Επαλήθευση και KYC: γιατί χρειάζεται και πώς πηγαίνει
1) Τι είναι η επαλήθευση και το KYC
Η επαλήθευση είναι η διαδικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητας ενός παίκτη, και το KYC (Know Your Customer) είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία που απαιτείται από τις αρχές αδειοδότησης για την καταπολέμηση της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των τυχερών παιχνιδιών ανήλικων.
Στα παραχωρούμενα καζίνα, η επαλήθευση είναι υποχρεωτική, ιδίως πριν από την πρώτη απόσυρση.
2) Γιατί απαιτείται επαλήθευση
Απόδειξη ηλικίας - μόνο άτομα 18 + επιτρέπεται να παίξουν στην Αυστραλία.
Πρόληψη της απάτης - Προστασία από κλοπή λογαριασμού.
Συμμόρφωση με την άδεια - οι ρυθμιστικές αρχές υποχρεούνται να διεξάγουν KYC.
"οικονομική ασφάλεια είναι ο αποκλεισμός των πληρωμών στους λογαριασμούς άλλων ανθρώπων.
3) Όταν εκτελείται KYC
Κατά την πρώτη απόσυρση.
Όταν κάνει μια μεγάλη κατάθεση.
Εάν υποψιάζεστε παραβίαση των κανόνων (πολλαπλοί λογαριασμοί, κατάχρηση πριμοδότησης).
Κατόπιν αιτήματος της ρυθμιστικής αρχής ή του συστήματος πληρωμών.
4) Ποια έγγραφα χρειάζονται
1. Απόδειξη ταυτότητας - διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή δελτίο ταυτότητας.
2. Επιβεβαίωση της διεύθυνσης - νομοσχέδιο χρησιμότητας, τραπεζικός λογαριασμός, έγγραφο κρατικής υπηρεσίας (όχι παλαιότερο των 3 μηνών).
3. Επιβεβαίωση της μεθόδου πληρωμής - φωτογραφία της κάρτας με κλειστούς αριθμούς ή στιγμιότυπο οθόνης του πορτοφολιού.
5) Πώς λειτουργεί η διαδικασία επαλήθευσης
1. Λήψη εγγράφων μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού ή αποστολή τους μέσω ασφαλούς διαύλου.
2. Έλεγχος ασφαλείας καζίνο (συνήθως 24-72 ώρες).
3. Επιβεβαίωση ή αίτηση πρόσθετων δεδομένων.
4. Επιλογή απόσυρσης.
6) Πώς μπορεί να επιταχυνθεί η KYC
Χρησιμοποιήστε μόνο τα έγγραφά σας και τα τρέχοντα δεδομένα.
Ανεβάστε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας χωρίς λάμψη και θολή.
Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα του λογαριασμού ταιριάζουν με τα έγγραφα.
Επαλήθευση αμέσως μετά την εγγραφή, μη αναμονή για την πρώτη έξοδο.
7) Κίνδυνοι μη επαλήθευσης
Αδυναμία ανάληψης κεφαλαίων.
Δέσμευση του λογαριασμού πριν από την υποβολή των εγγράφων.
Απώλεια πριμοδοτήσεων και κερδών κατά παράβαση των κανόνων.
8) Χαρακτηριστικά για Αυστραλούς παίκτες
Τα καζίνο που λειτουργούν στο πλαίσιο της ACT Gambling and Racing Commission ή διεθνών αδειών (MGA, UKGC) υποχρεούνται να διεξάγουν KYC βάσει του αυστραλιανού νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του 2006.
Συμπέρασμα:
Η επαλήθευση είναι η διαδικασία επιβεβαίωσης της ταυτότητας ενός παίκτη, και το KYC (Know Your Customer) είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία που απαιτείται από τις αρχές αδειοδότησης για την καταπολέμηση της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των τυχερών παιχνιδιών ανήλικων.
Στα παραχωρούμενα καζίνα, η επαλήθευση είναι υποχρεωτική, ιδίως πριν από την πρώτη απόσυρση.
2) Γιατί απαιτείται επαλήθευση
Απόδειξη ηλικίας - μόνο άτομα 18 + επιτρέπεται να παίξουν στην Αυστραλία.
Πρόληψη της απάτης - Προστασία από κλοπή λογαριασμού.
Συμμόρφωση με την άδεια - οι ρυθμιστικές αρχές υποχρεούνται να διεξάγουν KYC.
"οικονομική ασφάλεια είναι ο αποκλεισμός των πληρωμών στους λογαριασμούς άλλων ανθρώπων.
3) Όταν εκτελείται KYC
Κατά την πρώτη απόσυρση.
Όταν κάνει μια μεγάλη κατάθεση.
Εάν υποψιάζεστε παραβίαση των κανόνων (πολλαπλοί λογαριασμοί, κατάχρηση πριμοδότησης).
Κατόπιν αιτήματος της ρυθμιστικής αρχής ή του συστήματος πληρωμών.
4) Ποια έγγραφα χρειάζονται
1. Απόδειξη ταυτότητας - διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή δελτίο ταυτότητας.
2. Επιβεβαίωση της διεύθυνσης - νομοσχέδιο χρησιμότητας, τραπεζικός λογαριασμός, έγγραφο κρατικής υπηρεσίας (όχι παλαιότερο των 3 μηνών).
3. Επιβεβαίωση της μεθόδου πληρωμής - φωτογραφία της κάρτας με κλειστούς αριθμούς ή στιγμιότυπο οθόνης του πορτοφολιού.
5) Πώς λειτουργεί η διαδικασία επαλήθευσης
1. Λήψη εγγράφων μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού ή αποστολή τους μέσω ασφαλούς διαύλου.
2. Έλεγχος ασφαλείας καζίνο (συνήθως 24-72 ώρες).
3. Επιβεβαίωση ή αίτηση πρόσθετων δεδομένων.
4. Επιλογή απόσυρσης.
6) Πώς μπορεί να επιταχυνθεί η KYC
Χρησιμοποιήστε μόνο τα έγγραφά σας και τα τρέχοντα δεδομένα.
Ανεβάστε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας χωρίς λάμψη και θολή.
Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα του λογαριασμού ταιριάζουν με τα έγγραφα.
Επαλήθευση αμέσως μετά την εγγραφή, μη αναμονή για την πρώτη έξοδο.
7) Κίνδυνοι μη επαλήθευσης
Αδυναμία ανάληψης κεφαλαίων.
Δέσμευση του λογαριασμού πριν από την υποβολή των εγγράφων.
Απώλεια πριμοδοτήσεων και κερδών κατά παράβαση των κανόνων.
8) Χαρακτηριστικά για Αυστραλούς παίκτες
Τα καζίνο που λειτουργούν στο πλαίσιο της ACT Gambling and Racing Commission ή διεθνών αδειών (MGA, UKGC) υποχρεούνται να διεξάγουν KYC βάσει του αυστραλιανού νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του 2006.
Συμπέρασμα:
- Η επαλήθευση και η KYC είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για ασφαλές παιχνίδι σε επιγραμμικά καζίνο. Προστατεύει τον παίκτη, διασφαλίζει τη συμμόρφωση και αποτρέπει την απάτη. Είναι καλύτερο να το εγκρίνουμε εκ των προτέρων για να αποφύγουμε καθυστερήσεις στην απόσυρση κονδυλίων.
