호주 은행이 카지노 결제를 차단할 수 있
1) 은행의 법적 근거와 역할
호주 은행은 IGA (Interactive Gambling Act 2001) 및 자금 세탁 방지법 (AML/CTF Act) 을 포함한 기타 금융 규정의 적용을받습니다. 카지노 운영자가 ACMA 블랙리스트에 있거나 허용 된 라이센스없이 운영되는 경우 은행은 규제 기관의 요청에 따라 송금을 차단할 수 있습니다.
2) 차단이 필수 일 때
다음과 같은 경우 거래를 차단할 수 있습니다
ACMA 또는 AUSTRAC에서 특정 운영자와의 작업을 중단하도록 요청하십시오.
지불은 금지 된 도메인 목록에있는 해외 카지노의 세부 사항으로 이동합니다.
양도에는 제재 위반 또는 재무 모니터링의 징후가 수반됩니다.
3) 은행의 자발적 정책
공식적인 금지 없이도 은행은 독립적으로 운영을 제한 할 수 있습니다
사기 위험으로부터 고객을 보호하기위한 내부 규칙에 따라
불법 도박 회사에 거래를 서비스하지 않기 위해 평판 고려 사항으로 인해.
책임있는 게임 정책 구현의 일환으로 (전송 양 또는 빈도 제한).
4) 은행이 카지노 거래를 정의하는 방법
MCC 코드 (판매자 카테고리 코드) - 도박 회사에 할당 된 특수 코드. 은행에 MCC 7995 (도박) 가 표시되면 자동으로 지불을 거부 할 수 있습니다.
결제 목적 분석-거래 세부 정보 및 설명 확인.
내부 및 외부 "블랙리스트" 와 같은 금지 된 운영자 데이터베이스와 비교
5) 국제 이적 상황
외국 카지노에 대한 지불은 중립 결제 제공 업체 또는 암호 화폐를 사용하는 경우 진행될 수 있습니다.
은행은 도박 규제가 낮은 국가 (Curacao, Panama 등) 의 계정으로의 전송을 차단하는 자동 필터를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
6) 플레이어에게 가능한 결과
상황이 명확 해질 때까지 자금을 동결하십시오.
설명과 서류 (자금 출처, 지불 목적) 를 제공해야합니다.
같은 주소로 반복되는 전송 거부.
드물게-법을 위반 한 것으로 의심되는 은행 계좌를 폐쇄합니다.
7) 차단 위험을 최소화하는 방법
호주인과 함께 일하도록 승인 된 합법적 인 카지노를 선택하십시
플랫폼에 통합 된 라이센스 결제 제공 업체를 사용
카지노가 호주 은행이나 현지 결제 시스템 (POLi, PayID) 을 통해 예금을 수락하는지 확인하십시오.
중개자없이 해외 계정으로 직접 이체하지 마십시오.
8) 결론
호주 은행은 실제로 온라인 카지노에서 결제를 차단할 수 있습니다. 특히 운영자가 ACMA에 의해 금지되거나 허용 된 라이센스없이 운영되는 경 규제 기관의 요청과 은행의 내부 이니셔티브 모두에서 차단이 가능합니다. 이체 및 동결 자금 문제를 피하기 위해 플레이어는 AU에서 합법적으로 작동하는 플랫폼을 선택하고 입증 된 지불 방법을 지원해야합니다
호주 은행은 IGA (Interactive Gambling Act 2001) 및 자금 세탁 방지법 (AML/CTF Act) 을 포함한 기타 금융 규정의 적용을받습니다. 카지노 운영자가 ACMA 블랙리스트에 있거나 허용 된 라이센스없이 운영되는 경우 은행은 규제 기관의 요청에 따라 송금을 차단할 수 있습니다.
2) 차단이 필수 일 때
다음과 같은 경우 거래를 차단할 수 있습니다
ACMA 또는 AUSTRAC에서 특정 운영자와의 작업을 중단하도록 요청하십시오.
지불은 금지 된 도메인 목록에있는 해외 카지노의 세부 사항으로 이동합니다.
양도에는 제재 위반 또는 재무 모니터링의 징후가 수반됩니다.
3) 은행의 자발적 정책
공식적인 금지 없이도 은행은 독립적으로 운영을 제한 할 수 있습니다
사기 위험으로부터 고객을 보호하기위한 내부 규칙에 따라
불법 도박 회사에 거래를 서비스하지 않기 위해 평판 고려 사항으로 인해.
책임있는 게임 정책 구현의 일환으로 (전송 양 또는 빈도 제한).
4) 은행이 카지노 거래를 정의하는 방법
MCC 코드 (판매자 카테고리 코드) - 도박 회사에 할당 된 특수 코드. 은행에 MCC 7995 (도박) 가 표시되면 자동으로 지불을 거부 할 수 있습니다.
결제 목적 분석-거래 세부 정보 및 설명 확인.
내부 및 외부 "블랙리스트" 와 같은 금지 된 운영자 데이터베이스와 비교
5) 국제 이적 상황
외국 카지노에 대한 지불은 중립 결제 제공 업체 또는 암호 화폐를 사용하는 경우 진행될 수 있습니다.
은행은 도박 규제가 낮은 국가 (Curacao, Panama 등) 의 계정으로의 전송을 차단하는 자동 필터를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
6) 플레이어에게 가능한 결과
상황이 명확 해질 때까지 자금을 동결하십시오.
설명과 서류 (자금 출처, 지불 목적) 를 제공해야합니다.
같은 주소로 반복되는 전송 거부.
드물게-법을 위반 한 것으로 의심되는 은행 계좌를 폐쇄합니다.
7) 차단 위험을 최소화하는 방법
호주인과 함께 일하도록 승인 된 합법적 인 카지노를 선택하십시
플랫폼에 통합 된 라이센스 결제 제공 업체를 사용
카지노가 호주 은행이나 현지 결제 시스템 (POLi, PayID) 을 통해 예금을 수락하는지 확인하십시오.
중개자없이 해외 계정으로 직접 이체하지 마십시오.
8) 결론
호주 은행은 실제로 온라인 카지노에서 결제를 차단할 수 있습니다. 특히 운영자가 ACMA에 의해 금지되거나 허용 된 라이센스없이 운영되는 경 규제 기관의 요청과 은행의 내부 이니셔티브 모두에서 차단이 가능합니다. 이체 및 동결 자금 문제를 피하기 위해 플레이어는 AU에서 합법적으로 작동하는 플랫폼을 선택하고 입증 된 지불 방법을 지원해야합니다
