Verificación y KYC: por qué es necesario y cómo pasa
1) Qué es la verificación y KYC
La verificación es un proceso de confirmación de la identidad del jugador, y KYC (Know Your Customer) es un procedimiento integral requerido por las autoridades de licencia para combatir el fraude, el lavado de dinero y el juego de menores.
En los casinos con licencia, la verificación es obligatoria, especialmente antes de la primera retirada.
2) Por qué se necesita la verificación
Confirmación de edad - el juego en Australia sólo está permitido para personas de 18 +.
Prevención de fraudes: protección contra el robo de cuentas.
Cumplimiento de los requisitos de licencia: los reguladores obligan a realizar KYC.
Seguridad financiera - exclusión de pagos a cuentas ajenas.
3) Cuando se lleva a cabo KYC
La primera vez que retire fondos.
Cuando se realiza un depósito importante.
En caso de sospecha de infracción de las normas (multiaccounts, Abuse bonus).
A petición del regulador o del sistema de pago.
4) ¿Qué documentos necesitan?
1. Prueba de identidad - pasaporte, permiso de conducir o documento de identidad.
2. Confirmación de domicilio - factura de servicios públicos, extracto bancario, documento de la autoridad pública (no más de 3 meses).
3. La confirmación del método de pago es una foto de la tarjeta con números cerrados o una captura de pantalla de la cartera.
5) Cómo pasa el proceso de verificación
1. Descarga de documentos a través de su cuenta personal o envío a través de un canal seguro.
2. Verificación del servicio de seguridad del casino (generalmente 24-72 horas).
3. Confirmación o solicitud de datos adicionales.
4. Desbloquear la capacidad de retiro.
6) Cómo acelerar el paso de KYC
Utilice sólo sus documentos y datos actualizados.
Subir una foto de alta calidad sin deslumbramiento y desenfoque.
Asegúrese de que los datos de la cuenta coincidan con los documentos.
Pasar la verificación inmediatamente después del registro, en lugar de esperar la primera retirada.
7) Riesgos de no verificación
Imposibilidad de retirar fondos.
Congelar la cuenta hasta que se proporcionen los documentos.
Pérdida de bonos y ganancias cuando se violan las reglas.
8) Características para jugadores australianos
Los casinos que operan bajo la licencia ACT Gambling and Racing Commission o las licencias internacionales (MGA, UKGC) están obligados a realizar KYC de acuerdo con la Financiación Australiana Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Ley 2006.
Salida:
La verificación es un proceso de confirmación de la identidad del jugador, y KYC (Know Your Customer) es un procedimiento integral requerido por las autoridades de licencia para combatir el fraude, el lavado de dinero y el juego de menores.
En los casinos con licencia, la verificación es obligatoria, especialmente antes de la primera retirada.
2) Por qué se necesita la verificación
Confirmación de edad - el juego en Australia sólo está permitido para personas de 18 +.
Prevención de fraudes: protección contra el robo de cuentas.
Cumplimiento de los requisitos de licencia: los reguladores obligan a realizar KYC.
Seguridad financiera - exclusión de pagos a cuentas ajenas.
3) Cuando se lleva a cabo KYC
La primera vez que retire fondos.
Cuando se realiza un depósito importante.
En caso de sospecha de infracción de las normas (multiaccounts, Abuse bonus).
A petición del regulador o del sistema de pago.
4) ¿Qué documentos necesitan?
1. Prueba de identidad - pasaporte, permiso de conducir o documento de identidad.
2. Confirmación de domicilio - factura de servicios públicos, extracto bancario, documento de la autoridad pública (no más de 3 meses).
3. La confirmación del método de pago es una foto de la tarjeta con números cerrados o una captura de pantalla de la cartera.
5) Cómo pasa el proceso de verificación
1. Descarga de documentos a través de su cuenta personal o envío a través de un canal seguro.
2. Verificación del servicio de seguridad del casino (generalmente 24-72 horas).
3. Confirmación o solicitud de datos adicionales.
4. Desbloquear la capacidad de retiro.
6) Cómo acelerar el paso de KYC
Utilice sólo sus documentos y datos actualizados.
Subir una foto de alta calidad sin deslumbramiento y desenfoque.
Asegúrese de que los datos de la cuenta coincidan con los documentos.
Pasar la verificación inmediatamente después del registro, en lugar de esperar la primera retirada.
7) Riesgos de no verificación
Imposibilidad de retirar fondos.
Congelar la cuenta hasta que se proporcionen los documentos.
Pérdida de bonos y ganancias cuando se violan las reglas.
8) Características para jugadores australianos
Los casinos que operan bajo la licencia ACT Gambling and Racing Commission o las licencias internacionales (MGA, UKGC) están obligados a realizar KYC de acuerdo con la Financiación Australiana Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Ley 2006.
Salida:
- Verificación y KYC es un procedimiento obligatorio para jugar de forma segura en casinos en línea. Protege al jugador, garantiza el cumplimiento de los reguladores y previene el fraude. Pasarlo mejor de antemano para evitar retrasos en la retirada de fondos.
