Ի՞ նչ փաստաթղթեր են պահանջում կարգավորվող կազինոն KYC
1. Ի՞ նչ է KYC-ն և ինչու է այն անհրաժեշտ
KYC (Know Your Customer) - խաղացողի ինքնությունը ստուգելու պարտադիր ընթացակարգ, որը կարգավորվում է կարգավորողների կողմից 'կանխելու խարդախությունները, միջոցների լվացումը և անչափահասների մասնակցությունը խաղերում։ Արտոնագրված կազինոն պարտավոր է հավաքել և ստուգել փաստաթղթերը առաջին մեծ վճարումից առաջ կամ կասկածելի վիրահատությունների ժամանակ։
2. KYC փուլերը տեղադրված կազինոյում
1. Փաստաթղթերի հավաքումը 'խաղացողը բեռնում է սկանները կամ լուսանկարները։
2. Իսկության ստուգումը ավտոմատ և/կամ հոսող տվյալների շրջանակ է։
3. Լրացուցիչ պայմանագրերի հաստատումը կամ հարցումը անհամատեղելի է։
4. Վերջնական հաստատումը, որից հետո հասանելի է միջոցների դուրսբերումը առանց սահմանափակումների։
3. Ինքնությունը հաստատելու համար փաստաթղթեր (ID Verifox)
Տեղադրված կազինոն պահանջում է փաստաթուղթ լուսանկարով և ծննդյան ամսաթվով
Անձնագիր (ներքին կամ արտաքին)։
Վարորդական վկայականը։
Անհատականության ազգային հավաստագրում (ID քարտեզը)։
Որոշ դեպքերում 'ներգաղթի կամ բնակության թույլտվություն։
Պահանջները
Բարձր որակի նկար, առանց բլոկների և կտրվածքների։
Փաստաթղթի բոլոր անկյունները տեսանելի են։
Տվյալները համընկնում են կայքում գրանցման հետ։
4. Փաստաթղթերը ապացուցելու համար (Proof of Disress)
Անհրաժեշտ է մի փաստաթուղթ, որը տրվել է վերջին երեք ամիսների ընթացքում
Կոմունալ ծառայությունների համար (գազ, էլեկտրականություն, ինտերնետ)։
Բանկից դուրս գրելը։
Նամակ կառավարական օրգանից։
Հարկային ծանուցում։
Պահանջները
Լրիվ անունը և խաղացողի հասցեն։
Փաստաթղթի կոդավորման ամսաթիվը։
Գրանցման ժամանակ նշված պայմանագրերի համապատասխանությունը։
5. Փաստաթղթեր միջոցների աղբյուրը հաստատելու համար (Source of Funds)
Խնդրվում է մեծ ավանդների, կասկածելի գործունեության կամ բարձր շրջանառությամբ խաղացողների համար
Բանկից դուրս գրելը, որը ցույց է տալիս մուտքային միջոցները։
Գույքի վաճառքի պայմանագիրը։
Վաստակի ապացույցը (վկայագիր գործատուից, հարկային վճարումներից)։
Այլ արտոնագրված կազինոյում հաղթած ապացույցները։
6. Ինչու՞ KYC-ն տեղադրված խաղատների մեջ անվտանգ է
Տվյալների փոխանցումը կատարվում է SSL-կոդավորման միջոցով։
Պահեստավորումը անձնական տվյալների պաշտպանության օրենքներին (GDPR, Privacy Act)։
Փաստաթղթերի հասանելիությունը միայն լիազորված աշխատակիցներ ունեն։
7. Ի՞ նչ կլինի, եթե չանցնեք KYC
Միջոցների դուրսբերման հնարավորության արգելափակում։
Հաշիվների սառեցումը մինչև ստուգման ավարտը։
Հազվագյուտ դեպքերում 'դեպոզիտի և հաշվարկների իրականացումը։
8. Արդյունքը
KYC-ի ընթացակարգը կարգավորվող կազինոյում պարտադիր քայլ է, որը պաշտպանում է խաղացողներին և ինքնին պլատֆորմը խարդախներից։ Ավստրալիայի ֆորումը կարևոր է նախապես պատրաստել փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ, որպեսզի խուսափի վճարումների հետաձգումից։
