Controlla l'età e l'identità del giocatore - perché è necessario
Controllo di età e identità (KYC - Know Your Customer) è una procedura obbligatoria per tutti i casinò online autorizzati. Ha l'obiettivo di prevenire la partecipazione dei minori al gioco d'azzardo, proteggere dalle frodi, rispettare le leggi contro il riciclaggio di denaro e garantire la sicurezza dei giocatori.
1. Perché controllare l'età e l'identità
1. Protezione dei minori - Il gioco d'azzardo è vietato ai minori di età (generalmente 18 o 21 anni).
2. Rispetto della legislazione - i regolatori obbligano KYC a tutti i nuovi attori.
3. Anti-frode - esclude la registrazione con nome estraneo o l'uso di dati di pagamento estranei.
4. AML e CFT - prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività illegali.
5. Rispetto dei limiti e dei termini di bonifica - Evitare le immatricolazioni ripetute per l'abuso di azioni.
2. Come funziona il controllo
1. Richiesta di documenti - Al momento della registrazione o prima del ritiro, il casinò chiede di confermare l'identità.
2. Documenti principali:
3. Quando è in corso KYC
Al primo prelievo.
Al raggiungimento di determinate somme di depositi o vincite.
Sospettando violazioni di regole o truffe.
Subito dopo la registrazione (in alcune giurisdizioni, come il Regno Unito).
4. Come la licenza regola la convalida
Il regolatore stabilisce un elenco minimo di documenti e un ordine di verifica.
L'operatore deve conservare le copie dei documenti in formato crittografato.
Non eseguire KYC è la base per bloccare l'account e non ottenere la licenza.
5. Cosa dà al giocatore
La garanzia è che gioca su una piattaforma legale, dove è escluso il coinvolgimento di minori.
Protezione contro il furto di identità e le informazioni sui pagamenti.
Possibilità di ripristinare l'account in caso di perdita dell'accesso.
6. Totale
Verificare l'età e l'identità in un casinò online autorizzato non è una formalità, ma un elemento di sicurezza obbligatorio. Protegge il mercato da azioni illegali, garantisce un gioco onesto e garantisce che l'operatore rispetti i requisiti del regolatore. I giocatori dovrebbero trattare questa procedura come una parte normale di un embling sicuro.
1. Perché controllare l'età e l'identità
1. Protezione dei minori - Il gioco d'azzardo è vietato ai minori di età (generalmente 18 o 21 anni).
2. Rispetto della legislazione - i regolatori obbligano KYC a tutti i nuovi attori.
3. Anti-frode - esclude la registrazione con nome estraneo o l'uso di dati di pagamento estranei.
4. AML e CFT - prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività illegali.
5. Rispetto dei limiti e dei termini di bonifica - Evitare le immatricolazioni ripetute per l'abuso di azioni.
2. Come funziona il controllo
1. Richiesta di documenti - Al momento della registrazione o prima del ritiro, il casinò chiede di confermare l'identità.
2. Documenti principali:
- passaporto o carta ID
- Patente;
- L'asport;
- un conto pubblico o un estratto conto bancario (per confermare l'indirizzo).
- 3. Verifica data nascita - L'operatore si assicura che il giocatore abbia raggiunto l'età consentita.
- 4. Incrociare i dati con i database - Verifica automatica tramite i sistemi di verifica.
- 5. Conferma video (in alcuni paesi) - chiamata o foto con il documento in mano.
3. Quando è in corso KYC
Al primo prelievo.
Al raggiungimento di determinate somme di depositi o vincite.
Sospettando violazioni di regole o truffe.
Subito dopo la registrazione (in alcune giurisdizioni, come il Regno Unito).
4. Come la licenza regola la convalida
Il regolatore stabilisce un elenco minimo di documenti e un ordine di verifica.
L'operatore deve conservare le copie dei documenti in formato crittografato.
Non eseguire KYC è la base per bloccare l'account e non ottenere la licenza.
5. Cosa dà al giocatore
La garanzia è che gioca su una piattaforma legale, dove è escluso il coinvolgimento di minori.
Protezione contro il furto di identità e le informazioni sui pagamenti.
Possibilità di ripristinare l'account in caso di perdita dell'accesso.
6. Totale
Verificare l'età e l'identità in un casinò online autorizzato non è una formalità, ma un elemento di sicurezza obbligatorio. Protegge il mercato da azioni illegali, garantisce un gioco onesto e garantisce che l'operatore rispetti i requisiti del regolatore. I giocatori dovrebbero trattare questa procedura come una parte normale di un embling sicuro.
