Გადამოწმება და KYC: რატომ არის საჭირო და როგორ გადის
1) რა არის გადამოწმება და KYC
გადამოწმება არის მოთამაშის პიროვნების დადასტურების პროცესი, ხოლო KYC (Know Your Customer) არის ყოვლისმომცველი პროცედურა, რომელსაც ლიცენზირებული ორგანოები მოითხოვენ თაღლითობის, ფულის გათეთრების და არასრულწლოვნების თამაშის წინააღმდეგ საბრძოლველად.
ლიცენზირებულ კაზინოებში გადამოწმება სავალდებულოა, განსაკუთრებით პირველი თანხების გატანამდე.
2) რატომ არის საჭირო გადამოწმება?
ასაკის დადასტურება - ავსტრალიაში თამაში ნებადართულია მხოლოდ 18 + ადამიანებისთვის.
თაღლითობის პრევენცია - დაცვა ანგარიშის ქურდობისგან.
ლიცენზიის მოთხოვნების დაცვა - რეგულატორები ვალდებულნი არიან განახორციელონ KYC.
ფინანსური უსაფრთხოება არის სხვის ანგარიშებზე გადახდების გამორიცხვა.
3) როდესაც KYC ტარდება
სახსრების პირველი ამოღებისას.
დიდი ანაბრის შემოღებისას.
წესების დარღვევის ეჭვის ქვეშ (მრავალ ანგარიშები, ბონუს აბიუსი).
რეგულატორის ან გადახდის სისტემის მოთხოვნით.
4) რა დოკუმენტებია საჭირო
1. პირადობის მოწმობა - პასპორტი, მართვის მოწმობა ან პირადობის მოწმობა.
2. მისამართის დადასტურება - გადასახადი კომუნალური მომსახურებისთვის, საბანკო ამონაწერი, დოკუმენტი სახელმწიფო ორგანოსგან (არა უმეტეს 3 თვისა).
3. გადახდის მეთოდის დადასტურებაა ბარათის ფოტო დახურული ციფრებით ან საფულის ეკრანის ეკრანით.
5) როგორ მიმდინარეობს გადამოწმების პროცესი
1. პირადი ანგარიშის საშუალებით დოკუმენტების ჩატვირთვა ან უსაფრთხო არხის გაგზავნა.
2. კაზინოს უსაფრთხოების სამსახურის შემოწმება (ჩვეულებრივ, 24-72 საათი).
3. დამატებითი მონაცემების დადასტურება ან მოთხოვნა.
4. თანხების გატანის შესაძლებლობის განბლოკვა.
6) როგორ დავაჩქაროთ KYC გადასასვლელი
გამოიყენეთ მხოლოდ თქვენი დოკუმენტები და მიმდინარე მონაცემები.
ატვირთეთ მაღალი ხარისხის ფოტოები ბლიკებისა და ბუნდოვანების გარეშე.
დარწმუნდით, რომ ანგარიშის მონაცემები ემთხვევა დოკუმენტებს.
გაიარეთ გადამოწმება რეგისტრაციისთანავე და არ დაელოდოთ პირველ დასკვნას.
7) გადამოწმებაზე უარის თქმის რისკი
სახსრების ამოღების შეუძლებლობა.
ანგარიშის გაყინვა დოკუმენტების წარდგენამდე.
წესების დარღვევით ბონუსების დაკარგვა და მოგება.
8) მახასიათებლები ავსტრალიელი მოთამაშეებისთვის
ACT Gambling და Racing Commission- ის ლიცენზიით მომუშავე კაზინოები ან საერთაშორისო ლიცენზიები (MGA, UKGC) ვალდებულნი არიან განახორციელონ KYC ავსტრალიის Anti-Money Laundering Act 2006 წ.
