帐户验证（KYC）：如何通过以及何时需要
帐户验证或KYC（了解您的客户）程序是任何持牌在线赌场的强制性操作元素。它允许操作员确认玩家的身份，其年龄和资金来源，从而保护市场免受欺诈和玩家免受非法行为的侵害。
1.验证目标
1.年龄确认-排除未成年人的参与。
2.身份验证-防止在他人数据下注册。
3.遵守AML/CFT-防止洗钱和资助非法活动。
4.遵守奖励政策-防止多重竞争和滥用。
5.付款安全-保护玩家的资金免受第三方的撤回。
2.需要KYC时
第一次提款时。
超过某些存款或收益限额。
注册时（在严格监管的辖区，例如在英国）。
涉嫌欺诈或违反规则。
应监管机构的要求，作为抽查的一部分。
3.KYC通过阶段
1.查询文件：
护照、身份证、驾驶执照或护照；
地址确认（公用事业账单、银行对账单、租约）；
确认付款方法（卡、帐户或电子钱包截图）。
2.通过安全通道发送-赌场的个人帐户或加密邮件。
3.数据验证-自动和手动对账信息。
4.确认-成功验证后，帐户将获得完全激活的状态，并取消输出限制。
4.其他验证表格
视频广播-手持文件的照片或视频。
带护照的自拍照是确认文件属于玩家。
IP和设备检查-检测可疑活动。
5.许可证在KYC程序中的作用
监管机构设置最低文档列表和存储标准。
运营商必须在付款之前完成检查。
不遵守规定将面临罚款和吊销许可证的风险。
6.玩家得到什么
防止未经授权的帐户访问。
保证只以自己的名字和细节获得奖金。
在有争议的情况下挑战赌场行动的能力。
7.结果
在许可的在线赌场中验证帐户不仅是形式，而且是保护玩家和防止非法行为的重要机制。KYC程序在大多数司法管辖区都是强制性的，并且是合法运营商的主要工作条件之一。
1.验证目标
1.年龄确认-排除未成年人的参与。
2.身份验证-防止在他人数据下注册。
3.遵守AML/CFT-防止洗钱和资助非法活动。
4.遵守奖励政策-防止多重竞争和滥用。
5.付款安全-保护玩家的资金免受第三方的撤回。
2.需要KYC时
第一次提款时。
超过某些存款或收益限额。
注册时（在严格监管的辖区，例如在英国）。
涉嫌欺诈或违反规则。
应监管机构的要求，作为抽查的一部分。
3.KYC通过阶段
1.查询文件：
护照、身份证、驾驶执照或护照；
地址确认（公用事业账单、银行对账单、租约）；
确认付款方法（卡、帐户或电子钱包截图）。
2.通过安全通道发送-赌场的个人帐户或加密邮件。
3.数据验证-自动和手动对账信息。
4.确认-成功验证后，帐户将获得完全激活的状态，并取消输出限制。
4.其他验证表格
视频广播-手持文件的照片或视频。
带护照的自拍照是确认文件属于玩家。
IP和设备检查-检测可疑活动。
5.许可证在KYC程序中的作用
监管机构设置最低文档列表和存储标准。
运营商必须在付款之前完成检查。
不遵守规定将面临罚款和吊销许可证的风险。
6.玩家得到什么
防止未经授权的帐户访问。
保证只以自己的名字和细节获得奖金。
在有争议的情况下挑战赌场行动的能力。
7.结果
在许可的在线赌场中验证帐户不仅是形式，而且是保护玩家和防止非法行为的重要机制。KYC程序在大多数司法管辖区都是强制性的，并且是合法运营商的主要工作条件之一。
