KYCの規制されたカジノが要求する書類

1.KYCとは何か、なぜ必要なのか

KYC （Know Your Customer）は、詐欺、マネーロンダリング、未成年のギャンブルを防止するために規制当局によって確立された必須のプレーヤーの本人確認手順です。ライセンスされたカジノは、最初の主要な支払いや疑わしい取引の前に文書を収集して検証する必要があります。

2.規制されたカジノでのKYCステージ

1.ドキュメントコレクション-プレーヤーはスキャンまたは写真をアップロードします。
2.認証-自動および/または手動のデータ検証。
3.不一致の場合には、追加情報の確認または要求。
4.最終承認-その後、制限なしで資金を引き出すことができます。

3.ID認証書類

規制されたカジノは、写真と生年月日の文書を必要とします：

パスポート（国内または外国）。
運転免許証だ。
国民IDカード（IDカード）。
場合によっては-移民や在留書類。

要件：

まぶしさとトリミングなしの高品質の写真。
ドキュメントのすべてのコーナーが表示されます。
データはサイト上の登録と一致します。

4.住所文書の証明

過去3ヶ月以内に発行された文書が必要です：

公共料金（ガス、電気、インターネット）。
銀行の声明。
政府機関からの手紙。
税金のお知らせ。

要件：

プレイヤーのフルネームと住所。
文書の発行日。
登録したアドレスに一致させます。

5.資金調達のための資料

大きな預金、疑わしい活動、または売上高の高いプレーヤーの場合に要求されます：

着信資金を示す銀行明細書。
不動産売却契約。
収入の証明（雇用主からの証明書、税務申告）。
他のライセンスされたカジノでの賞金の証拠。

6.規制されたカジノでKYCが安全である理由

データ転送はSSL暗号化を介して行われます。
個人情報保護法（GDPR、プライバシー法）に基づく保管).
許可された従業員だけが文書にアクセスできます。

7.KYCを渡さなければ何が起こるか

出金をブロックします。
確認が完了するまでアカウントを凍結します。
まれに-預金の払い戻しと口座閉鎖。

8.［結果］

規制されたカジノでのKYC手順は、プレーヤーとプラットフォーム自体を詐欺師から保護する必須の段階です。オーストラリアのユーザーは、支払いの遅れを避けるために、事前に文書の完全なパッケージを準備することが重要です。