Qué documentos solicitan los casinos regulados en KYC
1. Qué es KYC y por qué es necesario
KYC (Know Your Customer) es un procedimiento obligatorio para verificar la identidad del jugador establecido por los reguladores para prevenir el fraude, el lavado de fondos y la participación de menores en juegos de azar. Los casinos con licencia están obligados a recopilar y verificar documentos antes del primer pago importante o en transacciones sospechosas.
2. Etapas KYC en los casinos regulados
1. Recolección de documentos: el jugador carga escaneos o fotos.
2. Autenticación: conciliación automática y/o manual de datos.
3. Confirmar o solicitar información adicional - En caso de inconsistencias.
4. Aprobación final - después de lo cual está disponible la retirada de fondos sin restricciones.
3. Documentos de verificación de identidad (ID Verification)
Los casinos regulados requieren un documento con foto y fecha de nacimiento:
Requisitos:
4. Documentos de confirmación de dirección
Se necesita un documento emitido en los últimos 3 meses:
Requisitos:
5. Documentos para confirmar la fuente de fondos
Solicitado en casos de grandes depósitos, actividad sospechosa o para jugadores con alto volumen de negocios:
6. Por qué KYC en los casinos regulados es seguro
La transferencia de datos se realiza a través del cifrado SSL.
Almacenamiento bajo las leyes de protección de datos personales (GDPR, Privacy Act).
Sólo los empleados autorizados tienen acceso a los documentos.
7. ¿Qué pasa si no pasa KYC
Bloquea la posibilidad de retirar fondos.
Congelar la cuenta hasta que se complete la verificación.
En raras ocasiones, la devolución del depósito y el cierre de la cuenta.
8. Resultado
El procedimiento KYC en los casinos regulados es una etapa obligatoria que protege a los jugadores y a la propia plataforma de los estafadores. Es importante que los usuarios australianos preparen un paquete completo de documentos con antelación para evitar retrasos en los pagos.
KYC (Know Your Customer) es un procedimiento obligatorio para verificar la identidad del jugador establecido por los reguladores para prevenir el fraude, el lavado de fondos y la participación de menores en juegos de azar. Los casinos con licencia están obligados a recopilar y verificar documentos antes del primer pago importante o en transacciones sospechosas.
2. Etapas KYC en los casinos regulados
1. Recolección de documentos: el jugador carga escaneos o fotos.
2. Autenticación: conciliación automática y/o manual de datos.
3. Confirmar o solicitar información adicional - En caso de inconsistencias.
4. Aprobación final - después de lo cual está disponible la retirada de fondos sin restricciones.
3. Documentos de verificación de identidad (ID Verification)
Los casinos regulados requieren un documento con foto y fecha de nacimiento:
- Pasaporte (interno o extranjero).
- Licencia de conducir.
- Documento nacional de identidad (tarjeta de identificación).
- En algunos casos, los documentos de inmigración o residencia.
Requisitos:
- Foto de alta calidad, sin deslumbramiento ni poda.
- Todos los ángulos del documento son visibles.
- Los datos coinciden con el registro en el sitio.
4. Documentos de confirmación de dirección
Se necesita un documento emitido en los últimos 3 meses:
- Factura de servicios públicos (gas, electricidad, Internet).
- Extracto bancario.
- Una carta de una autoridad estatal.
- Aviso fiscal.
Requisitos:
- Nombre completo y dirección del jugador.
- Fecha de emisión del documento.
- Cumple con la dirección especificada al registrarse.
5. Documentos para confirmar la fuente de fondos
Solicitado en casos de grandes depósitos, actividad sospechosa o para jugadores con alto volumen de negocios:
- Extractos bancarios que indican los fondos entrantes.
- Contrato de venta de la propiedad.
- Comprobante de ingresos (certificado del empleador, declaraciones de impuestos).
- Prueba de ganancias en otros casinos con licencia.
6. Por qué KYC en los casinos regulados es seguro
La transferencia de datos se realiza a través del cifrado SSL.
Almacenamiento bajo las leyes de protección de datos personales (GDPR, Privacy Act).
Sólo los empleados autorizados tienen acceso a los documentos.
7. ¿Qué pasa si no pasa KYC
Bloquea la posibilidad de retirar fondos.
Congelar la cuenta hasta que se complete la verificación.
En raras ocasiones, la devolución del depósito y el cierre de la cuenta.
8. Resultado
El procedimiento KYC en los casinos regulados es una etapa obligatoria que protege a los jugadores y a la propia plataforma de los estafadores. Es importante que los usuarios australianos preparen un paquete completo de documentos con antelación para evitar retrasos en los pagos.
