Ejemplos de esquemas fraudulentos conocidos en el gambling
1. Falsos casinos en línea
La esencia del esquema: la creación de un sitio que copia el diseño y la funcionalidad de una marca conocida, pero que no tiene licencia.
Señales:
2. Bonos falsos con condiciones inexcusables
La esencia del esquema: se ofrece un bono no realista alto, pero el vager o las restricciones en las apuestas hacen imposible apostar.
Señales:
3. Manipulación de retiros
La esencia del esquema: al jugador se le crean obstáculos artificiales para obtener una ganancia.
Métodos:
4. Juegos alterados y tragamonedas falsas
La esencia del esquema: el uso de software nelicensado con un generador de números aleatorios (RNG) alterado.
Señales:
5. Ganancias falsas y loterías
La esencia del esquema: el jugador recibe una notificación de ganar en un sorteo en el que no participó, pero para recibir el premio hay que depositar un «impuesto» o «comisión».
Señales:
6. Retrasar los pagos a través de «problemas técnicos»
La esencia del esquema: los pagos se posponen indefinidamente bajo el pretexto de fallas del sistema, verificación de transacciones o «trabajos preventivos».
Señales:
7. Uso de afiliados «enlazados»
La esencia del esquema: los sitios fraudulentos promueven casinos poco fiables, obteniendo un porcentaje de las pérdidas de los jugadores.
Señales:
8. Manipulación a través de redes sociales y mensajeros
La esencia del esquema: los administradores falsos del casino o «expertos» escriben a los jugadores, ofreciendo «estrategias secretas» por dinero o depósito gratuito.
Señales:
9. Cómo evitar a las víctimas de fraude
Compruebe la licencia y el regulador.
Juega sólo en sitios con certificados RNG.
Explore los términos de los bonos antes de hacer un depósito.
No transfiera fondos directamente a particulares.
Aproveche los comentarios en plataformas independientes.
Salida:
La esencia del esquema: la creación de un sitio que copia el diseño y la funcionalidad de una marca conocida, pero que no tiene licencia.
Señales:
- Falta o falsificación de licencia.
- No hay contactos verificados ni una dirección legal.
- Verificación mínima en el registro, pero máxima dificultad en la retirada.
- Ejemplo: sitios web dobles de operadores populares que redirigen los depósitos a las cuentas personales de los organizadores.
2. Bonos falsos con condiciones inexcusables
La esencia del esquema: se ofrece un bono no realista alto, pero el vager o las restricciones en las apuestas hacen imposible apostar.
Señales:
- Vager x80 y arriba.
- La prohibición de apuestas por encima de cierta cantidad, lo que hace que la apuesta sea extremadamente lenta.
- Ocultar las condiciones en una sección compleja o no visible del sitio.
- Ejemplo: «Bono del 1000% en el primer depósito», donde se debe apostar decenas de miles de dólares en poco tiempo para retirar.
3. Manipulación de retiros
La esencia del esquema: al jugador se le crean obstáculos artificiales para obtener una ganancia.
Métodos:
- Solicitudes continuas de nuevos documentos (KYC) sin especificar plazos específicos.
- Cambio de condiciones después de ganar.
- Bloquear una cuenta por una razón falsa.
- Ejemplo: un casino que, después de una gran victoria, requiere una «confirmación de identidad en video» y luego declara que es de mala calidad.
4. Juegos alterados y tragamonedas falsas
La esencia del esquema: el uso de software nelicensado con un generador de números aleatorios (RNG) alterado.
Señales:
- No hay mención del desarrollador del juego.
- Pérdidas sospechosamente frecuentes a diferencia de las versiones originales.
- No hay certificados eCOGRA, iTech Labs o GLI.
- Ejemplo: copias «piratas» de ranuras conocidas descargadas de fuentes ilegales y publicadas en sitios offshore.
5. Ganancias falsas y loterías
La esencia del esquema: el jugador recibe una notificación de ganar en un sorteo en el que no participó, pero para recibir el premio hay que depositar un «impuesto» o «comisión».
Señales:
- Solicitud de prepago.
- No hay pruebas de la lotería.
- Los estafadores a menudo se disfrazan de operadores conocidos.
- Ejemplo: una carta de una dirección «oficial» supuestamente de un casino importante sobre una ganancia de $50,000.
6. Retrasar los pagos a través de «problemas técnicos»
La esencia del esquema: los pagos se posponen indefinidamente bajo el pretexto de fallas del sistema, verificación de transacciones o «trabajos preventivos».
Señales:
- Promesas constantes de pagos «en pocos días».
- Falta de documentación justificativa sobre el problema.
- Quejas de muchos jugadores en la red.
- Un ejemplo: un casino que promete un pago durante más de un mes, cada vez que se le ocurre una nueva razón para retrasar.
7. Uso de afiliados «enlazados»
La esencia del esquema: los sitios fraudulentos promueven casinos poco fiables, obteniendo un porcentaje de las pérdidas de los jugadores.
Señales:
- Críticas sospechosamente entusiastas sin especificidades.
- Publicidad oculta en artículos y foros.
- El afiliado recibe una comisión incluso cuando el jugador es engañado.
- Un ejemplo: un blog que anuncia el «casino más honesto» que no termina pagando las ganancias.
8. Manipulación a través de redes sociales y mensajeros
La esencia del esquema: los administradores falsos del casino o «expertos» escriben a los jugadores, ofreciendo «estrategias secretas» por dinero o depósito gratuito.
Señales:
- Comunicación sólo a través de mensajes privados.
- El requisito de transferir fondos a carteras privadas.
- No hay forma de verificar la identidad del interlocutor.
- Ejemplo: un grupo en Telegram que promete «ganancias garantizadas» por 500 AUD.
9. Cómo evitar a las víctimas de fraude
Compruebe la licencia y el regulador.
Juega sólo en sitios con certificados RNG.
Explore los términos de los bonos antes de hacer un depósito.
No transfiera fondos directamente a particulares.
Aproveche los comentarios en plataformas independientes.
Salida:
- Los esquemas fraudulentos en el juego son cada vez más sofisticados, pero se pueden reconocer por signos recurrentes: bonificaciones poco realistas, condiciones de retiro difíciles, falta de transparencia en la licencia y certificación de juegos. El cuidado y la verificación de la información antes de registrarse es la principal herramienta de protección del jugador.
