KYC要求受监管赌场提供哪些文件
1.什么是KYC，为什么需要
KYC（了解您的客户）是监管机构为防止欺诈，洗钱和未成年人参与赌博而建立的强制性玩家身份验证程序。持牌赌场必须在第一次重大付款或可疑交易之前收集和检查文件。
2.KYC在受监管赌场的阶段
1.文档收集-玩家上传扫描或照片。
2.身份验证-自动和/或手动数据对账。
3.确认或请求更多详细信息-不一致。
4.最终批准-之后可以无限制地提取资金。
3.身份证明文件（ID验证）
受监管的赌场需要一张带有照片和出生日期的文件：- 护照（国内或国外）。
- 驾驶执照。
- 国民身份证（ID卡）。
- 在某些情况下，移民或居留证件。
- 照片质量高，没有眩光和修剪。
- 文档的所有角度都是可见的。
- 数据与网站上的注册相同。
4.地址确认文件（Proof of Address）
需要在过去3个月内签发的文件：- 公用事业费用（天然气，电力，互联网）。
- 银行摘录。
- 国家机构的来信。
- 税务通知。
- 玩家的全名和地址。
- 文件签发日期。
- 与注册时指定的地址匹配。
5.确认资金来源的文件（基金来源）
在大量存款，可疑活动或高营业额玩家的情况下要求：- 银行对账单，注明收款。
- 财产出售合同。
- 收入证明（雇主证明，纳税申报表）。
- 在其他持牌赌场中获胜的证据。
6.为什么KYC在受监管的赌场是安全的
数据传输是通过SSL加密进行的。
根据个人数据保护法（GDPR，Privacy Act）进行存储。
只有经授权的工作人员才能查阅文件。
7.如果不通过KYC会发生什么
阻止撤资能力。
冻结帐户直到验证完成。
在极少数情况下-退还押金和结账。
8.结果
KYC在受监管赌场的程序是一个强制性的阶段，保护玩家和平台本身免受欺诈者的侵害。澳大利亚用户必须提前准备完整的文档包，以避免付款延误。
