KYC кезінде реттелетін казино қандай құжаттарды сұратады
1. KYC дегеніміз не және ол не үшін қажет
KYC (Know Your Customer) - алаяқтықты, қаражатты жылыстатуды және кәмелетке толмағандардың құмар ойындарға қатысуын болдырмау үшін реттеушілер белгілеген ойыншының жеке басын тексерудің міндетті рәсімі. Лицензияланған казино құжаттарды бiрiншi iрi төлем алдында немесе күдікті операциялар кезiнде жинауға және тексеруге мiндеттi.
2. Реттелетін казинолардағы KYC кезеңдері
1. Құжаттарды жинау - ойыншы сканерлерді немесе фотосуреттерді жүктейді.
2. Түпнұсқалығын тексеру - деректерді автоматты түрде және/немесе қолмен салыстырып тексеру.
3. Сәйкессіздіктер болған кезде қосымша мәліметтерді растау немесе сұрату.
4. Соңғы мақұлдау - одан кейін қаражатты шектеусіз шығаруға болады.
3. Жеке басын растайтын құжаттар (ID Verification)
Реттелетін казино фотосуреті мен туған күні бар құжатты талап етеді:
Талаптар:
4. Мекенжайды растайтын құжаттар (Proof of Address)
Соңғы 3 ай ішінде берілген құжат қажет:
Талаптар:
5. Қаражат көзін растауға арналған құжаттар (Source of Funds)
Ірі депозиттер, күдікті белсенділік жағдайларында немесе айналымы жоғары ойыншылар үшін сұратылады:
6. Неге реттелетін казиноларда KYC қауіпсіз
Деректерді беру SSL шифрлау арқылы жүзеге асырылады.
Дербес деректерді қорғау туралы заңдарға (GDPR, Privacy Act) сәйкес сақтау.
Құжаттарға уәкілетті қызметкерлер ғана қол жеткізе алады.
7. Егер KYC өтпесеңіз не болады
Құралдарды шығару мүмкіндігін бұғаттау.
Тексеру аяқталғанға дейін тіркелгіні тоқтату.
Сирек жағдайларда - депозитті қайтару және шотты жабу.
8. Жиынтық
Реттелетін казинолардағы KYC рәсімі - ойыншыларды және платформаның өзін алаяқтардан қорғайтын міндетті кезең. Австралиялық пайдаланушыларға төлемдерді кідіртпеу үшін құжаттардың толық пакетін алдын ала дайындау маңызды.
KYC (Know Your Customer) - алаяқтықты, қаражатты жылыстатуды және кәмелетке толмағандардың құмар ойындарға қатысуын болдырмау үшін реттеушілер белгілеген ойыншының жеке басын тексерудің міндетті рәсімі. Лицензияланған казино құжаттарды бiрiншi iрi төлем алдында немесе күдікті операциялар кезiнде жинауға және тексеруге мiндеттi.
2. Реттелетін казинолардағы KYC кезеңдері
1. Құжаттарды жинау - ойыншы сканерлерді немесе фотосуреттерді жүктейді.
2. Түпнұсқалығын тексеру - деректерді автоматты түрде және/немесе қолмен салыстырып тексеру.
3. Сәйкессіздіктер болған кезде қосымша мәліметтерді растау немесе сұрату.
4. Соңғы мақұлдау - одан кейін қаражатты шектеусіз шығаруға болады.
3. Жеке басын растайтын құжаттар (ID Verification)
Реттелетін казино фотосуреті мен туған күні бар құжатты талап етеді:
- Паспорт (ішкі немесе шетелдік).
- Жүргізуші куәлігі.
- Ұлттық жеке куәлік (ID-карта).
- Кейбiр жағдайларда - көшiп келу немесе тұруға ықтиярхат құжаттары.
Талаптар:
- Фотосурет жоғары сапалы, жарқылсыз және кесілмеген.
- Құжаттың барлық бұрыштары көрінеді.
- Деректер сайтта тіркелумен сәйкес келеді.
4. Мекенжайды растайтын құжаттар (Proof of Address)
Соңғы 3 ай ішінде берілген құжат қажет:
- Коммуналдық қызметтер үшін шот (газ, электр қуаты, интернет).
- Банктен үзінді көшірме.
- Мемлекеттік органнан хат.
- Салықтық хабарлама.
Талаптар:
- Ойыншының толық аты мен мекенжайы.
- Құжаттың берілген күні.
- Тіркеу кезінде көрсетілген мекенжайға сәйкестігі.
5. Қаражат көзін растауға арналған құжаттар (Source of Funds)
Ірі депозиттер, күдікті белсенділік жағдайларында немесе айналымы жоғары ойыншылар үшін сұратылады:
- Кіріс қаражаты көрсетілген банктен үзінді көшірме.
- Мүлікті сату туралы шарт.
- Табысты растау (жұмыс берушіден анықтама, салық декларациялары).
- Басқа лицензияланған казинолардағы ұтыстардың дәлелдері.
6. Неге реттелетін казиноларда KYC қауіпсіз
Деректерді беру SSL шифрлау арқылы жүзеге асырылады.
Дербес деректерді қорғау туралы заңдарға (GDPR, Privacy Act) сәйкес сақтау.
Құжаттарға уәкілетті қызметкерлер ғана қол жеткізе алады.
7. Егер KYC өтпесеңіз не болады
Құралдарды шығару мүмкіндігін бұғаттау.
Тексеру аяқталғанға дейін тіркелгіні тоқтату.
Сирек жағдайларда - депозитті қайтару және шотты жабу.
8. Жиынтық
Реттелетін казинолардағы KYC рәсімі - ойыншыларды және платформаның өзін алаяқтардан қорғайтын міндетті кезең. Австралиялық пайдаланушыларға төлемдерді кідіртпеу үшін құжаттардың толық пакетін алдын ала дайындау маңызды.
