Quali documenti sono richiesti dai casinò regolabili di KYC
1. Cosa è KYC e perché è necessario
KYC (Know Your Customer) è una procedura obbligatoria per il controllo dell'identità del giocatore stabilita dai regolatori per prevenire frodi, riciclaggio di fondi e partecipazione di minori al gioco d'azzardo. I casinò autorizzati sono tenuti a raccogliere e controllare i documenti prima del primo pagamento importante o in caso di operazioni sospette.
2. Fasi KYC in casinò regolabili
1. Raccolta documenti - Il giocatore carica scan o foto.
2. Autenticazione: compressione automatica e/o manuale dei dati.
3. Conferma o richiesta di ulteriori informazioni in caso di incongruenze.
4. Approvazione finale - Dopo di che è disponibile il prelievo senza restrizioni.
3. Documenti di conferma identità
I casinò regolabili richiedono un documento con foto e data di nascita:
Requisiti:
4. Documenti per la conferma dell'indirizzo
Abbiamo bisogno di un documento rilasciato negli ultimi 3 mesi:
Requisiti:
5. Documenti per confermare l'origine dei fondi
Richiesto in casi di depositi importanti, attività sospette o per giocatori ad alto traffico:
6. Perché KYC nei casinò regolamentati è sicuro
I dati vengono trasferiti tramite crittografia SSL.
Conservazione in conformità con le leggi sulla protezione dei dati personali (GDPR, Privacy Act).
Solo i dipendenti autorizzati possono accedere ai documenti.
7. Cosa succede se non passa KYC
Blocca i prelievi.
Congelamento dell'account fino al completamento del controllo.
In rari casi, la restituzione del deposito e la chiusura del conto.
8. Totale
La procedura KYC nei casinò regolamentati è una fase obbligatoria che protegge i giocatori e la piattaforma stessa dai truffatori. È importante che gli utenti australiani preparino un pacchetto completo di documenti in anticipo per evitare ritardi nei pagamenti.
KYC (Know Your Customer) è una procedura obbligatoria per il controllo dell'identità del giocatore stabilita dai regolatori per prevenire frodi, riciclaggio di fondi e partecipazione di minori al gioco d'azzardo. I casinò autorizzati sono tenuti a raccogliere e controllare i documenti prima del primo pagamento importante o in caso di operazioni sospette.
2. Fasi KYC in casinò regolabili
1. Raccolta documenti - Il giocatore carica scan o foto.
2. Autenticazione: compressione automatica e/o manuale dei dati.
3. Conferma o richiesta di ulteriori informazioni in caso di incongruenze.
4. Approvazione finale - Dopo di che è disponibile il prelievo senza restrizioni.
3. Documenti di conferma identità
I casinò regolabili richiedono un documento con foto e data di nascita:
- Passaporto (interno o estero).
- La patente.
- Carta d'identità nazionale (ID card).
- In alcuni casi, documenti sull'immigrazione o sul permesso di soggiorno.
Requisiti:
- Foto di alta qualità, senza riflessi o tagli.
- Tutti gli angoli del documento sono visibili.
- I dati corrispondono alla registrazione del sito.
4. Documenti per la conferma dell'indirizzo
Abbiamo bisogno di un documento rilasciato negli ultimi 3 mesi:
- Bolletta dei servizi pubblici (gas, elettricità, internet).
- Estratto conto dalla banca.
- Una lettera del governo.
- Notifica fiscale.
Requisiti:
- Nome completo e indirizzo del giocatore.
- Data di rilascio del documento.
- Corrisponde all'indirizzo specificato durante la registrazione.
5. Documenti per confermare l'origine dei fondi
Richiesto in casi di depositi importanti, attività sospette o per giocatori ad alto traffico:
- Estratti conto dalla banca con i fondi in entrata.
- Un contratto di vendita di beni.
- Conferma del guadagno (certificato del datore di lavoro, dichiarazione dei redditi).
- Prove di vincita in altri casinò autorizzati.
6. Perché KYC nei casinò regolamentati è sicuro
I dati vengono trasferiti tramite crittografia SSL.
Conservazione in conformità con le leggi sulla protezione dei dati personali (GDPR, Privacy Act).
Solo i dipendenti autorizzati possono accedere ai documenti.
7. Cosa succede se non passa KYC
Blocca i prelievi.
Congelamento dell'account fino al completamento del controllo.
In rari casi, la restituzione del deposito e la chiusura del conto.
8. Totale
La procedura KYC nei casinò regolamentati è una fase obbligatoria che protegge i giocatori e la piattaforma stessa dai truffatori. È importante che gli utenti australiani preparino un pacchetto completo di documenti in anticipo per evitare ritardi nei pagamenti.