დასკვნა:
გადამოწმება არის მოთამაშის პიროვნების დადასტურების პროცესი, ხოლო KYC (Know Your Customer) არის ყოვლისმომცველი პროცედურა, რომელსაც ლიცენზირებული ორგანოები მოითხოვენ თაღლითობის, ფულის გათეთრების და არასრულწლოვნების თამაშის წინააღმდეგ საბრძოლველად.
ლიცენზირებულ კაზინოებში გადამოწმება სავალდებულოა, განსაკუთრებით პირველი თანხების გატანამდე.
2) რატომ არის საჭირო გადამოწმება?
ასაკის დადასტურება - ავსტრალიაში თამაში ნებადართულია მხოლოდ 18 + ადამიანებისთვის.
თაღლითობის პრევენცია - დაცვა ანგარიშის ქურდობისგან.
ლიცენზიის მოთხოვნების დაცვა - რეგულატორები ვალდებულნი არიან განახორციელონ KYC.
ფინანსური უსაფრთხოება არის სხვის ანგარიშებზე გადახდების გამორიცხვა.
3) როდესაც KYC ტარდება
სახსრების პირველი ამოღებისას.
დიდი ანაბრის შემოღებისას.
წესების დარღვევის ეჭვის ქვეშ (მრავალ ანგარიშები, ბონუს აბიუსი).
რეგულატორის ან გადახდის სისტემის მოთხოვნით.
4) რა დოკუმენტებია საჭირო
1. პირადობის მოწმობა - პასპორტი, მართვის მოწმობა ან პირადობის მოწმობა.
2. მისამართის დადასტურება - გადასახადი კომუნალური მომსახურებისთვის, საბანკო ამონაწერი, დოკუმენტი სახელმწიფო ორგანოსგან (არა უმეტეს 3 თვისა).
3. გადახდის მეთოდის დადასტურებაა ბარათის ფოტო დახურული ციფრებით ან საფულის ეკრანის ეკრანით.
5) როგორ მიმდინარეობს გადამოწმების პროცესი
1. პირადი ანგარიშის საშუალებით დოკუმენტების ჩატვირთვა ან უსაფრთხო არხის გაგზავნა.
2. კაზინოს უსაფრთხოების სამსახურის შემოწმება (ჩვეულებრივ, 24-72 საათი).
3. დამატებითი მონაცემების დადასტურება ან მოთხოვნა.
4. თანხების გატანის შესაძლებლობის განბლოკვა.
6) როგორ დავაჩქაროთ KYC გადასასვლელი
გამოიყენეთ მხოლოდ თქვენი დოკუმენტები და მიმდინარე მონაცემები.
ატვირთეთ მაღალი ხარისხის ფოტოები ბლიკებისა და ბუნდოვანების გარეშე.
დარწმუნდით, რომ ანგარიშის მონაცემები ემთხვევა დოკუმენტებს.
გაიარეთ გადამოწმება რეგისტრაციისთანავე და არ დაელოდოთ პირველ დასკვნას.
7) გადამოწმებაზე უარის თქმის რისკი
სახსრების ამოღების შეუძლებლობა.
ანგარიშის გაყინვა დოკუმენტების წარდგენამდე.
წესების დარღვევით ბონუსების დაკარგვა და მოგება.
8) მახასიათებლები ავსტრალიელი მოთამაშეებისთვის
ACT Gambling და Racing Commission- ის ლიცენზიით მომუშავე კაზინოები ან საერთაშორისო ლიცენზიები (MGA, UKGC) ვალდებულნი არიან განახორციელონ KYC ავსტრალიის Anti-Money Laundering Act 2006 წ.
დასკვნა:
- გადამოწმება და KYC სავალდებულო პროცედურაა ონლაინ კაზინოში უსაფრთხო თამაშისთვის. ის იცავს მოთამაშეს, უზრუნველყოფს რეგულატორების მოთხოვნების დაცვას და ხელს უშლის თაღლითობას. უმჯობესია წინასწარ გაიაროთ, რათა თავიდან აიცილოთ შეფერხებები სახსრების გატანისას.
