KYC के तहत विनियमित कैसिनो द्वारा क्या दस्तावेजों का अनुरोध किया जाता
1. KYC क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है
KYC (अपने ग्राहक को जानें) धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और कम जुए को रोकने के लिए नियामकों द्वारा स्थापित एक अनिवार्य खिलाड़ी पहचान सत्यापन प्रक्रिया है। लाइसेंस प्राप्त कैसिनो को पहले प्रमुख भुगतान या संदिग्ध लेनदेन से पहले दस्तावेजों को एकत्र करने और सत्यापित करने की आवश्यकता हो
2. विनियमित कैसिनो में केवाईसी चरणों
1. दस्तावेज़ संग्रह - खिलाड़ी स्कैन या फ़ोटो अपलोड करता है।
2. सत्यापन - स्वचालित और/या मैनुअल डेटा सत्यापन।
3. अतिरिक्त सूचना के लिए पुष्टि या अनुरोध - विसंगतियों के मामले में।
4. अंतिम अनुमोदन - जिसके बाद बिना प्रतिबंध के धन वापस लेना उपलब्ध है।
3. आईडी सत्यापन दस्तावेज़
विनियमित कैसिनो को एक फोटो और जन्म तिथि के साथ एक दस्तावेज की आवश्यकता होती है:
आवश्यकताएं:
4. पता दस्तावेजों का प्रमाण
पिछले 3 महीनों के भीतर जारी किए गए दस्तावेज़ की आवश्यकता
उपयोगिता बिल (गैस, बिजली, इंटरनेट)।
बैंक का बयान।
किसी सरकारी निकाय का पत्र।
कर नोटिस।
आवश्यकताएं:
5. निधि दस्तावेजों का स्रोत
बड़े जमा, संदिग्ध गतिविधि या उच्च कारोबार वाले खिलाड़ियों के लिए अनुरोध:
6. क्यों विनियमित कैसिनो में केवाईसी सुरक्षित है
एसएसएल एन्क्रिप्शन के माध्यम से डेटा ट्रांसफर किया जाता है।
व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानूनों (जीडीपीआर, गोपनीयता अधिनियम) के अनुसार भंडारण।
केवल अधिकृत कर्मचारियों के पास दस्तावेजों तक प
7. यदि आप KYC पास नहीं करते हैं तो क्या होता है
ब्लॉक निकासी।
सत्यापन पूरा होने तक अपना खाता फ्रीज करें।
दुर्लभ मामलों में - जमा धनवापसी और खाता बंद।
8. परिणाम
विनियमित कैसिनो में केवाईसी प्रक्रिया एक अनिवार्य चरण है जो खिलाड़ियों और मंच को स्कैमर से बचाता है। ऑस्ट्रेलियाई उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान में देरी से बचने के लिए पहले से दस्तावेजों का एक पूरा पैकेज तैयार करना महत्वपूर्ण है
KYC (अपने ग्राहक को जानें) धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और कम जुए को रोकने के लिए नियामकों द्वारा स्थापित एक अनिवार्य खिलाड़ी पहचान सत्यापन प्रक्रिया है। लाइसेंस प्राप्त कैसिनो को पहले प्रमुख भुगतान या संदिग्ध लेनदेन से पहले दस्तावेजों को एकत्र करने और सत्यापित करने की आवश्यकता हो
2. विनियमित कैसिनो में केवाईसी चरणों
1. दस्तावेज़ संग्रह - खिलाड़ी स्कैन या फ़ोटो अपलोड करता है।
2. सत्यापन - स्वचालित और/या मैनुअल डेटा सत्यापन।
3. अतिरिक्त सूचना के लिए पुष्टि या अनुरोध - विसंगतियों के मामले में।
4. अंतिम अनुमोदन - जिसके बाद बिना प्रतिबंध के धन वापस लेना उपलब्ध है।
3. आईडी सत्यापन दस्तावेज़
विनियमित कैसिनो को एक फोटो और जन्म तिथि के साथ एक दस्तावेज की आवश्यकता होती है:
- पासपोर्ट (घरेलू या विदेशी)।
- ड्राइवर का लाइसेंस।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र (आईडी कार्ड)।
- कुछ मामलों में - आव्रजन या निवास दस्तावेज।
आवश्यकताएं:
- उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर, बिना चकाचौंध और फसल के।
- दस्तावेज़ के सभी कोने दिखाई दे रहे हैं।
- डेटा साइट पर पंजीकरण से मेल खाता है।
4. पता दस्तावेजों का प्रमाण
पिछले 3 महीनों के भीतर जारी किए गए दस्तावेज़ की आवश्यकता
उपयोगिता बिल (गैस, बिजली, इंटरनेट)।
बैंक का बयान।
किसी सरकारी निकाय का पत्र।
कर नोटिस।
आवश्यकताएं:
- खिलाड़ी का पूरा नाम और पता।
- दस्तावेज जारी करने की तारीख।
- पंजीकृत पता से मिलान करें।
5. निधि दस्तावेजों का स्रोत
बड़े जमा, संदिग्ध गतिविधि या उच्च कारोबार वाले खिलाड़ियों के लिए अनुरोध:
- आने वाली निधियों को दर्शाने वाला बैंक विवरण।
- संपत्ति बिक्री समझौता।
- आय का प्रमाण (नियोक्ता से प्रमाणपत्र, कर रिटर्न)।
- अन्य लाइसेंस प्राप्त कैसिनो में जीत के साक्ष्य।
6. क्यों विनियमित कैसिनो में केवाईसी सुरक्षित है
एसएसएल एन्क्रिप्शन के माध्यम से डेटा ट्रांसफर किया जाता है।
व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानूनों (जीडीपीआर, गोपनीयता अधिनियम) के अनुसार भंडारण।
केवल अधिकृत कर्मचारियों के पास दस्तावेजों तक प
7. यदि आप KYC पास नहीं करते हैं तो क्या होता है
ब्लॉक निकासी।
सत्यापन पूरा होने तक अपना खाता फ्रीज करें।
दुर्लभ मामलों में - जमा धनवापसी और खाता बंद।
8. परिणाम
विनियमित कैसिनो में केवाईसी प्रक्रिया एक अनिवार्य चरण है जो खिलाड़ियों और मंच को स्कैमर से बचाता है। ऑस्ट्रेलियाई उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान में देरी से बचने के लिए पहले से दस्तावेजों का एक पूरा पैकेज तैयार करना महत्वपूर्ण है
