ما هي الوثائق التي تطلبها الكازينوهات الخاضعة للتنظيم بموجب KYC
1. ما هو KYC ولماذا هو مطلوب
KYC (اعرف عميلك) هو إجراء إلزامي للتحقق من هوية اللاعب وضعه المنظمون لمنع الاحتيال وغسيل الأموال والمقامرة دون السن القانونية. يُطلب من الكازينوهات المرخصة جمع الوثائق والتحقق منها قبل الدفع الرئيسي الأول أو في المعاملات المشبوهة.
2. مراحل KYC في الكازينوهات المنظمة
1. مجموعة المستندات - يقوم اللاعب بتحميل الفحوصات أو الصور.
2. التوثيق - التحقق التلقائي و/أو اليدوي من البيانات.
3. تأكيد أو طلب معلومات إضافية - في حالة عدم الاتساق.
4. الموافقة النهائية - وبعد ذلك يتوفر سحب الأموال دون قيود.
3. وثائق التحقق من الهوية
تتطلب الكازينوهات الخاضعة للتنظيم مستندًا به صورة وتاريخ الميلاد:
الاحتياجات:
4. إثبات مستندات العنوان
بحاجة إلى وثيقة تصدر خلال الأشهر 3 الماضية:
الاحتياجات:
5. وثائق مصدر الأموال
مطلوب في حالات الودائع الكبيرة أو النشاط المشبوه أو بالنسبة للاعبين ذوي معدل دوران مرتفع:
6. لماذا KYC في الكازينوهات المنظمة آمنة
يتم نقل البيانات عبر تشفير SSL.
التخزين وفقاً لقوانين حماية البيانات الشخصية (اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية، قانون الخصوصية).
الموظفون المأذون لهم فقط يمكنهم الوصول إلى المستندات.
7. ماذا يحدث إذا لم تجتاز KYC
سحب الحظر.
جمد حسابك حتى يكتمل التحقق.
في حالات نادرة - استرداد الودائع وإغلاق الحساب.
8. النتيجة
إجراء KYC في الكازينوهات المنظمة هو مرحلة إلزامية تحمي اللاعبين والمنصة نفسها من المحتالين. من المهم للمستخدمين الأستراليين إعداد حزمة كاملة من المستندات مسبقًا لتجنب التأخير في المدفوعات.
KYC (اعرف عميلك) هو إجراء إلزامي للتحقق من هوية اللاعب وضعه المنظمون لمنع الاحتيال وغسيل الأموال والمقامرة دون السن القانونية. يُطلب من الكازينوهات المرخصة جمع الوثائق والتحقق منها قبل الدفع الرئيسي الأول أو في المعاملات المشبوهة.
2. مراحل KYC في الكازينوهات المنظمة
1. مجموعة المستندات - يقوم اللاعب بتحميل الفحوصات أو الصور.
2. التوثيق - التحقق التلقائي و/أو اليدوي من البيانات.
3. تأكيد أو طلب معلومات إضافية - في حالة عدم الاتساق.
4. الموافقة النهائية - وبعد ذلك يتوفر سحب الأموال دون قيود.
3. وثائق التحقق من الهوية
تتطلب الكازينوهات الخاضعة للتنظيم مستندًا به صورة وتاريخ الميلاد:
- جواز السفر (محلي أو أجنبي).
- رخصة القيادة.
- بطاقة الهوية الوطنية (بطاقة الهوية).
- في بعض الحالات - الهجرة أو وثائق الإقامة.
الاحتياجات:
- صورة عالية الجودة، بدون وهج وزراعة.
- جميع أركان الوثيقة مرئية.
- البيانات تطابق التسجيل على الموقع.
4. إثبات مستندات العنوان
بحاجة إلى وثيقة تصدر خلال الأشهر 3 الماضية:
- فاتورة المرافق (الغاز والكهرباء والإنترنت).
- كشف المصرف.
- رسالة من هيئة حكومية.
- إشعار الضرائب.
الاحتياجات:
- الاسم الكامل للاعب وعنوانه.
- تاريخ إصدار الوثيقة.
- تطابق العنوان المسجل.
5. وثائق مصدر الأموال
مطلوب في حالات الودائع الكبيرة أو النشاط المشبوه أو بالنسبة للاعبين ذوي معدل دوران مرتفع:
- بيانات مصرفية تشير إلى الأموال الواردة.
- اتفاقية بيع العقارات.
- إثبات الدخل (شهادة من صاحب العمل، إقرارات ضريبية).
- دليل على المكاسب في الكازينوهات المرخصة الأخرى.
6. لماذا KYC في الكازينوهات المنظمة آمنة
يتم نقل البيانات عبر تشفير SSL.
التخزين وفقاً لقوانين حماية البيانات الشخصية (اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية، قانون الخصوصية).
الموظفون المأذون لهم فقط يمكنهم الوصول إلى المستندات.
7. ماذا يحدث إذا لم تجتاز KYC
سحب الحظر.
جمد حسابك حتى يكتمل التحقق.
في حالات نادرة - استرداد الودائع وإغلاق الحساب.
8. النتيجة
إجراء KYC في الكازينوهات المنظمة هو مرحلة إلزامية تحمي اللاعبين والمنصة نفسها من المحتالين. من المهم للمستخدمين الأستراليين إعداد حزمة كاملة من المستندات مسبقًا لتجنب التأخير في المدفوعات.
