Რა დოკუმენტებს ითხოვენ რეგულირებული კაზინოები KYC- ში
1. რა არის KYC და რატომ არის ეს საჭირო
KYC (Know Your Customer) არის მოთამაშის პიროვნების გადამოწმების სავალდებულო პროცედურა, რომელიც დადგენილია რეგულატორების მიერ, რათა თავიდან იქნას აცილებული თაღლითობა, ფულის გათეთრება და არასრულწლოვნების მონაწილეობა აზარტულ თამაშებში. ლიცენზირებული კაზინოები ვალდებულნი არიან შეაგროვონ და შეამოწმონ დოკუმენტები პირველი დიდი გადახდის წინ ან საეჭვო ოპერაციებში.
2. რეგულირებადი კაზინოების KYC ეტაპები
1. დოკუმენტების შეგროვება - მოთამაშე ატვირთავს სკანებს ან ფოტოებს.
2. ავთენტიფიკაციის შემოწმება - მონაცემთა ავტომატური ან/და ხელით შერწყმა.
3. დამატებითი ინფორმაციის დადასტურება ან მოთხოვნა - შეუსაბამობის შემთხვევაში.
4. საბოლოო დამტკიცება - რის შემდეგაც შესაძლებელია თანხების ამოღება შეზღუდვების გარეშე.
3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები
რეგულირებული კაზინოები მოითხოვს დოკუმენტს, რომელსაც აქვს ფოტო და დაბადების თარიღი:
მოთხოვნები:
4. მისამართის დადასტურების დოკუმენტები
ჩვენ გვჭირდება ბოლო 3 თვის განმავლობაში გაცემული დოკუმენტი:
მოთხოვნები:
5. დოკუმენტები ფონდის წყაროს დასადასტურებლად
მოთხოვნილია დიდი დეპოზიტების, საეჭვო აქტივობის ან მაღალი ბრუნვის მქონე მოთამაშეებისთვის:
6. რატომ არის KYC უსაფრთხო რეგულირებულ კაზინოებში
მონაცემთა გადაცემა ხორციელდება SSL დაშიფვრის საშუალებით.
შენახვა პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონების შესაბამისად (GDPR, პირადი აქტი).
დოკუმენტებზე წვდომა მხოლოდ უფლებამოსილ თანამშრომლებს აქვთ.
7. რა მოხდება, თუ KYC არ გაივლის
სახსრების გატანის შესაძლებლობის დაბლოკვა.
ანგარიშის გაყინვა აუდიტის დასრულებამდე.
იშვიათ შემთხვევებში - ანაბრის დაბრუნება და ანგარიშის დახურვა.
8. შედეგი
რეგულირებულ კაზინოებში KYC პროცედურა არის სავალდებულო ეტაპი, რომელიც იცავს მოთამაშეებს და თავად პლატფორმას თაღლითობებისგან. ავსტრალიელი მომხმარებლებისთვის მნიშვნელოვანია წინასწარ მოამზადონ დოკუმენტების სრული პაკეტი, რათა თავიდან აიცილონ გადახდების შეფერხება.
KYC (Know Your Customer) არის მოთამაშის პიროვნების გადამოწმების სავალდებულო პროცედურა, რომელიც დადგენილია რეგულატორების მიერ, რათა თავიდან იქნას აცილებული თაღლითობა, ფულის გათეთრება და არასრულწლოვნების მონაწილეობა აზარტულ თამაშებში. ლიცენზირებული კაზინოები ვალდებულნი არიან შეაგროვონ და შეამოწმონ დოკუმენტები პირველი დიდი გადახდის წინ ან საეჭვო ოპერაციებში.
2. რეგულირებადი კაზინოების KYC ეტაპები
1. დოკუმენტების შეგროვება - მოთამაშე ატვირთავს სკანებს ან ფოტოებს.
2. ავთენტიფიკაციის შემოწმება - მონაცემთა ავტომატური ან/და ხელით შერწყმა.
3. დამატებითი ინფორმაციის დადასტურება ან მოთხოვნა - შეუსაბამობის შემთხვევაში.
4. საბოლოო დამტკიცება - რის შემდეგაც შესაძლებელია თანხების ამოღება შეზღუდვების გარეშე.
3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები
რეგულირებული კაზინოები მოითხოვს დოკუმენტს, რომელსაც აქვს ფოტო და დაბადების თარიღი:
- პასპორტი (შიდა ან უცხოური).
- მართვის მოწმობა.
- პირადობის მოწმობა (ID ბარათი).
- ზოგიერთ შემთხვევაში - საიმიგრაციო ან ბინადრობის ნებართვა.
მოთხოვნები:
- მაღალი ხარისხის ფოტოები, ბლიკებისა და ჭრის გარეშე.
- დოკუმენტის ყველა კუთხე ჩანს.
- მონაცემები ემთხვევა საიტზე რეგისტრაციას.
4. მისამართის დადასტურების დოკუმენტები
ჩვენ გვჭირდება ბოლო 3 თვის განმავლობაში გაცემული დოკუმენტი:
- კომუნალური გადასახადი (გაზი, ელექტროენერგია, ინტერნეტი).
- ამონაწერი ბანკიდან.
- წერილი სახელმწიფო ორგანოსგან.
- საგადასახადო შეტყობინება.
მოთხოვნები:
- მოთამაშის სრული სახელი და მისამართი.
- დოკუმენტის თარიღი.
- რეგისტრაციისას მითითებული მისამართის შესაბამისობა.
5. დოკუმენტები ფონდის წყაროს დასადასტურებლად
მოთხოვნილია დიდი დეპოზიტების, საეჭვო აქტივობის ან მაღალი ბრუნვის მქონე მოთამაშეებისთვის:
- ამონაწერები ბანკიდან, სადაც მითითებულია შემოსავალი.
- ხელშეკრულება ქონების გაყიდვის შესახებ.
- შემოსავლის დადასტურება (სერთიფიკატი დამსაქმებლისგან, საგადასახადო დეკლარაციები).
- სხვა ლიცენზირებულ კაზინოებში გამარჯვების მტკიცებულებები.
6. რატომ არის KYC უსაფრთხო რეგულირებულ კაზინოებში
მონაცემთა გადაცემა ხორციელდება SSL დაშიფვრის საშუალებით.
შენახვა პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონების შესაბამისად (GDPR, პირადი აქტი).
დოკუმენტებზე წვდომა მხოლოდ უფლებამოსილ თანამშრომლებს აქვთ.
7. რა მოხდება, თუ KYC არ გაივლის
სახსრების გატანის შესაძლებლობის დაბლოკვა.
ანგარიშის გაყინვა აუდიტის დასრულებამდე.
იშვიათ შემთხვევებში - ანაბრის დაბრუნება და ანგარიშის დახურვა.
8. შედეგი
რეგულირებულ კაზინოებში KYC პროცედურა არის სავალდებულო ეტაპი, რომელიც იცავს მოთამაშეებს და თავად პლატფორმას თაღლითობებისგან. ავსტრალიელი მომხმარებლებისთვის მნიშვნელოვანია წინასწარ მოამზადონ დოკუმენტების სრული პაკეტი, რათა თავიდან აიცილონ გადახდების შეფერხება.
