Jakie dokumenty są wymagane przez kasyna regulowane w KYC
1. Czym jest KYC i dlaczego jest on potrzebny
KYC (Know Your Customer) jest obowiązkową procedurą weryfikacji tożsamości gracza ustanowioną przez organy regulacyjne w celu zapobiegania oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i nieletnim hazardowi. Licencjonowane kasyna są zobowiązane do zbierania i weryfikacji dokumentów przed pierwszą dużą wypłatą lub w podejrzanych transakcjach.
2. Etapy KYC w kasynach regulowanych
1. Kolekcja dokumentów - gracz przesyła skany lub zdjęcia.
2. Uwierzytelnianie - automatyczna i/lub ręczna weryfikacja danych.
3. Potwierdzenie lub żądanie dodatkowych informacji - w przypadku niespójności.
4. Ostateczne zatwierdzenie - po czym możliwe jest wycofanie środków bez ograniczeń.
3. Dokumenty weryfikacyjne ID
Kasyna regulowane wymagają dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia:
Wymagania:
4. Dowód dokumentów adresowych
Potrzebujesz dokumentu wydanego w ciągu ostatnich 3 miesięcy:
Wymagania:
5. Źródło dokumentów funduszy
Wymagane w przypadku dużych depozytów, podejrzanej działalności lub dla graczy o wysokich obrotach:
6. Dlaczego KYC w kasynach regulowanych jest bezpieczny
Transfer danych odbywa się za pomocą szyfrowania SSL.
Przechowywanie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO, ustawa o ochronie prywatności).
Tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do dokumentów.
7. Co się stanie, jeśli nie przejdziesz KYC
Blokada wypłat.
Zamrożenie konta do czasu zakończenia weryfikacji.
W rzadkich przypadkach - zwrot depozytu i zamknięcie konta.
8. Wynik
Procedura KYC w kasynach regulowanych jest obowiązkowym etapem, który chroni graczy i platformę przed oszustami. Ważne jest, aby użytkownicy australijscy przygotowywali z wyprzedzeniem pełny pakiet dokumentów, aby uniknąć opóźnień w płatnościach.
KYC (Know Your Customer) jest obowiązkową procedurą weryfikacji tożsamości gracza ustanowioną przez organy regulacyjne w celu zapobiegania oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i nieletnim hazardowi. Licencjonowane kasyna są zobowiązane do zbierania i weryfikacji dokumentów przed pierwszą dużą wypłatą lub w podejrzanych transakcjach.
2. Etapy KYC w kasynach regulowanych
1. Kolekcja dokumentów - gracz przesyła skany lub zdjęcia.
2. Uwierzytelnianie - automatyczna i/lub ręczna weryfikacja danych.
3. Potwierdzenie lub żądanie dodatkowych informacji - w przypadku niespójności.
4. Ostateczne zatwierdzenie - po czym możliwe jest wycofanie środków bez ograniczeń.
3. Dokumenty weryfikacyjne ID
Kasyna regulowane wymagają dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia:
- Paszport (krajowy lub zagraniczny).
- Prawo jazdy.
- Krajowy dowód tożsamości (dowód osobisty).
- W niektórych przypadkach - dokumenty imigracyjne lub pobytowe.
Wymagania:
- Wysokiej jakości zdjęcie, bez olśnienia i uprawy.
- Wszystkie narożniki dokumentu są widoczne.
- Dane pasują do rejestracji na stronie.
4. Dowód dokumentów adresowych
Potrzebujesz dokumentu wydanego w ciągu ostatnich 3 miesięcy:
- Rachunek za usługi użyteczności publicznej (gaz, energia elektryczna, internet).
- Wyciągi z banku.
- List od organu rządowego.
- Zawiadomienie podatkowe.
Wymagania:
- Pełna nazwa i adres gracza.
- Data wydania dokumentu.
- Pasuje do zarejestrowanego adresu.
5. Źródło dokumentów funduszy
Wymagane w przypadku dużych depozytów, podejrzanej działalności lub dla graczy o wysokich obrotach:
- Wyciągi bankowe wskazujące przychodzące środki.
- Umowa sprzedaży nieruchomości.
- Dowód zarobku (zaświadczenie od pracodawcy, zeznania podatkowe).
- Dowody wygranej w innych licencjonowanych kasynach.
6. Dlaczego KYC w kasynach regulowanych jest bezpieczny
Transfer danych odbywa się za pomocą szyfrowania SSL.
Przechowywanie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO, ustawa o ochronie prywatności).
Tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do dokumentów.
7. Co się stanie, jeśli nie przejdziesz KYC
Blokada wypłat.
Zamrożenie konta do czasu zakończenia weryfikacji.
W rzadkich przypadkach - zwrot depozytu i zamknięcie konta.
8. Wynik
Procedura KYC w kasynach regulowanych jest obowiązkowym etapem, który chroni graczy i platformę przed oszustami. Ważne jest, aby użytkownicy australijscy przygotowywali z wyprzedzeniem pełny pakiet dokumentów, aby uniknąć opóźnień w płatnościach.