KYC (Know Your Customer) - խաղացողի ինքնությունը ստուգելու պարտադիր ընթացակարգ, որը կարգավորվում է կարգավորողների կողմից 'կանխելու խարդախությունները, միջոցների լվացումը և անչափահասների մասնակցությունը խաղերում։ Արտոնագրված կազինոն պարտավոր է հավաքել և ստուգել փաստաթղթերը առաջին մեծ վճարումից առաջ կամ կասկածելի վիրահատությունների ժամանակ։
2. KYC փուլերը տեղադրված կազինոյում
1. Փաստաթղթերի հավաքումը 'խաղացողը բեռնում է սկանները կամ լուսանկարները։
2. Իսկության ստուգումը ավտոմատ և/կամ հոսող տվյալների շրջանակ է։
3. Լրացուցիչ պայմանագրերի հաստատումը կամ հարցումը անհամատեղելի է։
4. Վերջնական հաստատումը, որից հետո հասանելի է միջոցների դուրսբերումը առանց սահմանափակումների։
3. Ինքնությունը հաստատելու համար փաստաթղթեր (ID Verifox)
Տեղադրված կազինոն պահանջում է փաստաթուղթ լուսանկարով և ծննդյան ամսաթվով
Անձնագիր (ներքին կամ արտաքին)։
Վարորդական վկայականը։
Անհատականության ազգային հավաստագրում (ID քարտեզը)։
Որոշ դեպքերում 'ներգաղթի կամ բնակության թույլտվություն։
Պահանջները
Բարձր որակի նկար, առանց բլոկների և կտրվածքների։
Փաստաթղթի բոլոր անկյունները տեսանելի են։
Տվյալները համընկնում են կայքում գրանցման հետ։
4. Փաստաթղթերը ապացուցելու համար (Proof of Disress)
Անհրաժեշտ է մի փաստաթուղթ, որը տրվել է վերջին երեք ամիսների ընթացքում
Կոմունալ ծառայությունների համար (գազ, էլեկտրականություն, ինտերնետ)։
Բանկից դուրս գրելը։
Նամակ կառավարական օրգանից։
Հարկային ծանուցում։
Պահանջները
Լրիվ անունը և խաղացողի հասցեն։
Փաստաթղթի կոդավորման ամսաթիվը։
Գրանցման ժամանակ նշված պայմանագրերի համապատասխանությունը։
5. Փաստաթղթեր միջոցների աղբյուրը հաստատելու համար (Source of Funds)
Խնդրվում է մեծ ավանդների, կասկածելի գործունեության կամ բարձր շրջանառությամբ խաղացողների համար
Բանկից դուրս գրելը, որը ցույց է տալիս մուտքային միջոցները։
Գույքի վաճառքի պայմանագիրը։
Վաստակի ապացույցը (վկայագիր գործատուից, հարկային վճարումներից)։
Այլ արտոնագրված կազինոյում հաղթած ապացույցները։
6. Ինչու՞ KYC-ն տեղադրված խաղատների մեջ անվտանգ է
Տվյալների փոխանցումը կատարվում է SSL-կոդավորման միջոցով։
Պահեստավորումը անձնական տվյալների պաշտպանության օրենքներին (GDPR, Privacy Act)։
Փաստաթղթերի հասանելիությունը միայն լիազորված աշխատակիցներ ունեն։
7. Ի՞ նչ կլինի, եթե չանցնեք KYC
Միջոցների դուրսբերման հնարավորության արգելափակում։
Հաշիվների սառեցումը մինչև ստուգման ավարտը։
Հազվագյուտ դեպքերում 'դեպոզիտի և հաշվարկների իրականացումը։
8. Արդյունքը
KYC-ի ընթացակարգը կարգավորվող կազինոյում պարտադիր քայլ է, որը պաշտպանում է խաղացողներին և ինքնին պլատֆորմը խարդախներից։ Ավստրալիայի ֆորումը կարևոր է նախապես պատրաստել փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ, որպեսզի խուսափի վճարումների հետաձգումից։
