Кандай документтер KYC жөнгө казино сурайт
1. KYC деген эмне жана эмне үчүн керек
KYC (Know Your Customer) - алдамчылыкты, арам акчаны адалдоону жана жашы жете электердин кумар оюндарына катышуусун болтурбоо үчүн жөнгө салуучулар тарабынан белгиленген оюнчунун өздүгүн текшерүүнүн милдеттүү жол-жобосу. Лицензияланган казинолор биринчи ири төлөмдүн алдында же шектүү операцияларда документтерди чогултууга жана текшерүүгө милдеттүү.
2. жөнгө казино KYC этаптары
1. Документтерди чогултуу - оюнчу сканерлерди же сүрөттөрдү жүктөйт.
2. Аныктыгын текшерүү - маалыматтарды автоматтык жана/же кол менен текшерүү.
3. Дал келбеген учурда кошумча маалыматтарды тастыктоо же талап кылуу.
4. Акыркы бекитүү - андан кийин акча каражаттарын чегерүү чектөөсүз жеткиликтүү.
3. ID документтери (ID Verification)
жөнгө казино Сүрөт жана туулган күнү менен документти талап кылат:
Талаптар:
4. Даректи тастыктоо документтери (Proof of Address)
Акыркы 3 айдын ичинде берилген документ керек:
Талаптар:
5. Каражат булагын тастыктоо документтери (Source of Funds)
Ири депозиттер, шектүү иш-аракеттер же жогорку жүгүртүүдөгү оюнчулар үчүн талап кылынат:
6. Эмне үчүн жөнгө казино KYC коопсуз
Маалыматтарды берүү SSL шифрлөө аркылуу ишке ашырылат.
Жеке маалыматтарды коргоо мыйзамдарына (GDPR, Privacy Act) ылайык сактоо.
Документтерге ыйгарым укуктуу кызматкерлер гана кире алышат.
7. KYC өтпөсө эмне болот
Акча каражаттарын алуу мүмкүнчүлүгүн бөгөттөө.
Текшерүү аяктаганга чейин эсепти тоңдуруу.
Сейрек учурларда - депозитти кайтарып берүү жана эсепти жабуу.
8. Жыйынтык
жөнгө Casino KYC жол-жобосу - оюнчу жана алдамчылык өзү аянтчаны коргоо үчүн милдеттүү баскычы. Австралиялык колдонуучулар үчүн төлөмдөрдү кечиктирбөө үчүн документтердин толук пакетин алдын ала даярдоо маанилүү.
KYC (Know Your Customer) - алдамчылыкты, арам акчаны адалдоону жана жашы жете электердин кумар оюндарына катышуусун болтурбоо үчүн жөнгө салуучулар тарабынан белгиленген оюнчунун өздүгүн текшерүүнүн милдеттүү жол-жобосу. Лицензияланган казинолор биринчи ири төлөмдүн алдында же шектүү операцияларда документтерди чогултууга жана текшерүүгө милдеттүү.
2. жөнгө казино KYC этаптары
1. Документтерди чогултуу - оюнчу сканерлерди же сүрөттөрдү жүктөйт.
2. Аныктыгын текшерүү - маалыматтарды автоматтык жана/же кол менен текшерүү.
3. Дал келбеген учурда кошумча маалыматтарды тастыктоо же талап кылуу.
4. Акыркы бекитүү - андан кийин акча каражаттарын чегерүү чектөөсүз жеткиликтүү.
3. ID документтери (ID Verification)
жөнгө казино Сүрөт жана туулган күнү менен документти талап кылат:
- Паспорт (ички же чет өлкөлүк).
- Айдоочунун күбөлүгү.
- Улуттук ID-карта.
- Кээ бир учурларда - иммиграциялык же жашоого уруксат кагаздары.
Талаптар:
- Жогорку сапаттагы сүрөт, жаркыраган жана кесилген жок.
- Документтин бардык бурчтары көрүнүп турат.
- Маалыматтар сайтта каттоо менен дал келет.
4. Даректи тастыктоо документтери (Proof of Address)
Акыркы 3 айдын ичинде берилген документ керек:
- Коммуналдык кызматтар үчүн эсеп (газ, электр энергиясы, интернет).
- Банктан көчүрмө.
- Мамлекеттик органдан кат.
- Салык билдирүүсү.
Талаптар:
- Оюнчунун толук аты-жөнү жана дареги.
- Документ берилген күн.
- Каттоо учурунда көрсөтүлгөн дарекке ылайык келүү.
5. Каражат булагын тастыктоо документтери (Source of Funds)
Ири депозиттер, шектүү иш-аракеттер же жогорку жүгүртүүдөгү оюнчулар үчүн талап кылынат:
- Келип түшкөн каражаттарды көрсөтүү менен банктан көчүрмөлөр.
- Мүлктү сатуу жөнүндө келишим.
- Эмгек акыны ырастоо (иш берүүчүдөн маалымкат, салыктык декларациялар).
- Башка лицензияланган казинолордо утуштарды далилдөө.
6. Эмне үчүн жөнгө казино KYC коопсуз
Маалыматтарды берүү SSL шифрлөө аркылуу ишке ашырылат.
Жеке маалыматтарды коргоо мыйзамдарына (GDPR, Privacy Act) ылайык сактоо.
Документтерге ыйгарым укуктуу кызматкерлер гана кире алышат.
7. KYC өтпөсө эмне болот
Акча каражаттарын алуу мүмкүнчүлүгүн бөгөттөө.
Текшерүү аяктаганга чейин эсепти тоңдуруу.
Сейрек учурларда - депозитти кайтарып берүү жана эсепти жабуу.
8. Жыйынтык
жөнгө Casino KYC жол-жобосу - оюнчу жана алдамчылык өзү аянтчаны коргоо үчүн милдеттүү баскычы. Австралиялык колдонуучулар үчүн төлөмдөрдү кечиктирбөө үчүн документтердин толук пакетин алдын ала даярдоо маанилүү.
