Վերիֆիկացիան և KYC 'Ինչու է անհրաժեշտ և ինչպես է անցնում

1) Ի՞ նչ է հավատալիքները և KYC-ն

Վերիֆիկացիան խաղացողի ինքնությունը հաստատելու գործընթացն է, իսկ KYC-ը (Know Your Customer) կարգապահական ընթացակարգ է, որը պահանջում է լիցենզավորող միջոցներ խարդախության, փողի լվացման և անչափահասների խաղի դեմ պայքարելու համար։
Արտոնագրված կազինոյում հավատալիքները պարտադիր են, հատկապես նախքան առաջին դուրս գալը։

2) Ինչո՞ ւ է անհրաժեշտ հավատալիքները

Տարիքի հաստատումը, Ավստրալիայում խաղը թույլատրվում է միայն 18 + դեմքերին։
Խարդախության կանխումը պաշտպանությունն է հաշիվի գողությունից։
Լիցենզիայի պահանջների պահպանումը, կարգավորիչները պարտավորվում են անցկացնել KYC-ն։
Ֆինանսական անվտանգությունը օտարերկրյա հաշիվների բացառումն է։

3) Երբ KYC-ն անցկացնում է

Առաջին հաշվարկման ժամանակ։
Մեծ դեպոզիտի դեպքում։
Երբ կասկածում եք կանոնների խախտման մեջ (մուլտիկաունտներ, բոնուսային աբյուզ)։
Կարգավորողի կամ վճարային համակարգի խնդրանքով։

4) Ի՞ նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ

1. Անհատականության հաստատումը անձնագիր է, վարորդական վկայական կամ ինքնության վկայագիր։
2. Մրցույթի հաստատումը կոմունալ ծառայությունների, բանկային հարցման, կառավարական օրգանից փաստաթղթի (ոչ ավելի քան 3 ամիս)։
3. Վճարովի մեթոդի հաստատումը քարտեզի նկարն է, որը փակված թվերով կամ սքրինշոթով դրամապանակով է։

5) Ինչպե՞ ս է կատարվում ստուգման գործընթացը

1. Փաստաթղթերի բեռնումը անձնական գրասենյակի միջոցով կամ ուղարկումը պաշտպանված պայմանագրով։
2. Կազինոյի անվտանգության ծառայության ստուգումը (սովորաբար 24-72 ժամ)։
3. Հաստատումը կամ լրացուցիչ տվյալների հարցումը։
4. Միջոցների դուրսբերման հնարավորության բացահայտումը։

6) Ինչպե՞ ս արագացնել KYC-ի անցումը

Օգտագործել միայն իրենց փաստաթղթերը և իրական տվյալները։
Բեռնել բարձր որակի նկարը առանց բլոկների և ճոճանակների։
Համոզվեք, որ հաշվում տվյալները համապատասխանում են փաստաթղթերին։
Գրանցվելուց անմիջապես հետո, և ոչ թե սպասել առաջին եզրակացությանը։

7) Կանխագուշակումից հրաժարվելու ռիսկերը

Միջոցներ դուրս բերելու անհնարինությունը։
Հաշիվների սառեցումը մինչև փաստաթղթերի ցանկը։
Բոնուսների կորստը և հաղթեց կանոնների խախտման ժամանակ։

8) Ավստրալական խաղացողների համար առանձնահատկությունները

Կազինոն, որոնք աշխատում են ACT Gambling and Racing Commission կամ միջազգային մրցույթների (MGA, UKGC), պարտավոր է անցկացնել KYC համաձայն ավստրալական Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing 2006 թվականին։

Եզրակացությունը
Veriation և KYC-ը պարտադիր ընթացակարգ է առցանց խաղատների անվտանգ խաղի համար։ Այն պաշտպանում է խաղացողին, ապահովում է կարգավորողների պահանջներին և կանխում է խարդախությունը։ Անցնենք այն ավելի լավ նախօրոք, որպեսզի խուսափենք ուշացումներից, երբ կանխում եք միջոցները։