KYC-də tənzimlənən casinolar hansı sənədləri tələb edir
1. KYC nədir və niyə lazımdır
KYC (Know Your Customer) - saxtakarlığın, çirkli pulların yuyulmasının və yetkinlik yaşına çatmayanların qumar oyunlarında iştirakının qarşısını almaq üçün tənzimləyicilər tərəfindən müəyyən edilmiş məcburi şəxsiyyət yoxlama prosedurudur. Lisenziyalı kazinolar ilk böyük ödənişdən əvvəl və ya şübhəli əməliyyatlar zamanı sənədləri toplamalı və yoxlamalıdırlar.
2. Tənzimlənən kazinolarda KYC mərhələləri
1. Sənədlərin toplanması - oyunçu skanerləri və ya fotoları yükləyir.
2. Orijinallığın yoxlanılması - məlumatların avtomatik və/və ya əl ilə yoxlanılması.
3. Uyğunsuzluqlar olduqda əlavə məlumatların təsdiqi və ya sorğusu.
4. Son təsdiq - bundan sonra limitsiz pul vəsaitlərinin çıxarılması mümkündür.
3. Şəxsiyyət təsdiq sənədləri (ID Verification)
Tənzimlənən Casino foto və doğum tarixi ilə sənəd tələb edir:
Tələblər:
4. Ünvanı təsdiq etmək üçün sənədlər (Proof of Address)
Son 3 ay ərzində verilmiş sənəd lazımdır:
Tələblər:
5. Vəsaitin mənbəyini təsdiq etmək üçün sənədlər (Source of Funds)
Böyük depozitlər, şübhəli fəaliyyət və ya yüksək dövriyyəli oyunçular üçün tələb olunur:
6. Niyə tənzimlənən Casino KYC təhlükəsiz
Verilənlərin ötürülməsi SSL şifrələmə vasitəsilə həyata keçirilir.
Şəxsi məlumatların qorunması qanunlarına (GDPR, Privacy Act) uyğun olaraq saxlama.
Sənədlərə yalnız səlahiyyətli işçilər daxil olur.
7. KYC keçməsəniz nə olacaq
Vəsaitlərin çıxarılması imkanlarının bloklanması.
Hesabın yoxlanılması başa çatana qədər dondurulması.
Nadir hallarda - depozitin qaytarılması və hesabın bağlanması.
8. Yekun
Tənzimlənən kazinolarda KYC proseduru oyunçuları və platformanı fırıldaqçılardan qoruyan məcburi mərhələdir. Avstraliyalı istifadəçilər üçün ödənişlərdə gecikmələrin qarşısını almaq üçün sənədlərin tam paketini əvvəlcədən hazırlamaq vacibdir.
KYC (Know Your Customer) - saxtakarlığın, çirkli pulların yuyulmasının və yetkinlik yaşına çatmayanların qumar oyunlarında iştirakının qarşısını almaq üçün tənzimləyicilər tərəfindən müəyyən edilmiş məcburi şəxsiyyət yoxlama prosedurudur. Lisenziyalı kazinolar ilk böyük ödənişdən əvvəl və ya şübhəli əməliyyatlar zamanı sənədləri toplamalı və yoxlamalıdırlar.
2. Tənzimlənən kazinolarda KYC mərhələləri
1. Sənədlərin toplanması - oyunçu skanerləri və ya fotoları yükləyir.
2. Orijinallığın yoxlanılması - məlumatların avtomatik və/və ya əl ilə yoxlanılması.
3. Uyğunsuzluqlar olduqda əlavə məlumatların təsdiqi və ya sorğusu.
4. Son təsdiq - bundan sonra limitsiz pul vəsaitlərinin çıxarılması mümkündür.
3. Şəxsiyyət təsdiq sənədləri (ID Verification)
Tənzimlənən Casino foto və doğum tarixi ilə sənəd tələb edir:
- Pasport (daxili və ya xarici).
- Sürücülük vəsiqəsi.
- Milli şəxsiyyət vəsiqəsi (ID-kart).
- Bəzi hallarda - immiqrasiya və ya yaşayış icazəsi sənədləri.
Tələblər:
- Yüksək keyfiyyətli foto, heç bir parıltı və kəsmə.
- Sənədin bütün küncləri görünür.
- Məlumatlar saytda qeydiyyatdan keçməklə üst-üstə düşür.
4. Ünvanı təsdiq etmək üçün sənədlər (Proof of Address)
Son 3 ay ərzində verilmiş sənəd lazımdır:
- Kommunal xidmətlər üçün hesab (qaz, elektrik enerjisi, internet).
- Bankdan çıxarış.
- Dövlət orqanından məktub.
- Vergi bildirişi.
Tələblər:
- Oyunçunun tam adı və ünvanı.
- Sənədin verildiyi tarix.
- Qeydiyyat zamanı göstərilən ünvana uyğunluq.
5. Vəsaitin mənbəyini təsdiq etmək üçün sənədlər (Source of Funds)
Böyük depozitlər, şübhəli fəaliyyət və ya yüksək dövriyyəli oyunçular üçün tələb olunur:
- Daxil olan vəsaiti göstərən bankdan çıxarışlar.
- Əmlakın satışı haqqında müqavilə.
- Qazancın təsdiqi (işəgötürəndən arayış, vergi bəyannamələri).
- Digər lisenziyalı kazinolarda qazancın sübutları.
6. Niyə tənzimlənən Casino KYC təhlükəsiz
Verilənlərin ötürülməsi SSL şifrələmə vasitəsilə həyata keçirilir.
Şəxsi məlumatların qorunması qanunlarına (GDPR, Privacy Act) uyğun olaraq saxlama.
Sənədlərə yalnız səlahiyyətli işçilər daxil olur.
7. KYC keçməsəniz nə olacaq
Vəsaitlərin çıxarılması imkanlarının bloklanması.
Hesabın yoxlanılması başa çatana qədər dondurulması.
Nadir hallarda - depozitin qaytarılması və hesabın bağlanması.
8. Yekun
Tənzimlənən kazinolarda KYC proseduru oyunçuları və platformanı fırıldaqçılardan qoruyan məcburi mərhələdir. Avstraliyalı istifadəçilər üçün ödənişlərdə gecikmələrin qarşısını almaq üçün sənədlərin tam paketini əvvəlcədən hazırlamaq vacibdir.
