Ойыншының жасын және жеке басын тексеру - ол не үшін қажет
Жасын және жеке басын тексеру (KYC - Know Your Customer) - барлық лицензияланған онлайн-казино үшін міндетті рәсім. Ол кәмелетке толмағандардың құмар ойындарға қатысуын болдырмауға, алаяқтықтан қорғауға, ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі заңдарды сақтауға және ойыншылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
1. Жасын және жеке басын тексеру не үшін қажет
1. Кәмелетке толмағандарды қорғау - заңда белгіленген жастан кіші (әдетте 18 немесе 21 жастағы) адамдарға құмар ойындарға тыйым салынады.
2. Заңнаманы сақтау - реттеушілер барлық жаңа ойыншылар үшін KYC өткізуге міндеттейді.
3. Алаяқтыққа қарсы күрес - басқа біреудің атымен тіркеу немесе басқа біреудің төлем деректерін пайдалану жағдайларын болдырмау.
4. AML және CFT - ақшаны жылыстатуды және заңсыз қызметті қаржыландыруды болдырмау.
5. Лимиттер мен бонустық шарттарды сақтау - акцияларды теріс пайдалану мақсатында бірнеше рет тіркеуді болдырмау.
2. Тексеру қалай өтуде
1. Құжаттарды сұрату - тіркеу кезінде немесе казино қаражатын шығару алдында жеке басын растауды сұрайды.
2. Негізгі құжаттар:
3. KYC қашан өткізіледі
Қаражатты бірінші шығарған кезде.
Депозиттердің немесе ұтыстардың белгілі бір сомасына жеткен кезде.
Қағидаларды бұзуға немесе алаяқтық әрекеттерге күдік туған кезде.
Тіркеуден кейін бірден (кейбір юрисдикцияларда, мысалы Ұлыбританияда).
4. Лицензия тексеруді қалай реттейді
Реттеуші құжаттардың ең аз тізбесін және верификациялау тәртібін белгілейді.
Оператор құжаттардың көшірмелерін шифрланған түрде сақтауға міндетті.
KYC жүргізуден бас тарту - шотты бұғаттау және лицензия алу мүмкін еместігі үшін негіз.
5. Бұл ойыншыға не береді
Оның кәмелетке толмағандардың қатысуына жол бермейтін заңды тұғырнамада ойнайтынына кепілдік.
Жеке деректерді және төлем ақпаратын ұрлаудан қорғау.
Қатынасты жоғалтқан жағдайда тіркелгіні қалпына келтіру мүмкіндігі.
6. Жиынтық
Лицензияланған онлайн-казинода жасын және жеке басын тексеру - формальдылық емес, қауіпсіздіктің міндетті элементі. Ол нарықты заңсыз әрекеттерден қорғайды, адал ойынды қамтамасыз етеді және оператордың реттеушінің талаптарын сақтайтынына кепілдік береді. Ойыншылар бұл процедураға қауіпсіз гемблингтің қалыпты бөлігі ретінде қарауы керек.
1. Жасын және жеке басын тексеру не үшін қажет
1. Кәмелетке толмағандарды қорғау - заңда белгіленген жастан кіші (әдетте 18 немесе 21 жастағы) адамдарға құмар ойындарға тыйым салынады.
2. Заңнаманы сақтау - реттеушілер барлық жаңа ойыншылар үшін KYC өткізуге міндеттейді.
3. Алаяқтыққа қарсы күрес - басқа біреудің атымен тіркеу немесе басқа біреудің төлем деректерін пайдалану жағдайларын болдырмау.
4. AML және CFT - ақшаны жылыстатуды және заңсыз қызметті қаржыландыруды болдырмау.
5. Лимиттер мен бонустық шарттарды сақтау - акцияларды теріс пайдалану мақсатында бірнеше рет тіркеуді болдырмау.
2. Тексеру қалай өтуде
1. Құжаттарды сұрату - тіркеу кезінде немесе казино қаражатын шығару алдында жеке басын растауды сұрайды.
2. Негізгі құжаттар:
- паспорт немесе ID-карта;
- жүргізуші куәлігі;
- шетелдік паспорт;
- коммуналдық қызметтер үшін шот немесе банктен үзінді көшірме (мекенжайын растау үшін).
- 3. Туған күнін тексеру - оператор ойыншының рұқсат етілген жасқа жеткеніне көз жеткізеді.
- 4. Деректерді базалармен салыстыру - верификация жүйесі арқылы автоматты түрде тексеру.
- 5. Бейне растау (кейбір елдерде) - қолында құжаты бар қоңырау немесе фото.
3. KYC қашан өткізіледі
Қаражатты бірінші шығарған кезде.
Депозиттердің немесе ұтыстардың белгілі бір сомасына жеткен кезде.
Қағидаларды бұзуға немесе алаяқтық әрекеттерге күдік туған кезде.
Тіркеуден кейін бірден (кейбір юрисдикцияларда, мысалы Ұлыбританияда).
4. Лицензия тексеруді қалай реттейді
Реттеуші құжаттардың ең аз тізбесін және верификациялау тәртібін белгілейді.
Оператор құжаттардың көшірмелерін шифрланған түрде сақтауға міндетті.
KYC жүргізуден бас тарту - шотты бұғаттау және лицензия алу мүмкін еместігі үшін негіз.
5. Бұл ойыншыға не береді
Оның кәмелетке толмағандардың қатысуына жол бермейтін заңды тұғырнамада ойнайтынына кепілдік.
Жеке деректерді және төлем ақпаратын ұрлаудан қорғау.
Қатынасты жоғалтқан жағдайда тіркелгіні қалпына келтіру мүмкіндігі.
6. Жиынтық
Лицензияланған онлайн-казинода жасын және жеке басын тексеру - формальдылық емес, қауіпсіздіктің міндетті элементі. Ол нарықты заңсыз әрекеттерден қорғайды, адал ойынды қамтамасыз етеді және оператордың реттеушінің талаптарын сақтайтынына кепілдік береді. Ойыншылар бұл процедураға қауіпсіз гемблингтің қалыпты бөлігі ретінде қарауы керек.
