Welche Dokumente werden von regulierten Casinos bei KYC angefordert
1. Was ist KYC und warum wird es benötigt?
KYC (Know Your Customer) ist ein obligatorisches Verfahren zur Überprüfung der Identität eines Spielers, das von den Aufsichtsbehörden eingerichtet wurde, um Betrug, Geldwäsche und die Teilnahme Minderjähriger am Glücksspiel zu verhindern. Lizenzierte Casinos sind verpflichtet, Dokumente vor der ersten großen Auszahlung oder bei verdächtigen Transaktionen zu sammeln und zu überprüfen.
2. KYC-Phasen in regulierten Casinos
1. Dokumente sammeln - Der Spieler lädt Scans oder Fotos hoch.
2. Authentifizierung - automatischer und/oder manueller Abgleich der Daten.
3. Bestätigung oder Anforderung zusätzlicher Informationen - bei Nichtübereinstimmungen.
4. Abschließende Genehmigung - danach steht der Widerruf ohne Einschränkungen zur Verfügung.
3. Dokumente zum Identitätsnachweis (ID Verification)
Regulierte Casinos benötigen ein Dokument mit Foto und Geburtsdatum:
Anforderungen:
4. Adressnachweis (Proof of Address)
Sie benötigen ein Dokument, das innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt wurde:
Anforderungen:
5. Belege zur Quellenangabe (Source of Funds)
Wird bei großen Einzahlungen, verdächtigen Aktivitäten oder bei Spielern mit hohem Umsatz angefordert:
6. Warum KYC in regulierten Casinos sicher ist
Die Datenübertragung erfolgt über SSL-Verschlüsselung.
Speicherung gemäß den Gesetzen zum Schutz personenbezogener Daten (DSGVO, Privacy Act).
Nur autorisierte Mitarbeiter haben Zugriff auf die Dokumente.
7. Was passiert, wenn Sie KYC nicht bestehen
Sperrung der Auszahlungsmöglichkeit.
Sperren Sie Ihr Konto, bis die Überprüfung abgeschlossen ist.
In seltenen Fällen - Rückgabe der Einzahlung und Schließung des Kontos.
8. Ergebnis
Das KYC-Verfahren in regulierten Casinos ist eine obligatorische Stufe, die die Spieler und die Plattform selbst vor Betrügern schützt. Es ist wichtig, dass australische Benutzer im Voraus ein vollständiges Paket von Dokumenten vorbereiten, um Zahlungsverzögerungen zu vermeiden.
KYC (Know Your Customer) ist ein obligatorisches Verfahren zur Überprüfung der Identität eines Spielers, das von den Aufsichtsbehörden eingerichtet wurde, um Betrug, Geldwäsche und die Teilnahme Minderjähriger am Glücksspiel zu verhindern. Lizenzierte Casinos sind verpflichtet, Dokumente vor der ersten großen Auszahlung oder bei verdächtigen Transaktionen zu sammeln und zu überprüfen.
2. KYC-Phasen in regulierten Casinos
1. Dokumente sammeln - Der Spieler lädt Scans oder Fotos hoch.
2. Authentifizierung - automatischer und/oder manueller Abgleich der Daten.
3. Bestätigung oder Anforderung zusätzlicher Informationen - bei Nichtübereinstimmungen.
4. Abschließende Genehmigung - danach steht der Widerruf ohne Einschränkungen zur Verfügung.
3. Dokumente zum Identitätsnachweis (ID Verification)
Regulierte Casinos benötigen ein Dokument mit Foto und Geburtsdatum:
- Reisepass (Inland oder Ausland).
- Führerschein.
- Personalausweis (Personalausweis).
- In einigen Fällen - Einwanderungs- oder Aufenthaltsgenehmigungsdokumente.
Anforderungen:
- Foto von hoher Qualität, ohne Blendung und Beschneiden.
- Alle Ecken des Dokuments sind sichtbar.
- Die Daten stimmen mit der Registrierung auf der Website überein.
4. Adressnachweis (Proof of Address)
Sie benötigen ein Dokument, das innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt wurde:
- Stromrechnung (Gas, Strom, Internet).
- Auszug aus der Bank.
- Ein Brief von einer staatlichen Behörde.
- Steuerbescheid.
Anforderungen:
- Vollständiger Name und Adresse des Spielers.
- Datum der Ausstellung des Dokuments.
- Einhaltung der bei der Registrierung angegebenen Adresse.
5. Belege zur Quellenangabe (Source of Funds)
Wird bei großen Einzahlungen, verdächtigen Aktivitäten oder bei Spielern mit hohem Umsatz angefordert:
- Kontoauszüge mit Angabe der eingehenden Gelder.
- Vertrag über den Verkauf von Immobilien.
- Nachweis des Verdienstes (Bescheinigung des Arbeitgebers, Steuererklärungen).
- Nachweis von Gewinnen in anderen lizenzierten Casinos.
6. Warum KYC in regulierten Casinos sicher ist
Die Datenübertragung erfolgt über SSL-Verschlüsselung.
Speicherung gemäß den Gesetzen zum Schutz personenbezogener Daten (DSGVO, Privacy Act).
Nur autorisierte Mitarbeiter haben Zugriff auf die Dokumente.
7. Was passiert, wenn Sie KYC nicht bestehen
Sperrung der Auszahlungsmöglichkeit.
Sperren Sie Ihr Konto, bis die Überprüfung abgeschlossen ist.
In seltenen Fällen - Rückgabe der Einzahlung und Schließung des Kontos.
8. Ergebnis
Das KYC-Verfahren in regulierten Casinos ist eine obligatorische Stufe, die die Spieler und die Plattform selbst vor Betrügern schützt. Es ist wichtig, dass australische Benutzer im Voraus ein vollständiges Paket von Dokumenten vorbereiten, um Zahlungsverzögerungen zu vermeiden.
