KYC에 따라 규제 카지노에서 요청하는 문서

1. KYC가 무엇이고 왜 필요한가

KYC (Know Your Customer) 는 사기, 자금 세탁 및 미성년자 도박을 방지하기 위해 규제 기관이 설정 한 필수 플레이어 신원 확인 절차입니다. 라이센스가있는 카지노는 첫 번째 주요 지불 또는 의심스러운 거래 전에 문서를 수집하고 확인해야합니다.

2. 규제 카지노의 KYC 단계

1. 문서 수집-플레이어가 스캔 또는 사진을 업로드합니다.
2. 인증 - 자동 및/또는 수동 데이터 확인.
3. 불일치가있는 경우 추가 정보를 확인하거나 요청하십시오.
4. 최종 승인 - 그 후 제한없이 자금을 인출 할 수 있습니다.

3. ID 검증 문서

규제 된 카지노에는 사진과 생년월일이있는 문서가 필요합니다

여권 (국내 또는 외국).
운전 면허증.
국가 신분증 (ID 카드).
경우에 따라 이민 또는 거주 서류.

요구 사항:

• 눈부심과 자르기없이 고품질 사진.
• 문서의 모든 모서리가 보입니다.
• 데이터는 사이트의 등록과 일치합니다.

4. 주소 문서 증명

지난 3 개월 이내에 발행 된 문서가 필요합니다

유틸리티 청구서 (가스, 전기, 인터넷).
은행 명세서.
정부 기관의 편지.
세금 고지.

요구 사항:

• 플레이어의 이름과 주소.
• 문서 발행일.
• 등록 된 주소를 일치시킵니다.

5. 자금 출처 문서

예금, 의심스러운 활동 또는 이직률이 높은 플레이어의 경우 요청:

• 들어오는 자금을 나타내는 은행 명
• 부동산 판매 계약.
• 수입 증명 (고용주의 증명서, 세금 신고).
• 다른 라이센스 카지노에서 상금의 증거.

6. 규제 카지노의 KYC가 안전한 이유

데이터 전송은 SS 암호화를 통해 수행됩니다.
개인 데이터 보호법 (GDPR, 개인 정보 보호법) 에 따른 저장.
승인 된 직원 만 문서에 액세스 할 수 있습니다.

7. KYC를 통과하지 못하면 어떻게됩니까?

인출을 차단하십시오.
검증이 완료 될 때까지 계정을 동결하십시오.
드물게 보증금 환불 및 계좌 폐쇄.

8. 결과

규제 카지노의 KYC 절차는 플레이어와 플랫폼 자체를 사기꾼으로부터 보호하는 필수 단계입니다. 호주 사용자는 지불 지연을 피하기 위해 사전에 전체 문서 패키지를 준비하는 것이 중요합니다.