Quels sont les documents demandés par les casinos réglementés sous KYC
1. Qu'est-ce que KYC et pourquoi en a-t-il besoin
KYC (Know Your Customer) est une procédure obligatoire de vérification de l'identité du joueur établie par les régulateurs pour prévenir la fraude, le blanchiment de fonds et la participation des mineurs aux jeux de hasard. Les casinos autorisés sont tenus de collecter et de vérifier les documents avant le premier paiement important ou dans les transactions suspectes.
2. Étapes KYC dans les casinos réglementés
1. Collecte de documents - le joueur charge des scans ou des photos.
2. Authentification - Rapprochement automatique et/ou manuel des données.
3. Confirmation ou demande d'informations supplémentaires - en cas de non-conformité.
4. Approbation finale - après quoi le retrait est disponible sans restriction.
3. Documents de preuve d'identité (ID Vérification)
Les casinos réglementés exigent un document avec photo et date de naissance :
Exigences :
4. Documents de confirmation d'adresse
Besoin d'un document émis au cours des 3 derniers mois :
Exigences :
5. Documents pour confirmer la source des fonds (Source of Funds)
Est demandée en cas de dépôts importants, d'activité suspecte ou pour des joueurs à chiffre d'affaires élevé :
6. Pourquoi KYC dans les casinos réglementés est sûr
La transmission des données se fait par cryptage SSL.
Stockage conformément aux lois sur la protection des données personnelles (GDPR, Privacy Act).
Seuls les employés autorisés ont accès aux documents.
7. Ce qui se passera si vous ne passez pas KYC
Bloquer la possibilité de retrait.
Geler le compte jusqu'à la fin de la vérification.
Dans de rares cas, le remboursement du dépôt et la clôture du compte.
8. Total
La procédure KYC dans les casinos réglementés est une étape obligatoire qui protège les joueurs et la plate-forme elle-même contre les fraudeurs. Il est important pour les utilisateurs australiens de préparer un dossier complet à l'avance afin d'éviter les retards de paiement.
KYC (Know Your Customer) est une procédure obligatoire de vérification de l'identité du joueur établie par les régulateurs pour prévenir la fraude, le blanchiment de fonds et la participation des mineurs aux jeux de hasard. Les casinos autorisés sont tenus de collecter et de vérifier les documents avant le premier paiement important ou dans les transactions suspectes.
2. Étapes KYC dans les casinos réglementés
1. Collecte de documents - le joueur charge des scans ou des photos.
2. Authentification - Rapprochement automatique et/ou manuel des données.
3. Confirmation ou demande d'informations supplémentaires - en cas de non-conformité.
4. Approbation finale - après quoi le retrait est disponible sans restriction.
3. Documents de preuve d'identité (ID Vérification)
Les casinos réglementés exigent un document avec photo et date de naissance :
- Passeport (national ou étranger).
- Le permis de conduire.
- Carte d'identité nationale (carte d'identité).
- Dans certains cas, des documents d'immigration ou de résidence.
Exigences :
- Photo de haute qualité, sans éblouissement et élagage.
- Tous les coins du document sont visibles.
- Les données correspondent à l'inscription sur le site.
4. Documents de confirmation d'adresse
Besoin d'un document émis au cours des 3 derniers mois :
- La facture des services publics (gaz, électricité, Internet).
- Un relevé bancaire.
- Lettre d'une autorité publique.
- Avis d'impôt.
Exigences :
- Nom complet et adresse du joueur.
- Date de délivrance du document.
- Correspond à l'adresse indiquée lors de l'enregistrement.
5. Documents pour confirmer la source des fonds (Source of Funds)
Est demandée en cas de dépôts importants, d'activité suspecte ou pour des joueurs à chiffre d'affaires élevé :
- Relevés bancaires indiquant les fonds entrants.
- Contrat de vente de biens.
- Preuve de salaire (certificat de l'employeur, déclarations d'impôts).
- Preuve de gains dans d'autres casinos sous licence.
6. Pourquoi KYC dans les casinos réglementés est sûr
La transmission des données se fait par cryptage SSL.
Stockage conformément aux lois sur la protection des données personnelles (GDPR, Privacy Act).
Seuls les employés autorisés ont accès aux documents.
7. Ce qui se passera si vous ne passez pas KYC
Bloquer la possibilité de retrait.
Geler le compte jusqu'à la fin de la vérification.
Dans de rares cas, le remboursement du dépôt et la clôture du compte.
8. Total
La procédure KYC dans les casinos réglementés est une étape obligatoire qui protège les joueurs et la plate-forme elle-même contre les fraudeurs. Il est important pour les utilisateurs australiens de préparer un dossier complet à l'avance afin d'éviter les retards de paiement.
