监管如何帮助打击洗钱

1.为什么洗钱是网上赌场真正的问题

汇票中的洗钱是通过投注和取利将非法获得的资金转化为合法资产的过程。在线赌场，特别是没有许可证的赌场，由于交易速度快，匿名付款方法的可用性以及对玩家的控制薄弱，因此可用于此类交易。

2.监管在防止洗钱方面的作用

KYC强制性程序（了解您的客户）
受监管的赌场必须在第一次取款之前或期间检查玩家的身份。要求提供证明姓名、年龄、地址和资金来源的文件。这排除了匿名创建多个洗钱账户的可能性。

AML系统（反货币放电）
持牌经营者应实施措施，查明可疑交易，包括：

监控大型或频繁转移。
跟踪不寻常的游戏模式。
与玩家配置文件不匹配的事务自动提示。

强制性报告
在澳大利亚和其他司法管辖区拥有许可证的赌场必须将可疑交易数据传输到国家金融服务（例如，澳大利亚的AUSTRAC）。

匿名付款限制
受监管的网站通常禁止通过完全匿名的方法进行存款，或者在确认玩家的身份之前施加限制。

3.适用于受管制赌场的国际标准

FATF（金融行动特遣部队）是监管机构考虑的全球反洗钱建议。
ISO 27001-防止在欺诈计划中使用数据保护标准。
大型许可机构（UKGC，MGA）的AML政策-包括强制性审核和内部赌场程序的测试。

4.可预防方案的示例

玩家试图用加密货币存入几笔大存款，立即取出这些存款，并解释为"游戏胜利"-该操作在资金来源验证之前被阻止。
一群个人创建了数十个账户，通过游戏中的赌注在他们之间转移资金--赌场通过异常活动揭示了这一计划，并将数据传递给监管机构。

5.结果

该法规使在线赌场对犯罪计划的吸引力降低：它引入了严格的玩家识别，自动监视可疑交易以及向政府机构强制报告。对于玩家来说，这意味着一个安全的游戏环境，并防止参与非法金融交易。