidos para menores de 18 ou 21 anos.
2. Cumprimento da legislação - os reguladores obrigam o KYC a todos os novos jogadores.
3. O combate à fraude é a exclusão de qualquer registro com nome estranho ou uso de dados de pagamento estranhos.
4. AML e CFT - prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades ilegais.
5. O cumprimento de limites e condições de bónus é evitar inscrições múltiplas para abuso de promoções.
2. Como passa a verificação
1. Solicitação de documentos - durante o check-in ou antes da retirada do Casino pede confirmação de identidade.
2. Documentos básicos:
- passaporte ou cartão de identificação;
- A carta de condução;
- passaporte;
- conta de serviços públicos ou extrato bancário (para confirmar o endereço).
- 3. Verificação de data de nascimento - o operador acredita que o jogador atingiu a idade permitida.
- 4. Confecção de dados com bases de dados - Verificação automática através de sistemas de verificação.
- 5. Confirmação de vídeo (em alguns países) - chamada ou foto com o documento em mãos.
3. Quando o KYC é realizado
No primeiro levantamento.
Ao atingir uma determinada quantia de depósitos ou ganhos.
Quando suspeita de violação de regras ou fraude.
Imediatamente após a inscrição (em algumas jurisdições, como o Reino Unido).
4. Como a licença regula a verificação
O regulador estabelece uma lista mínima de documentos e uma ordem de verificação.
O operador é obrigado a armazenar cópias dos documentos de forma criptografada.
Não realizar KYC é o motivo para bloquear a conta e não conseguir a licença.
5. O que isso dá ao jogador
A garantia de que ele joga numa plataforma legal, onde a participação de menores é descartada.
Proteção contra roubo de identidade e informações de pagamento.
É possível restaurar a conta em caso de perda de acesso.
6. Resultado
Verificar a idade e a identidade de um casino online licenciado não é uma formalidade, mas um elemento de segurança obrigatório. Ela protege o mercado contra atos ilegais, garante um jogo justo e garante que o operador cumpre as exigências do regulador. Os jogadores devem tratar este procedimento como parte normal de um hembling seguro.
