계정 검증 (KYC): 필요한 방법과시기

계정 확인 또는 KYC (Know Your Customer) 는 라이센스가있는 온라인 카지노의 필수 요소입니다. 이를 통해 운영자는 플레이어의 신원, 나이 및 자금 출처를 확인하여 사기로부터 시장을 보호하고 불법 행위로부터 플레이어를 확인할 수 있습니다.

1. 검증 목표

1. 연령 확인-미성년자 참여 제외.
2. 신원 확인-다른 사람의 데이터에 따른 등록 방지.
3. AML/CFT 준수-자금 세탁 방지 및 불법 활동 자금 조달.
4. 보너스 정책 준수-다중 계정 및 남용에 대한 보호.
5. 지불 보안-제 3 자의 인출로부터 플레이어 자금을 보호하십시오.

2. KYC가 필요한 경우

첫 철수시.
예금 또는 상금의 특정 한도를 초과하면.
등록 할 때 (예를 들어 영국과 같이 엄격한 규제를받는 관할 구역에서).
사기가 의심되거나 규칙 위반이 의심되는 경우.
무작위 점검의 일부로 규제 기관의 요청에 따라.

3. KYC 이정표

1. 문서 요청:

• 여권, 신분증, 운전 면허증 또는 여권;
• 주소 증명 (유틸리티 청구서, 은행 명세서, 임대 계약);
• 결제 방법 확인 (카드, 계정 또는 전자 지갑의 스크린 샷).
• 2. 보안 채널 (카지노 개인 계정 또는 암호화 된 메일) 을 통한 전송.
• 3. 데이터 검증-정보의 자동 및 수동 검증.
• 4. 확인-성공적인 확인시 계정이 완전히 활성화 된 상태를 수신하고 인출 제한이 제거됩니다.

4. 추가 검증 형태

비디오 확인-문서가 들어있는 사진 또는 비디오.
여권이있는 셀카-서류가 플레이어의 것임을 확인합니다.
의심스러운 활동을 감지하려면 IP 및 장치를 확인하십시오

5. KYC 절차에서 라이센스의 역할

규제 기관은 최소 문서 목록과 데이터 저장 표준을 설정합니다.
운영자는 결제하기 전에 수표를 완료해야합니다.
요구 사항을 준수하지 않으면 벌금이 부과되고 라이센스가 취소됩니다.

6. 플레이어가 얻는 것

계정에 대한 무단 액세스로부터 보호합니다.
자신의 이름과 세부 사항으로 만 상금을 보장합니다.
논쟁의 여지가있는 상황에서 카지노의 행동에 도전 할 수있는 능력.

7. 결과

라이센스가있는 온라인 카지노에서 계정을 검증하는 것은 형식 일뿐만 아니라 플레이어를 보호하고 불법적 인 행동을 방지하는 중요한 메커니즘입니다. KYC 절차는 대부분의 관할 구역에서 필수이며 법률 운영자의 운영을위한 주요 조건 중 하나입니다.