Cómo el casino pierde su licencia - precedentes y ejemplos
La licencia es el activo principal del casino en línea, que le permite operar legalmente, colaborar con proveedores de juegos y aceptar pagos. Su revocación es un duro golpe para la reputación y a menudo el fin de los negocios en un mercado específico. Los reguladores controlan rigurosamente el cumplimiento de las normas y la violación de las condiciones de licencia resulta en multas, suspensión o pérdida total del permiso.
1. Causas principales de la pérdida de la licencia
1. Violación de los requisitos contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (CFT)
Falta de procedimientos KYC.
Ignorar las comprobaciones obligatorias de las fuentes de fondos de los jugadores.
No informar al regulador sobre transacciones sospechosas.
2. Incumplimiento de las normas del juego responsable
Ausencia o trabajo ficticio de herramientas de autolimitación.
Violación de las reglas de trabajo con jugadores auto-excluidos (por ejemplo, enviarles anuncios).
3. Fraude o engaño a jugadores
Denegación de pagos sin razones válidas.
El cambio de las reglas de bonificaciones y apuestas ya está después de su activación.
Manipular los resultados de los juegos o trabajar con RNG no confirmado.
4. Infracción de las reglas de publicidad
Uso de información engañosa.
Publicidad de juegos de azar para menores.
5. Incumplimiento de obligaciones financieras
Incapacidad para pagar las ganancias debido a la falta de fondos.
Mezclar el dinero del cliente con el presupuesto operativo.
6. Falta de informes u ocultación de información
No proporcionar datos financieros y técnicos a petición del regulador.
Ocultar información sobre propietarios y beneficiarios.
2. Cómo se desarrolla el proceso de revocación de la licencia
1. Detección de una infracción: una revisión programada, una queja de un jugador o un informe de un auditor independiente.
2. La orden de remediar las infracciones - el regulador da un plazo para la corrección.
3. Suspensión de licencia - El casino no puede aceptar apuestas y pagos temporalmente.
4. Revocación de licencia: pérdida total del derecho a operar en el mercado.
3. Ejemplos de precedentes
UK Gambling Commission ha revocado las licencias en varias ocasiones por infracción de AML e incumplimiento de las normas del juego responsable.
MGA (Malta) privó a los operadores de su licencia por no pagar las ganancias y no tener reservas para cubrir los pasivos.
Curacao eGaming revocó los permisos a las empresas sorprendidas por fraude o incumplimiento de las normas técnicas de RNG.
4. Consecuencias para los casinos
Pérdida de acceso a los sistemas de pago.
Ruptura de contratos con proveedores de juegos.
Bloquear el sitio en los países donde se requieren licencias.
Pérdida de confianza de los jugadores y la imposibilidad de obtener una nueva licencia en una jurisdicción autorizada.
5. Cómo utilizar esta información de un jugador
Comprobar el estado de la licencia en el registro del regulador antes de registrarse.
Examinar la historia del operador y posibles irregularidades pasadas.
Evite los casinos con quejas frecuentes sobre los pagos y la transparencia de las condiciones.
6. Resultado
Los casinos en línea pierden su licencia en caso de violaciones graves o sistemáticas relacionadas con la seguridad de los jugadores, las obligaciones financieras y la integridad del juego. Para el jugador, es una señal para retirar fondos inmediatamente y detener el juego. Conocer los precedentes solo ayuda a elegir plataformas confiables y responsables.
1. Causas principales de la pérdida de la licencia
1. Violación de los requisitos contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (CFT)
Falta de procedimientos KYC.
Ignorar las comprobaciones obligatorias de las fuentes de fondos de los jugadores.
No informar al regulador sobre transacciones sospechosas.
2. Incumplimiento de las normas del juego responsable
Ausencia o trabajo ficticio de herramientas de autolimitación.
Violación de las reglas de trabajo con jugadores auto-excluidos (por ejemplo, enviarles anuncios).
3. Fraude o engaño a jugadores
Denegación de pagos sin razones válidas.
El cambio de las reglas de bonificaciones y apuestas ya está después de su activación.
Manipular los resultados de los juegos o trabajar con RNG no confirmado.
4. Infracción de las reglas de publicidad
Uso de información engañosa.
Publicidad de juegos de azar para menores.
5. Incumplimiento de obligaciones financieras
Incapacidad para pagar las ganancias debido a la falta de fondos.
Mezclar el dinero del cliente con el presupuesto operativo.
6. Falta de informes u ocultación de información
No proporcionar datos financieros y técnicos a petición del regulador.
Ocultar información sobre propietarios y beneficiarios.
2. Cómo se desarrolla el proceso de revocación de la licencia
1. Detección de una infracción: una revisión programada, una queja de un jugador o un informe de un auditor independiente.
2. La orden de remediar las infracciones - el regulador da un plazo para la corrección.
3. Suspensión de licencia - El casino no puede aceptar apuestas y pagos temporalmente.
4. Revocación de licencia: pérdida total del derecho a operar en el mercado.
3. Ejemplos de precedentes
UK Gambling Commission ha revocado las licencias en varias ocasiones por infracción de AML e incumplimiento de las normas del juego responsable.
MGA (Malta) privó a los operadores de su licencia por no pagar las ganancias y no tener reservas para cubrir los pasivos.
Curacao eGaming revocó los permisos a las empresas sorprendidas por fraude o incumplimiento de las normas técnicas de RNG.
4. Consecuencias para los casinos
Pérdida de acceso a los sistemas de pago.
Ruptura de contratos con proveedores de juegos.
Bloquear el sitio en los países donde se requieren licencias.
Pérdida de confianza de los jugadores y la imposibilidad de obtener una nueva licencia en una jurisdicción autorizada.
5. Cómo utilizar esta información de un jugador
Comprobar el estado de la licencia en el registro del regulador antes de registrarse.
Examinar la historia del operador y posibles irregularidades pasadas.
Evite los casinos con quejas frecuentes sobre los pagos y la transparencia de las condiciones.
6. Resultado
Los casinos en línea pierden su licencia en caso de violaciones graves o sistemáticas relacionadas con la seguridad de los jugadores, las obligaciones financieras y la integridad del juego. Para el jugador, es una señal para retirar fondos inmediatamente y detener el juego. Conocer los precedentes solo ayuda a elegir plataformas confiables y responsables.