オーストラリアの銀行はカジノの支払いをブロックすることができます
1）銀行の法的根拠と役割
オーストラリアの銀行は、マネーロンダリング防止法（AML/CTF法）を含むInteractive Gambling Act 2001 （IGA）およびその他の金融規制の対象となります。カジノ運営者がACMAブラックリストに載っている場合、または許可されたライセンスなしで運営されている場合、銀行は規制当局の要請により送金をブロックすることができます。
2）ブロックが必須の場合
トランザクションは次の場合にブロックできます：
ACMAまたはAUSTRACから特定のオペレータとの操作を一時停止するよう要求します。
支払いは、禁止されたドメインのリストにあるオフショアカジノの詳細に行きます。
送金には、制裁または財務モニタリングの違反の兆候が伴います。
3）銀行の自主政策
公式の禁止がなくても、銀行は独立して業務を制限することができます：
内部規則に従って詐欺の危険から顧客を保護するため。
不法なギャンブル会社に取引を提供しないように、評判の考慮のために。
責任あるゲームポリシーの実装の一環として（転送の量や頻度を制限）。
4）銀行がカジノ取引を定義する方法
MCCコード（マーチャントカテゴリーコード）-ギャンブル会社に割り当てられた特別なコード。銀行がMCC 7995（ギャンブル）を見れば、自動的に支払いを拒否することができます。
支払いの目的の分析-取引の詳細と説明を確認します。
禁止されている演算子のデータベースとの比較-内部および外部の「ブラックリスト」。
5）国際送迎の状況
外国のカジノへの支払いは、中立の支払いプロバイダーまたは暗号通貨を使用する場合に通過できます。
銀行は、ギャンブル規制の低い国（キュラソー、パナマなど）の口座への送金をブロックする自動フィルターをますます導入しています。
6）プレーヤーのための考えられる結果
資金の凍結状況が明らかになるまで。
説明と文書（資金源、支払い目的）を提供するための要件。
同じアドレスへの繰り返し転送の拒否。
まれに、法律違反の疑いで銀行口座を閉鎖することがあります。
7）ブロックのリスクを最小限に抑える方法
オーストラリア人と協力するために承認された法的カジノを選択してください。
プラットフォームに統合されたライセンスペイメントプロバイダーを使用します。
カジノがオーストラリアの銀行または現地の支払いシステム（POLi、 PayID）を通じて預金を受け入れるかどうかを確認します。
仲介者なしでオフショアアカウントへの直接転送は避けてください。
8）ボトムライン
オーストラリアの銀行は、特にオペレータがACMAによって禁止されているか、許可されたライセンスなしで動作している場合、実際にオンラインカジノでの支払いをブロックすることができます。規制当局の要請と銀行の内部イニシアチブの両方でブロックすることが可能です。送金や資金凍結の問題を避けるために、プレイヤーはAUで合法的に機能するプラットフォームを選択し、実績のある支払い方法をサポートする必要があります。
オーストラリアの銀行は、マネーロンダリング防止法（AML/CTF法）を含むInteractive Gambling Act 2001 （IGA）およびその他の金融規制の対象となります。カジノ運営者がACMAブラックリストに載っている場合、または許可されたライセンスなしで運営されている場合、銀行は規制当局の要請により送金をブロックすることができます。
2）ブロックが必須の場合
トランザクションは次の場合にブロックできます：
ACMAまたはAUSTRACから特定のオペレータとの操作を一時停止するよう要求します。
支払いは、禁止されたドメインのリストにあるオフショアカジノの詳細に行きます。
送金には、制裁または財務モニタリングの違反の兆候が伴います。
3）銀行の自主政策
公式の禁止がなくても、銀行は独立して業務を制限することができます：
内部規則に従って詐欺の危険から顧客を保護するため。
不法なギャンブル会社に取引を提供しないように、評判の考慮のために。
責任あるゲームポリシーの実装の一環として（転送の量や頻度を制限）。
4）銀行がカジノ取引を定義する方法
MCCコード（マーチャントカテゴリーコード）-ギャンブル会社に割り当てられた特別なコード。銀行がMCC 7995（ギャンブル）を見れば、自動的に支払いを拒否することができます。
支払いの目的の分析-取引の詳細と説明を確認します。
禁止されている演算子のデータベースとの比較-内部および外部の「ブラックリスト」。
5）国際送迎の状況
外国のカジノへの支払いは、中立の支払いプロバイダーまたは暗号通貨を使用する場合に通過できます。
銀行は、ギャンブル規制の低い国（キュラソー、パナマなど）の口座への送金をブロックする自動フィルターをますます導入しています。
6）プレーヤーのための考えられる結果
資金の凍結状況が明らかになるまで。
説明と文書（資金源、支払い目的）を提供するための要件。
同じアドレスへの繰り返し転送の拒否。
まれに、法律違反の疑いで銀行口座を閉鎖することがあります。
7）ブロックのリスクを最小限に抑える方法
オーストラリア人と協力するために承認された法的カジノを選択してください。
プラットフォームに統合されたライセンスペイメントプロバイダーを使用します。
カジノがオーストラリアの銀行または現地の支払いシステム（POLi、 PayID）を通じて預金を受け入れるかどうかを確認します。
仲介者なしでオフショアアカウントへの直接転送は避けてください。
8）ボトムライン
オーストラリアの銀行は、特にオペレータがACMAによって禁止されているか、許可されたライセンスなしで動作している場合、実際にオンラインカジノでの支払いをブロックすることができます。規制当局の要請と銀行の内部イニシアチブの両方でブロックすることが可能です。送金や資金凍結の問題を避けるために、プレイヤーはAUで合法的に機能するプラットフォームを選択し、実績のある支払い方法をサポートする必要があります。
