Comprobar la edad y la identidad del jugador - por qué es necesaria
Verificación de edad e identidad (KYC - Know Your Customer) es un procedimiento obligatorio para todos los casinos en línea con licencia. Su objetivo es prevenir la participación de menores en el juego, proteger contra el fraude, cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y garantizar la seguridad de los jugadores.
1. Por qué es necesario verificar la edad y la identidad
1. Protección de menores - El juego está prohibido para personas menores de edad (generalmente 18 o 21 años).
2. Cumplimiento de la ley: los reguladores obligan a realizar KYC para todos los nuevos jugadores.
3. Lucha contra el fraude: elimina el registro con nombre falso o el uso de datos de pago de otras personas.
4. AML y CFT - Prevenir el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas.
5. Cumplimiento de los límites y condiciones de bonificación - Evitar múltiples inscripciones con el fin de abusar de las promociones.
2. Cómo se realiza la verificación
1. Solicitud de documentos: al registrarse o antes de retirar fondos, el casino solicita que se confirme su identidad.
2. Documentos básicos:
3. Cuando se realiza KYC
La primera vez que retire fondos.
Cuando se alcanzan ciertas cantidades de depósitos o ganancias.
En caso de sospecha de infracción de las normas o actividades fraudulentas.
Inmediatamente después del registro (en algunas jurisdicciones, como en el Reino Unido).
4. Cómo regula la licencia la validación
El regulador establecerá una lista mínima de documentos y un procedimiento de verificación.
El operador está obligado a almacenar copias de los documentos en forma cifrada.
La negativa a realizar KYC es la base para bloquear la cuenta y la imposibilidad de obtener una licencia.
5. Qué le da al jugador
Garantía de que juega en una plataforma legal donde se descarta la participación de menores.
Protección contra robo de identidad e información de pago.
Posibilidad de recuperar la cuenta en caso de pérdida de acceso.
6. Resultado
Verificar la edad y la identidad en un casino en línea con licencia no es una formalidad, sino un elemento de seguridad obligatorio. Protege el mercado de acciones ilegales, garantiza el juego limpio y asegura que el operador cumple con los requisitos del regulador. Los jugadores deben tratar este procedimiento como una parte normal del juego seguro.
1. Por qué es necesario verificar la edad y la identidad
1. Protección de menores - El juego está prohibido para personas menores de edad (generalmente 18 o 21 años).
2. Cumplimiento de la ley: los reguladores obligan a realizar KYC para todos los nuevos jugadores.
3. Lucha contra el fraude: elimina el registro con nombre falso o el uso de datos de pago de otras personas.
4. AML y CFT - Prevenir el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas.
5. Cumplimiento de los límites y condiciones de bonificación - Evitar múltiples inscripciones con el fin de abusar de las promociones.
2. Cómo se realiza la verificación
1. Solicitud de documentos: al registrarse o antes de retirar fondos, el casino solicita que se confirme su identidad.
2. Documentos básicos:
- pasaporte o tarjeta de identificación;
- Permiso de conducir;
- Zagranpasport;
- factura de servicios públicos o extracto bancario (para confirmar la dirección).
- 3. Verificación de la fecha de nacimiento: el operador se asegura de que el jugador ha alcanzado la edad permitida.
- 4. Conciliación de datos con bases - verificación automática a través de sistemas de verificación.
- 5. Confirmación de vídeo (en algunos países) - llamada o foto con el documento en la mano.
3. Cuando se realiza KYC
La primera vez que retire fondos.
Cuando se alcanzan ciertas cantidades de depósitos o ganancias.
En caso de sospecha de infracción de las normas o actividades fraudulentas.
Inmediatamente después del registro (en algunas jurisdicciones, como en el Reino Unido).
4. Cómo regula la licencia la validación
El regulador establecerá una lista mínima de documentos y un procedimiento de verificación.
El operador está obligado a almacenar copias de los documentos en forma cifrada.
La negativa a realizar KYC es la base para bloquear la cuenta y la imposibilidad de obtener una licencia.
5. Qué le da al jugador
Garantía de que juega en una plataforma legal donde se descarta la participación de menores.
Protección contra robo de identidad e información de pago.
Posibilidad de recuperar la cuenta en caso de pérdida de acceso.
6. Resultado
Verificar la edad y la identidad en un casino en línea con licencia no es una formalidad, sino un elemento de seguridad obligatorio. Protege el mercado de acciones ilegales, garantiza el juego limpio y asegura que el operador cumple con los requisitos del regulador. Los jugadores deben tratar este procedimiento como una parte normal del juego seguro.
