どのように規制はマネーロンダリングと戦うのに役立ちます

1.マネーロンダリングがオンラインカジノにとって本当の問題である理由

ギャンブルマネーロンダリングは、賭けや賞金の引き出しを通じて違法に取得した資金を法的資産に変えるプロセスです。オンラインカジノ、特にライセンスのないものは、トランザクションの高速化、匿名の支払い方法の可用性、プレーヤーに対する弱い制御のために、そのようなトランザクションに使用することができます。

2.マネーロンダリング防止における規制の役割

必須KYC（顧客を知る）手順
規制されたカジノは、最初の撤退の前または途中でプレイヤーの身元を確認する必要があります。書類は、氏名、年齢、住所、資金源を確認する必要があります。これは、マネーロンダリングのための多くのアカウントを匿名で作成する可能性を排除します。

AML（マネーロンダリング対策）システム
ライセンスされた事業者は、次のような疑わしい取引を特定するための措置を講じる必要があります：

大規模または頻繁な転送を監視します。
珍しいゲームパターンを追跡します。
プレイヤーのプロフィールと一致しないトランザクションに関する自動信号。

必須レポート
オーストラリアおよびその他の管轄区域の認可されたカジノは、疑わしい取引データを国内の金融サービスと共有する必要があります（例：オーストラリアのAUSTRAC）。

匿名の支払い制限
規制されたサイトでは、プレイヤーの身元が確認されるまで、完全に匿名の方法で入金を禁止したり、制限を課したりすることがよくあります。

3.規制されたカジノに適用される国際基準

FATF（金融行動タスクフォース）-規制当局を考慮した世界的なマネーロンダリング対策勧告。
ISO 27001-不正なスキームでの使用を防ぐデータ保護基準。
主要なライセンス当局（UKGC、 MGA）のAMLポリシーには、カジノ内部手続きの強制監査とテストが含まれます。

4.予防されたスキームの例

プレイヤーは暗号通貨でいくつかの大きな預金をしようとし、即座にそれらを引き出して「ゲームの勝利」として説明しました-資金源が検証されるまで操作はブロックされました。
人々のグループはゲーム内ベットを通じて資金を送金するために数十の口座を作成しました-カジノは異常な活動を通じてスキームを特定し、データを規制当局に転送しました。

5.［結果］

規制により、オンラインカジノは犯罪スキームにとってあまり魅力的ではありません。プレーヤーの厳格な識別、疑わしい取引の自動監視、政府機関への強制報告を導入します。プレイヤーにとって、これは安全なゲーム環境と違法な金融取引への関与からの保護を意味します。