چگونه مقررات به مبارزه با پولشویی کمک می کند
1. چرا پولشویی یک مشکل واقعی برای کازینوهای آنلاین است
پولشویی قمار روند تبدیل وجوه غیرقانونی به دارایی های قانونی از طریق شرط بندی و برداشت برنده است. کازینوهای آنلاین، به ویژه آنهایی که مجوز ندارند، میتوانند برای چنین تراکنشهایی به دلیل سرعت بالای معاملات، در دسترس بودن روشهای پرداخت ناشناس و کنترل ضعیف بر بازیکنان استفاده شوند.
2. نقش مقررات در جلوگیری از پولشویی
روشهای اجباری KYC (مشتری خود را بشناسید)
کازینوهای تنظیم شده برای تأیید هویت بازیکن قبل یا در طی اولین برداشت لازم است. اسناد برای تأیید نام، سن، آدرس و منبع بودجه درخواست می شود. این امر امکان ایجاد ناشناس حسابهای زیادی برای پولشویی را از بین می برد.
سیستم های ضد پولشویی (AML)
اپراتورهای مجاز باید اقداماتی را برای شناسایی معاملات مشکوک انجام دهند، از جمله:
گزارش اجباری
کازینو دارای مجوز در استرالیا و سایر حوزه های قضایی مورد نیاز برای به اشتراک گذاشتن داده های معامله مشکوک با خدمات مالی ملی (به عنوان مثال،. استرالیا در استرالیا).
محدودیت های پرداخت ناشناس
سایت های تنظیم شده اغلب سپرده ها را از طریق روش های کاملا ناشناس ممنوع می کنند یا محدودیت ها را اعمال می کنند تا هویت بازیکن تایید شود.
3. استانداردهای بین المللی قابل اجرا به قمار تنظیم
FATF (Financial Action Task Force) - توصیه های جهانی ضد پولشویی که تنظیم کننده ها را در نظر می گیرد.
ISO 27001 - استانداردهای حفاظت از داده ها که از استفاده آنها در طرح های جعلی جلوگیری می کند.
سیاست های AML از مقامات صدور مجوز عمده (UKGC، MGA) - شامل ممیزی اجباری و تست روش های داخلی کازینو.
4. نمونه هایی از طرح های جلوگیری شده
بازیکن سعی کرد چندین سپرده بزرگ را با cryptocurrency ایجاد کند، بلافاصله آنها را برداشت و آنها را به عنوان «پیروزی بازی» توضیح دهد - این عملیات تا زمانی که منبع وجوه تأیید شد، مسدود شد.
یک گروه از مردم ایجاد ده ها حساب برای انتقال وجوه بین آنها را از طریق شرط در بازی - کازینو شناسایی طرح از طریق فعالیت های غیر طبیعی و انتقال داده ها به تنظیم کننده.
5. نتیجه گیری
مقررات باعث می شود قمار آنلاین کمتر جذاب برای طرح های جنایی: آن را معرفی شناسایی دقیق از بازیکنان، نظارت خودکار از معاملات مشکوک و گزارش اجباری به سازمان های دولتی. برای بازیکنان، این به معنای یک محیط بازی امن و حفاظت از دخالت در معاملات مالی غیر قانونی است.
پولشویی قمار روند تبدیل وجوه غیرقانونی به دارایی های قانونی از طریق شرط بندی و برداشت برنده است. کازینوهای آنلاین، به ویژه آنهایی که مجوز ندارند، میتوانند برای چنین تراکنشهایی به دلیل سرعت بالای معاملات، در دسترس بودن روشهای پرداخت ناشناس و کنترل ضعیف بر بازیکنان استفاده شوند.
2. نقش مقررات در جلوگیری از پولشویی
روشهای اجباری KYC (مشتری خود را بشناسید)
کازینوهای تنظیم شده برای تأیید هویت بازیکن قبل یا در طی اولین برداشت لازم است. اسناد برای تأیید نام، سن، آدرس و منبع بودجه درخواست می شود. این امر امکان ایجاد ناشناس حسابهای زیادی برای پولشویی را از بین می برد.
سیستم های ضد پولشویی (AML)
اپراتورهای مجاز باید اقداماتی را برای شناسایی معاملات مشکوک انجام دهند، از جمله:
- نظارت بر نقل و انتقالات بزرگ یا مکرر.
- ردیابی الگوهای بازی غیر معمول.
- سیگنال های خودکار در مورد معاملات که با مشخصات بازیکن مطابقت ندارند.
گزارش اجباری
کازینو دارای مجوز در استرالیا و سایر حوزه های قضایی مورد نیاز برای به اشتراک گذاشتن داده های معامله مشکوک با خدمات مالی ملی (به عنوان مثال،. استرالیا در استرالیا).
محدودیت های پرداخت ناشناس
سایت های تنظیم شده اغلب سپرده ها را از طریق روش های کاملا ناشناس ممنوع می کنند یا محدودیت ها را اعمال می کنند تا هویت بازیکن تایید شود.
3. استانداردهای بین المللی قابل اجرا به قمار تنظیم
FATF (Financial Action Task Force) - توصیه های جهانی ضد پولشویی که تنظیم کننده ها را در نظر می گیرد.
ISO 27001 - استانداردهای حفاظت از داده ها که از استفاده آنها در طرح های جعلی جلوگیری می کند.
سیاست های AML از مقامات صدور مجوز عمده (UKGC، MGA) - شامل ممیزی اجباری و تست روش های داخلی کازینو.
4. نمونه هایی از طرح های جلوگیری شده
بازیکن سعی کرد چندین سپرده بزرگ را با cryptocurrency ایجاد کند، بلافاصله آنها را برداشت و آنها را به عنوان «پیروزی بازی» توضیح دهد - این عملیات تا زمانی که منبع وجوه تأیید شد، مسدود شد.
یک گروه از مردم ایجاد ده ها حساب برای انتقال وجوه بین آنها را از طریق شرط در بازی - کازینو شناسایی طرح از طریق فعالیت های غیر طبیعی و انتقال داده ها به تنظیم کننده.
5. نتیجه گیری
مقررات باعث می شود قمار آنلاین کمتر جذاب برای طرح های جنایی: آن را معرفی شناسایی دقیق از بازیکنان، نظارت خودکار از معاملات مشکوک و گزارش اجباری به سازمان های دولتی. برای بازیکنان، این به معنای یک محیط بازی امن و حفاظت از دخالت در معاملات مالی غیر قانونی است.
