규제가 돈세탁과 싸우는 데 도움이되는
1. 돈세탁이 온라인 카지노의 실제 문제인 이유
도박 자금 세탁은 베팅 및 상금 인출을 통해 불법적으로 획득 한 자금을 법적 자산으로 전환하는 과정입니다. 온라인 카지노, 특히 라이센스가없는 카지노는 고속 거래, 익명 결제 방법의 가용성 및 플레이어에 대한 제어 약화로 인해 이러한 거래에 사용될 수 있습니다.
2. 자금 세탁 방지를위한 규제의 역할
필수 KYC (고객 알기) 절차
규제 된 카지노는 첫 철수 전이나 도중에 플레이어의 신원을 확인해야합니다. 이름, 연령, 주소 및 자금 출처를 확인하기 위해 문서가 요청됩니다. 이것은 돈세탁을 위해 많은 계정을 익명으로 만들 가능성을 제거합니다.
AML (자금 세탁 방지) 시스템
라이센스 사업자는 다음을 포함하여 의심스러운 거래를 식별하기위한 조치를
큰 또는 자주 전송을 모니터링하십
특이한 게임 패턴을 추적합니다.
플레이어의 프로필과 일치하지 않는 트랜잭션에 대한 자동 신호.
필수보고
호주 및 기타 관할 지역의 라이센스가있는 카지노는 의심스러운 거래 데이터를 국가 금융 서비스 (예: 호주 오스트레일리아).
익명의 지불 제한
규제 된 사이트는 종종 완전히 익명의 방법을 통한 예금을 금지하거나 플레이어의 신원이 확인 될 때까지 제한을 부과합
3. 규제 카지노에 적용되는 국제 표준
FATF (Financial Action Task Force) -규제 기관을 고려한 글로벌 자금 세탁 방지 권장 사항.
ISO 27001-사기 체계에서 사용을 방지하는 데이터 보호 표준.
주요 라이센스 기관 (UKGC, MGA) 의 AML 정책에는 필수 감사 및 카지노 내부 절차 테스트가 포함됩니다.
4. 예방 체계의 예
플레이어는 암호 화폐로 여러 개의 큰 예금을 만들고 즉시 철회하여 "게임 승리" 라고 설명했습니다. 자금 출처가 확인 될 때까지 작업이 차단되었습니다.
한 그룹의 사람들이 게임 내 베팅을 통해 자금을 이체하기 위해 수십 개의 계정을 만들었습니다. 카지노는 비정상적인 활동을 통해 계획을 식별하고 데이터를 규제 기관으로 이전했습니다.
5. 결과
규정에 따라 온라인 카지노는 범죄 제도에 덜 매력적입니다. 플레이어의 엄격한 식별, 의심스러운 거래의 자동 모니터링 및 정부 기관에 대한 필수보고를 소개합 플레이어에게는 안전한 게임 환경과 불법 금융 거래에 대한 보호를 의미합니다.
도박 자금 세탁은 베팅 및 상금 인출을 통해 불법적으로 획득 한 자금을 법적 자산으로 전환하는 과정입니다. 온라인 카지노, 특히 라이센스가없는 카지노는 고속 거래, 익명 결제 방법의 가용성 및 플레이어에 대한 제어 약화로 인해 이러한 거래에 사용될 수 있습니다.
2. 자금 세탁 방지를위한 규제의 역할
필수 KYC (고객 알기) 절차
규제 된 카지노는 첫 철수 전이나 도중에 플레이어의 신원을 확인해야합니다. 이름, 연령, 주소 및 자금 출처를 확인하기 위해 문서가 요청됩니다. 이것은 돈세탁을 위해 많은 계정을 익명으로 만들 가능성을 제거합니다.
AML (자금 세탁 방지) 시스템
라이센스 사업자는 다음을 포함하여 의심스러운 거래를 식별하기위한 조치를
큰 또는 자주 전송을 모니터링하십
특이한 게임 패턴을 추적합니다.
플레이어의 프로필과 일치하지 않는 트랜잭션에 대한 자동 신호.
필수보고
호주 및 기타 관할 지역의 라이센스가있는 카지노는 의심스러운 거래 데이터를 국가 금융 서비스 (예: 호주 오스트레일리아).
익명의 지불 제한
규제 된 사이트는 종종 완전히 익명의 방법을 통한 예금을 금지하거나 플레이어의 신원이 확인 될 때까지 제한을 부과합
3. 규제 카지노에 적용되는 국제 표준
FATF (Financial Action Task Force) -규제 기관을 고려한 글로벌 자금 세탁 방지 권장 사항.
ISO 27001-사기 체계에서 사용을 방지하는 데이터 보호 표준.
주요 라이센스 기관 (UKGC, MGA) 의 AML 정책에는 필수 감사 및 카지노 내부 절차 테스트가 포함됩니다.
4. 예방 체계의 예
플레이어는 암호 화폐로 여러 개의 큰 예금을 만들고 즉시 철회하여 "게임 승리" 라고 설명했습니다. 자금 출처가 확인 될 때까지 작업이 차단되었습니다.
한 그룹의 사람들이 게임 내 베팅을 통해 자금을 이체하기 위해 수십 개의 계정을 만들었습니다. 카지노는 비정상적인 활동을 통해 계획을 식별하고 데이터를 규제 기관으로 이전했습니다.
5. 결과
규정에 따라 온라인 카지노는 범죄 제도에 덜 매력적입니다. 플레이어의 엄격한 식별, 의심스러운 거래의 자동 모니터링 및 정부 기관에 대한 필수보고를 소개합 플레이어에게는 안전한 게임 환경과 불법 금융 거래에 대한 보호를 의미합니다.
