تأیید حساب (KYC): چگونه و چه زمانی مورد نیاز است
تأیید حساب یا KYC (مشتری خود را بشناسید)، یک عنصر اجباری در هر کازینو آنلاین دارای مجوز است. این اجازه می دهد تا اپراتور هویت بازیکن، سن و منبع بودجه خود را تأیید کند، که بازار را از تقلب و بازیکنان از اقدامات غیرقانونی محافظت می کند.
1. اهداف تأیید
1. تایید سن - محرومیت از مشارکت افراد زیر سن قانونی.
2. تأیید هویت - جلوگیری از ثبت نام تحت اطلاعات شخص دیگری.
3. رعایت AML/CFT - جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی.
4. انطباق با سیاست پاداش - حفاظت در برابر چند حساب و سوء استفاده.
5. Payout Security - محافظت از وجوه بازیکن از خروج توسط اشخاص ثالث.
2. هنگامی که KYC مورد نیاز است
در اولین برداشت
هنگامی که محدودیت های خاصی از سپرده و یا برنده فراتر رفته است.
هنگام ثبت نام (در حوزه های قضایی با مقررات سختگیرانه، به عنوان مثال، در انگلستان).
در صورت مشکوک بودن به تقلب یا نقض قوانین
به درخواست تنظیم کننده به عنوان بخشی از یک بررسی تصادفی.
3. نقاط عطف KYC
1. درخواست سند:
4. فرم های اضافی تأیید
تأیید ویدئویی - یک عکس یا ویدیو با یک سند در دست.
Selfie با گذرنامه - تایید اینکه اسناد متعلق به بازیکن است.
IP و دستگاه را برای شناسایی فعالیت مشکوک بررسی کنید.
5. نقش مجوز در روند KYC
تنظیم کننده یک لیست حداقل از اسناد و استانداردهای ذخیره سازی داده ها را تنظیم می کند.
اپراتور باید چک را قبل از پرداخت انجام دهد.
عدم رعایت الزامات تهدید به جریمه و لغو مجوز می شود.
6. چه بازیکن می شود
محافظت در برابر دسترسی غیر مجاز به حساب
تضمین برنده تنها در نام و جزئیات خود را.
توانایی به چالش کشیدن اقدامات کازینو در شرایط بحث برانگیز.
7. نتیجه گیری
تایید یک حساب کاربری در یک کازینو آنلاین مجاز است فقط یک تشریفات نیست, اما یک مکانیزم مهم برای حفاظت از بازیکنان و جلوگیری از اقدامات غیر قانونی. روش KYC در اکثر حوزه های قضایی اجباری است و یکی از شرایط اصلی برای بهره برداری از یک اپراتور قانونی است.
1. اهداف تأیید
1. تایید سن - محرومیت از مشارکت افراد زیر سن قانونی.
2. تأیید هویت - جلوگیری از ثبت نام تحت اطلاعات شخص دیگری.
3. رعایت AML/CFT - جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی.
4. انطباق با سیاست پاداش - حفاظت در برابر چند حساب و سوء استفاده.
5. Payout Security - محافظت از وجوه بازیکن از خروج توسط اشخاص ثالث.
2. هنگامی که KYC مورد نیاز است
در اولین برداشت
هنگامی که محدودیت های خاصی از سپرده و یا برنده فراتر رفته است.
هنگام ثبت نام (در حوزه های قضایی با مقررات سختگیرانه، به عنوان مثال، در انگلستان).
در صورت مشکوک بودن به تقلب یا نقض قوانین
به درخواست تنظیم کننده به عنوان بخشی از یک بررسی تصادفی.
3. نقاط عطف KYC
1. درخواست سند:
- گذرنامه، کارت شناسایی، گواهینامه رانندگی یا گذرنامه ؛
- اثبات آدرس (صورتحساب ابزار، بیانیه بانک، قرارداد اجاره) ؛
- تأیید روش پرداخت (تصویر کارت، حساب یا کیف پول الکترونیکی).
- 2. ارسال از طریق یک کانال امن - حساب شخصی کازینو و یا ایمیل رمزگذاری شده.
- 3. تأیید داده ها - تأیید خودکار و دستی اطلاعات.
- 4. تأیید - پس از تأیید موفقیت آمیز، حساب وضعیت کاملاً فعال را دریافت می کند و محدودیت های برداشت حذف می شود.
4. فرم های اضافی تأیید
تأیید ویدئویی - یک عکس یا ویدیو با یک سند در دست.
Selfie با گذرنامه - تایید اینکه اسناد متعلق به بازیکن است.
IP و دستگاه را برای شناسایی فعالیت مشکوک بررسی کنید.
5. نقش مجوز در روند KYC
تنظیم کننده یک لیست حداقل از اسناد و استانداردهای ذخیره سازی داده ها را تنظیم می کند.
اپراتور باید چک را قبل از پرداخت انجام دهد.
عدم رعایت الزامات تهدید به جریمه و لغو مجوز می شود.
6. چه بازیکن می شود
محافظت در برابر دسترسی غیر مجاز به حساب
تضمین برنده تنها در نام و جزئیات خود را.
توانایی به چالش کشیدن اقدامات کازینو در شرایط بحث برانگیز.
7. نتیجه گیری
تایید یک حساب کاربری در یک کازینو آنلاین مجاز است فقط یک تشریفات نیست, اما یک مکانیزم مهم برای حفاظت از بازیکنان و جلوگیری از اقدامات غیر قانونی. روش KYC در اکثر حوزه های قضایی اجباری است و یکی از شرایط اصلی برای بهره برداری از یک اپراتور قانونی است.
